中国発のロマンス詐欺「豚殺し」で100億円以上を資金洗浄した容疑で男女4人が起訴される

2023/12/17 7 users ロマンス詐欺 容疑 資金 中国発 男女４人

アメリカ司法省が2023年12月14日に、出会い系サービスなどを使った恋愛詐欺で被害者から巻き上げられた8000万ドル(約113億円)の資金を国内外に送金した疑いで、カリフォルニア州とイリノイ州に住む30代から40代の男女4人をマネーロンダリングなどで起訴したと発表しました。 Office of Public Affairs | Four Individual... 続きを読む

ウクライナの富豪、詐欺や資金洗浄の疑いで勾留　ゼレンスキー氏の元後援者 - BBCニュース

2023/09/03 20 users ウクライナ 富豪 BBCニュース 詐欺 資金洗浄

ウクライナ有数の大富豪イーホル・コロモイスキー氏が2日、首都キーウの裁判所で、詐欺と資金洗浄（マネーロンダリング）の疑いのため、2カ月の勾留を命じられた。コロモイスキー被告はかつて、ウォロディミル・ゼレンスキー氏の支援者だった。 ウクライナ保安局（SBU）は、コロモイスキー被告が「2013年から2020年にか... 続きを読む

〈橘玲緊急寄稿〉マイナ騒動は「老人ファシズム」である　「紙の保険証残せ」はエセ正義 | 週刊文春 電子版

2023/08/25 14 users 眼前 深淵 週刊文春 マイナカード 混乱

マイナカードと健康保険証の一体化が混乱を極めている。高齢者の不安を煽るメディア、若者たちの絶望……私たちの眼前に広がるのはグロテスクな社会の深淵だ。橘玲氏が明かす“言ってはいけない”マイナ騒動の真実。 （たちばなあきら／1959年生まれ。2002年、国際金融小説『マネーロンダリング』でデビュー。代表作『言って... 続きを読む

アマゾン「謎の高額商品」、マネロン懸念に当局も注視　中国人経営者を直撃

2023/02/05 14 users 注視 当局 マネロン 直撃 アマゾン

アマゾンで展開される超高額の日用品・雑貨の取引に、当局が関心を寄せている。市場価値を無視した、桁違いの価格を設定する意図は何か。消費者の誤認を誘う意図的な商売である疑惑に加えて懸念される問題がある。海外取引を装ったマネーロンダリング（資金洗浄）だ。経済産業省もマネロンが行われていることを懸念して... 続きを読む

仮想通貨のマネーロンダリング監視へ　政府、顧客情報の共有義務化（写真=ロイター）

2022/09/27 5 users ロイター 仮想通貨 政府 日経 複製

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 政府は2023年春にも、暗号資産（仮想通貨）交換業者による資金洗浄（マネーロンダリング）を防ぐ送金ルールを導入する。犯罪者による資金移動を追跡できるようにするた... 続きを読む

資金洗浄し放題になると何が起こるのか──『クレプトクラシー資金洗浄の巨大な闇―世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ』 - 基本読書

2022/09/10 57 users 基本読書 作者 実態 資金洗浄 世界最大

クレプトクラシー 資金洗浄の巨大な闇: 世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ 作者:ケイシー・ミシェル草思社Amazonこの『クリプトラシー資金洗浄の巨大な闇』は、米国でこれまで行われてきた資金洗浄の実態について書かれた一冊である。僕のような一般市民からすれば資金洗浄、マネーロンダリングと言われても一部... 続きを読む

自民京都府連支出の政治資金、選挙活動の対価か　内部文書に「マネーロンダリング」｜社会｜地域のニュース｜京都新聞

2022/02/09 18 users 府議 対価 国政選挙 内部文書 京都市議

自民京都府連支出の政治資金、選挙活動の対価か　内部文書に「マネーロンダリング」 2022年2月10日 6:00 自民党京都府連が国政選挙の前に党所属の府議、京都市議に支出している政治資金が選挙活動への実質的な対価となっている可能性があることが９日、府連などへの取材で分かった。府連は「正当な政治活動」と主張する... 続きを読む

｢綺麗なマネーロンダリング｣硬貨の入金に手数料が発生する→神社がお賽銭に困る＆小売もお釣りの準備に困るを両方解決するナイスアイデア

2022/01/24 141 users ナイスアイデア 硬貨 お賽銭 両方 神社

箱蛙。 @boxfrog_1974 @Tomstantinos うちはお寺ですけど、前にコンビニで働いてて小銭が足りなくなると住職(旦那)に頼んでお浄財から換金させていただいてました(￣▽￣;) 何となくありがたいお釣りになりますねw 2022-01-24 15:56:11 続きを読む

Amazonギフト券などマネロン規制、金融庁

2021/12/15 12 users プリペイドカード 金融庁 Amazonギフト券 日経 複製

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 金融庁はメールで番号やURLを送るなどの方法で送金する電子ギフト券やプリペイドカードについて、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を強化する方向で調整に入った。... 続きを読む

みずほに財務省が是正措置命令 “資金洗浄など確認不十分” | NHKニュース

2021/11/26 21 users 是正措置命令 みずほ 財務省 確認不十分 資金洗浄

財務省は、みずほ銀行でことし9月、外国為替取引に関するシステムに障害が起きた際、送金先がテロ組織や、資金洗浄＝マネーロンダリングなどに関係していないかの確認が不十分になっていたとして、みずほ銀行に対し、外国為替法に基づく是正措置を命じました。 財務省によりますと、是正措置を命じるのは、1998年の法律... 続きを読む

大株主情報350万社に要請　法務省や銀行、マネロン点検

2021/10/27 11 users 要請 法務省 銀行 日経 複製

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 法務省と金融庁、金融機関は2022年1月から非上場を含む株式会社に、大株主に関する情報を法務局に提出するよう促す。マネーロンダリング（資金洗浄）に関わった不審な... 続きを読む

ビジネス特集 マネロン最前線 尽きぬテロ資金 9・11から20年 | テロ | NHKニュース

2021/09/06 10 users テロ テロ資金 NHKニュース ビジネス特集 旅客機

ニューヨークを象徴する双子の超高層ビルに旅客機が相次いで突っ込み、日本人24人を含むおよそ3000人が犠牲になった9・11から20年。実行したのは国際テロ組織アルカイダ。当局の監視の目をかいくぐり、マネーロンダリング＝資金洗浄を行い、資金を受け取っていた。悲惨なテロを防ぐには資金源を断つことが重要だが、今も... 続きを読む

日本の資金洗浄対策「不合格」　国際組織が審査結果: 日本経済新聞

2021/08/30 21 users 資金洗浄対策 国際組織 審査結果 日本経済新聞 日本

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら マネーロンダリング（資金洗浄）対策を審査する国際組織「金融活動作業部会」（FATF）は30日、対日審査の結果を発表した。小規模な金融機関などの対応が不十分だとして... 続きを読む

地銀のマネロン対策、一斉調査　金融庁・日銀: 日本経済新聞

2021/07/14 9 users 地銀 日銀 マネロン対策 一斉調査 金融庁

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 金融庁と日銀は今夏にも、地方銀行や信用金庫などの地域金融機関を対象としたマネーロンダリング（資金洗浄）対策の一斉調査に乗り出す。8月公表の国際審査で、不正送... 続きを読む

ゆうちょ銀、送金限度額を大幅引き下げ（時事通信） - Yahoo!ニュース

2021/04/10 20 users 大幅引き下げ 送金限度額 時事通信 Yahoo ゆうちょ銀

ゆうちょ銀行 <7182> は9日、インターネットバンキング「ゆうちょダイレクト」を使った1日当たりの送金限度額を1000万円から5万円へ大幅に引き下げると発表した。新規の申し込みが対象。電子決済サービスでの預金の不正引き出し問題などを受け、セキュリティーを強化。顧客資産の保護やマネーロンダリング（資金洗浄）防... 続きを読む

ゆうちょ銀行 ネット上取り引きのセキュリティー強化へ | IT・ネット | NHKニュース

2021/04/09 10 users セキュリティー強化 ゆうちょ銀行 NHKニュース 取り引き

ゆうちょ銀行は、貯金の不正な引き出しなどを受けて、送金限度額の引き下げや本人確認の強化など、インターネット上の取り引きのセキュリティーを強化すると発表しました。 ゆうちょ銀行は、貯金の不正な引き出しやいわゆるマネーロンダリングを防ごうと、インターネット上で送金などの取り引きをする「ゆうちょダイレク... 続きを読む

ビットコインのブロックチェーンがボットネットの隠れみのになっているとの指摘 - GIGAZINE

2021/02/24 6 users GIGAZINE Akamai ビットコイン ボットネット

暗号資産を悪用した犯罪としては、マルウェアを介して他者のPCやスマートフォンにマイニングを行わせるマルウェアマイニングやマネーロンダリングなどが知られています。クラウドセキュリティーを手がける大手ネットワーク事業者のAkamaiが2021年2月23日に、ビットコインのネットワークを利用したボットネットを特定した... 続きを読む

イギリスは資金洗浄の「中心地」　米フィンセン文書の架空企業を追う - BBCニュース

2020/09/22 23 users 米フィンセン文書 BBCニュース 架空企業 イギリス 資金洗浄

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、アメリカ財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）から流出した「フィンセン文書」で明らかになった。 続きを読む

マネロン疑い、日本の企業も　「指示あれば従うしか…」：朝日新聞デジタル

2020/09/21 25 users ＩＣＩＪ 朝日新聞デジタル フィンセン文書 朝日新聞 やりとり

マネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いがあるとして、米国に本店や支店がある金融機関から米財務省に報告された資金のやりとりの中に、日本の企業や個人からの海外送金も含まれていた。朝日新聞などが提携する国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が分析した2100件超の報告書「フィンセン文書」で確認された。 分... 続きを読む

ゆうちょ銀の海外送金に資金洗浄疑い　国際調査報道で判明　外国人の口座開設容易 - 毎日新聞

2020/09/21 13 users 毎日新聞 海外送金 判明 ゆうちょ銀 国際調査報道

マネーロンダリング（資金洗浄）など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取り締まりネットワーク（フィンセン）」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていた。一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われてお... 続きを読む

【解説】　フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか（BBC News） - Yahoo!ニュース

2020/09/21 11 users フィンセン文書 FinCEN 野放し Yahoo 富豪

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。 フィンセン文書ではこのほか、ロシアの富豪が制裁を逃れて西側諸国と取引をするために金融機関を利用していた実態も分かっている。 過去5... 続きを読む

世界の大手銀行使ってマネロンか　フィンセン文書を調査：朝日新聞デジタル

2020/09/20 9 users マネロン ＩＣＩＪ 汚職 フィンセン文書 麻薬犯罪

世界各地での麻薬犯罪や汚職などに絡む資金洗浄（マネーロンダリング=マネロン）を示唆する米政府の内部文書を米バズフィードニュースが入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が分析、調査した。世界有数の金融機関が、犯罪行為による資金の出どころを隠すため送金するマネロンに利用されている可能性が浮かび... 続きを読む

ダライ・ラマをスパイか　中国人、資金洗浄容疑で拘束―印：時事ドットコム

2020/08/16 8 users ダライ ラマ ＥＰＡ時事 スパイ 時事ドットコム

ダライ・ラマをスパイか　中国人、資金洗浄容疑で拘束―印 2020年08月16日19時12分 チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ１４世＝２０１９年９月、インド北部ダラムサラ近郊（ＥＰＡ時事） インド民放ＮＤＴＶは１６日、インド税務当局がマネーロンダリング（資金洗浄）容疑で拘束した中国人の男が、インド北部に亡命中の... 続きを読む

徳島で半田そうめんを作る会社さん、イベント会場で感染を広げないための対応中だが様子がおかしい「マネーロンダリング（物理）」 - Togetter

2020/03/16 14 users Togetter 半田そうめん 物理 徳島 感染

そういや昨日、直接カネとかやり取りしなくていいようにペイペイ決済できるようにしてたのに結局ペイ払いは11件でした。 同人イベントは現ナマ派が多数 続きを読む

資金洗浄対策は十分か 国際機関が日本の金融機関を本格調査 | NHKニュース

2019/10/27 30 users 資金洗浄対策 金融機関 NHKニュース 国際機関 本格調査

犯罪組織による資金洗浄＝いわゆるマネーロンダリングに日本の金融機関は十分な対策を取っているか、国際機関が28日から本格的な調査に入ります。日本の暗号資産の交換業者も調査の対象で、マネーロンダリングの手口が年々、巧妙になる中、厳しい調査になりそうです。 28日からは日本の金融機関や金融庁などを対象に本格... 続きを読む