ウクライナの富豪、詐欺や資金洗浄の疑いで勾留　ゼレンスキー氏の元後援者 - BBCニュース

2023/09/03 20 users ウクライナ 富豪 BBCニュース 詐欺 資金洗浄

ウクライナ有数の大富豪イーホル・コロモイスキー氏が2日、首都キーウの裁判所で、詐欺と資金洗浄（マネーロンダリング）の疑いのため、2カ月の勾留を命じられた。コロモイスキー被告はかつて、ウォロディミル・ゼレンスキー氏の支援者だった。 ウクライナ保安局（SBU）は、コロモイスキー被告が「2013年から2020年にか... 続きを読む

〈橘玲緊急寄稿〉マイナ騒動は「老人ファシズム」である　「紙の保険証残せ」はエセ正義 | 週刊文春 電子版

2023/08/25 14 users 眼前 深淵 週刊文春 マイナカード 混乱

マイナカードと健康保険証の一体化が混乱を極めている。高齢者の不安を煽るメディア、若者たちの絶望……私たちの眼前に広がるのはグロテスクな社会の深淵だ。橘玲氏が明かす“言ってはいけない”マイナ騒動の真実。 （たちばなあきら／1959年生まれ。2002年、国際金融小説『マネーロンダリング』でデビュー。代表作『言って... 続きを読む

アマゾン「謎の高額商品」、マネロン懸念に当局も注視　中国人経営者を直撃

2023/02/05 14 users 注視 当局 マネロン 直撃 アマゾン

アマゾンで展開される超高額の日用品・雑貨の取引に、当局が関心を寄せている。市場価値を無視した、桁違いの価格を設定する意図は何か。消費者の誤認を誘う意図的な商売である疑惑に加えて懸念される問題がある。海外取引を装ったマネーロンダリング（資金洗浄）だ。経済産業省もマネロンが行われていることを懸念して... 続きを読む

資金洗浄し放題になると何が起こるのか──『クレプトクラシー資金洗浄の巨大な闇―世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ』 - 基本読書

2022/09/10 57 users 基本読書 作者 実態 資金洗浄 世界最大

クレプトクラシー 資金洗浄の巨大な闇: 世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ 作者:ケイシー・ミシェル草思社Amazonこの『クリプトラシー資金洗浄の巨大な闇』は、米国でこれまで行われてきた資金洗浄の実態について書かれた一冊である。僕のような一般市民からすれば資金洗浄、マネーロンダリングと言われても一部... 続きを読む

自民京都府連支出の政治資金、選挙活動の対価か　内部文書に「マネーロンダリング」｜社会｜地域のニュース｜京都新聞

2022/02/09 18 users 府議 対価 国政選挙 内部文書 京都市議

自民京都府連支出の政治資金、選挙活動の対価か　内部文書に「マネーロンダリング」 2022年2月10日 6:00 自民党京都府連が国政選挙の前に党所属の府議、京都市議に支出している政治資金が選挙活動への実質的な対価となっている可能性があることが９日、府連などへの取材で分かった。府連は「正当な政治活動」と主張する... 続きを読む

｢綺麗なマネーロンダリング｣硬貨の入金に手数料が発生する→神社がお賽銭に困る＆小売もお釣りの準備に困るを両方解決するナイスアイデア

2022/01/24 141 users ナイスアイデア 硬貨 お賽銭 両方 神社

箱蛙。 @boxfrog_1974 @Tomstantinos うちはお寺ですけど、前にコンビニで働いてて小銭が足りなくなると住職(旦那)に頼んでお浄財から換金させていただいてました(￣▽￣;) 何となくありがたいお釣りになりますねw 2022-01-24 15:56:11 続きを読む

Amazonギフト券などマネロン規制、金融庁

2021/12/15 12 users プリペイドカード 金融庁 Amazonギフト券 日経 複製

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 金融庁はメールで番号やURLを送るなどの方法で送金する電子ギフト券やプリペイドカードについて、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を強化する方向で調整に入った。... 続きを読む

みずほに財務省が是正措置命令 “資金洗浄など確認不十分” | NHKニュース

2021/11/26 21 users 是正措置命令 みずほ 財務省 確認不十分 資金洗浄

財務省は、みずほ銀行でことし9月、外国為替取引に関するシステムに障害が起きた際、送金先がテロ組織や、資金洗浄＝マネーロンダリングなどに関係していないかの確認が不十分になっていたとして、みずほ銀行に対し、外国為替法に基づく是正措置を命じました。 財務省によりますと、是正措置を命じるのは、1998年の法律... 続きを読む

大株主情報350万社に要請　法務省や銀行、マネロン点検

2021/10/27 11 users 要請 法務省 銀行 日経 複製

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 法務省と金融庁、金融機関は2022年1月から非上場を含む株式会社に、大株主に関する情報を法務局に提出するよう促す。マネーロンダリング（資金洗浄）に関わった不審な... 続きを読む

ビジネス特集 マネロン最前線 尽きぬテロ資金 9・11から20年 | テロ | NHKニュース

2021/09/06 10 users テロ テロ資金 NHKニュース ビジネス特集 旅客機

ニューヨークを象徴する双子の超高層ビルに旅客機が相次いで突っ込み、日本人24人を含むおよそ3000人が犠牲になった9・11から20年。実行したのは国際テロ組織アルカイダ。当局の監視の目をかいくぐり、マネーロンダリング＝資金洗浄を行い、資金を受け取っていた。悲惨なテロを防ぐには資金源を断つことが重要だが、今も... 続きを読む

日本の資金洗浄対策「不合格」　国際組織が審査結果: 日本経済新聞

2021/08/30 21 users 資金洗浄対策 国際組織 審査結果 日本経済新聞 日本

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら マネーロンダリング（資金洗浄）対策を審査する国際組織「金融活動作業部会」（FATF）は30日、対日審査の結果を発表した。小規模な金融機関などの対応が不十分だとして... 続きを読む

ゆうちょ銀、送金限度額を大幅引き下げ（時事通信） - Yahoo!ニュース

2021/04/10 20 users 大幅引き下げ 送金限度額 時事通信 Yahoo ゆうちょ銀

ゆうちょ銀行 <7182> は9日、インターネットバンキング「ゆうちょダイレクト」を使った1日当たりの送金限度額を1000万円から5万円へ大幅に引き下げると発表した。新規の申し込みが対象。電子決済サービスでの預金の不正引き出し問題などを受け、セキュリティーを強化。顧客資産の保護やマネーロンダリング（資金洗浄）防... 続きを読む

ゆうちょ銀行 ネット上取り引きのセキュリティー強化へ | IT・ネット | NHKニュース

2021/04/09 10 users セキュリティー強化 ゆうちょ銀行 NHKニュース 取り引き

ゆうちょ銀行は、貯金の不正な引き出しなどを受けて、送金限度額の引き下げや本人確認の強化など、インターネット上の取り引きのセキュリティーを強化すると発表しました。 ゆうちょ銀行は、貯金の不正な引き出しやいわゆるマネーロンダリングを防ごうと、インターネット上で送金などの取り引きをする「ゆうちょダイレク... 続きを読む

イギリスは資金洗浄の「中心地」　米フィンセン文書の架空企業を追う - BBCニュース

2020/09/22 23 users 米フィンセン文書 BBCニュース 架空企業 イギリス 資金洗浄

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、アメリカ財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）から流出した「フィンセン文書」で明らかになった。 続きを読む

マネロン疑い、日本の企業も　「指示あれば従うしか…」：朝日新聞デジタル

2020/09/21 25 users ＩＣＩＪ 朝日新聞デジタル フィンセン文書 朝日新聞 やりとり

マネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いがあるとして、米国に本店や支店がある金融機関から米財務省に報告された資金のやりとりの中に、日本の企業や個人からの海外送金も含まれていた。朝日新聞などが提携する国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が分析した2100件超の報告書「フィンセン文書」で確認された。 分... 続きを読む

ゆうちょ銀の海外送金に資金洗浄疑い　国際調査報道で判明　外国人の口座開設容易 - 毎日新聞

2020/09/21 13 users 毎日新聞 海外送金 判明 ゆうちょ銀 国際調査報道

マネーロンダリング（資金洗浄）など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取り締まりネットワーク（フィンセン）」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていた。一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われてお... 続きを読む

【解説】　フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか（BBC News） - Yahoo!ニュース

2020/09/21 11 users フィンセン文書 FinCEN 野放し Yahoo 富豪

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。 フィンセン文書ではこのほか、ロシアの富豪が制裁を逃れて西側諸国と取引をするために金融機関を利用していた実態も分かっている。 過去5... 続きを読む

徳島で半田そうめんを作る会社さん、イベント会場で感染を広げないための対応中だが様子がおかしい「マネーロンダリング（物理）」 - Togetter

2020/03/16 14 users Togetter 半田そうめん 物理 徳島 感染

そういや昨日、直接カネとかやり取りしなくていいようにペイペイ決済できるようにしてたのに結局ペイ払いは11件でした。 同人イベントは現ナマ派が多数 続きを読む

資金洗浄対策は十分か 国際機関が日本の金融機関を本格調査 | NHKニュース

2019/10/27 30 users 資金洗浄対策 金融機関 NHKニュース 国際機関 本格調査

犯罪組織による資金洗浄＝いわゆるマネーロンダリングに日本の金融機関は十分な対策を取っているか、国際機関が28日から本格的な調査に入ります。日本の暗号資産の交換業者も調査の対象で、マネーロンダリングの手口が年々、巧妙になる中、厳しい調査になりそうです。 28日からは日本の金融機関や金融庁などを対象に本格... 続きを読む

G20、リブラ規制で合意　悪用防止、利用者保護を ｜ 共同通信

2019/10/18 12 users 合意 リブラ 悪用防止 討議 共同通信

【ワシントン共同】20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議は18日、2日間の討議を終え閉幕した。フェイスブック（FB）が計画する暗号資産（仮想通貨）「リブラ」に規制を課すことで一致し、マネーロンダリング（資金洗浄）への悪用防止や利用者保護などに関する「深刻なリスクに適切に対処」した上で発行すべきだ... 続きを読む

キャッシュレス業者を集中検査へ　不正利用受け金融庁　　:日本経済新聞

2019/08/12 21 users 金融庁 集中検査 日本経済新聞 資金洗浄 行政処分

金融庁はキャッシュレス送金・決済を手がける資金移動業者を対象に、立ち入りを含めた集中検査を始める。不正利用が相次いでいることを受け、システムの安全性や利用者保護、マネーロンダリング（資金洗浄）対策などの内部管理体制が十分かどうかを重点的に点検する。不備が見つかれば行政処分を検討する。 2019事務年度... 続きを読む

仮想通貨、マネロン対策で国際連携　個人情報を共有　　:日本経済新聞

2019/08/09 12 users マネロン対策 仮想通貨 国際連携 共有 悪用

暗号資産（仮想通貨）のマネーロンダリング（資金洗浄）対策で国際連携が動き出す。各国政府が参加する国際組織が送金時の個人情報を共有できるシステムを検討し、資金洗浄やテロ資金の供給といった悪用の防止につなげる。仮想通貨を国家的に管理していない国が多いなか、国際的な連携で犯罪対策を進める。 日本は2017年... 続きを読む

マネロンの疑い 41万件余で過去最多 仮想通貨で急増 警察庁 | NHKニュース

2019/02/28 20 users マネロン 届け出 取り引き 件数 仮想通貨

マネーロンダリングの疑いがあるとして、去年１年間に金融機関などから届け出があった件数は41万件余りとこれまでで最も多くなり、特に仮想通貨をめぐる取り引きについての届け出が前の年の10倍以上に急増したことが警察庁のまとめで分かりました。 警察庁によりますと、去年１年間の届け出の件数は41万7465件と、前の年... 続きを読む

三菱ＵＦＪ 窓口で現金の海外送金取りやめへ マネロン対策 | NHKニュース

2019/02/27 17 users マネロン対策 三菱UFJ インターネ 窓口 NHKニュース

いわゆるマネーロンダリングの対策を強化しようと、「三菱ＵＦＪ銀行」はことし６月から、支店の窓口での現金による海外送金の受け付けを取りやめる方針を固めました。大手銀行では初めての取り組みです。 現金の場合、資金の出どころが十分に確認できず、不正な送金につながるおそれがあるためで、口座振替やインターネ... 続きを読む

マネーロンダリングに詳しい裏社会出身者に学ぶ、カルロス・ゴーンのマネロンスキーム : 市況かぶ全力２階建

2019/01/12 493 users 市況かぶ全力２階建 カルロス・ゴーン

余振東(中国・国営銀行支店長 横領額約560億円)「ゴーンがやられたようだな」 井川意高(大王製紙会長 106億円)「ヤツは四天王の中でも最弱…」 頼昌星(中国・遠華会長 約3500億円)「たった100億前後で足がつくとは横領四天王の面汚しよ」 — メーテル (@_maeter) 2018年11月20日 2019/01/11 16:30 日産自動車 本日の起訴に... 続きを読む