中国スマホ制覇の時代終焉か。インド当局、シャオミの凍結資産約940億円を没収に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

2023/06/16 217 users 没収 シャオミ インド当局 中国テック 時代終焉

インド政府の金融犯罪対策機関である執行局（ED）は6月9日、同国の外国為替管理法（FEMA）に違反して不正な海外送金をした疑いで、中国スマートフォン大手の小米科技（シャオミ）のインド法人とその幹部3人のほか、シティバンクを含む3銀行に対し、理由の説明を求める通知を出したと明らかにした。 執行局はすでに、シャ... 続きを読む

みずほ、海外送金で外為法違反　障害で月内に最終処分へ

2021/11/18 69 users みずほ 月内 外為法違反 親会社 みずほフィナンシャルグループ

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 金融庁は今年8件のシステム障害を起こしたみずほ銀行と親会社のみずほフィナンシャルグループ（FG）に対し、月内にも経営責任の明確化などを求める追加の業務改善命令... 続きを読む

みずほ銀、新たなシステム障害　海外送金に遅れ―藤原頭取が今夜会見：時事ドットコム

2021/03/12 14 users 藤原弘治頭取 時事ドットコム 今夜会見 みずほ銀 同行

みずほ銀、新たなシステム障害　海外送金に遅れ―藤原頭取が今夜会見 2021年03月12日20時51分 みずほ銀行で新たなシステム障害が発生したことが１２日、分かった。同行のシステム障害は約２週間で４度目。今回は海外送金に遅れが生じているという。同行の藤原弘治頭取が同日午後９時から、東京都内で記者会見を開き、障害... 続きを読む

みずほ銀行 再びシステムトラブル 藤原頭取が会見し謝罪 | NHKニュース

2021/03/12 163 users 外貨建て 謝罪 藤原弘治頭取 みずほ銀行 送金

ATM＝現金自動預け払い機の障害などシステムのトラブルが相次いでいるみずほ銀行の藤原弘治頭取は、午後9時すぎから記者会見し、新たなシステムトラブルが発生し海外送金に遅れが出たことを明らかにしました。このトラブルで主に企業から依頼があった外貨建ての送金、およそ300件に遅れが出たということです。 トラブル... 続きを読む

マネロン疑い、日本の企業も　「指示あれば従うしか…」：朝日新聞デジタル

2020/09/21 25 users ＩＣＩＪ マネーロンダリング 朝日新聞デジタル 朝日新聞 支店

マネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いがあるとして、米国に本店や支店がある金融機関から米財務省に報告された資金のやりとりの中に、日本の企業や個人からの海外送金も含まれていた。朝日新聞などが提携する国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が分析した2100件超の報告書「フィンセン文書」で確認された。 分... 続きを読む

英投資銀行HSBC、投資詐欺と知りつつ巨額資金移転＝米フィンセン文書 - BBCニュース

2020/09/21 7 users 米フィンセン文書 BBCニュース 投資詐欺 FinCEN 文書

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の捜査資料から、イギリス最大の投資銀行HSBCが2013年から2014年にかけて、8000万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたことが分かった。 「フィンセン文書」と呼ばれる2657件の文書を米バズフィードが入手し、国際調査報道ジャーナ... 続きを読む

ゆうちょ銀の海外送金に資金洗浄疑い　国際調査報道で判明　外国人の口座開設容易 - 毎日新聞

2020/09/21 13 users 毎日新聞 判明 ゆうちょ銀 マネーロンダリング 国際調査報道

マネーロンダリング（資金洗浄）など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取り締まりネットワーク（フィンセン）」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていた。一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われてお... 続きを読む

「お金が下ろせない」　政府不在のレバノン、デモ隊が銀行襲撃（ロイター） - Yahoo!ニュース

2020/01/17 5 users レバノン 首都ベイルート 中東レバノン ロイター 国連

昨年の首相辞任以来、混乱が続く中東レバノンの首都ベイルートで、預金の払い戻しを制限している複数の銀行が破壊された。国連は「危険な混乱」を招いたとして、同国の政治家を非難した。 レバノンの首都ベイルートで14日夜、抗議者らが市街地の銀行を破壊した。 預金の払い戻しが制限され、大半の海外送金が2カ月以上禁... 続きを読む

中国、資金流出を警戒　急激な元安回避へ新規制　　:日本経済新聞

2019/08/29 13 users 警戒 資金流出 当局 中国 張勇祥

【上海=張勇祥】中国政府が海外への資金流出を抑制する新規制を導入した。資金流出が加速した場合、海外送金や外貨売却が多い銀行の評価を引き下げる新ルールを適用する。不動産会社には借り換え目的以外の外債発行を禁じた。米中貿易戦争が長期化するなか、人民元相場で11年ぶりとなる1ドル=7元を突破し、当局は当面こ... 続きを読む

三菱ＵＦＪ 窓口で現金の海外送金取りやめへ マネロン対策 | NHKニュース

2019/02/27 17 users マネロン対策 三菱UFJ インターネ マネーロンダリング 窓口

いわゆるマネーロンダリングの対策を強化しようと、「三菱ＵＦＪ銀行」はことし６月から、支店の窓口での現金による海外送金の受け付けを取りやめる方針を固めました。大手銀行では初めての取り組みです。 現金の場合、資金の出どころが十分に確認できず、不正な送金につながるおそれがあるためで、口座振替やインターネ... 続きを読む

Kazuki Fujisawa on Twitter: "海外に送金するのが大変なのは、テクノロジーの問題ではなくて各国の規制である。どの国も資金が無秩序に国境を跨いでほしくないから、めちゃ規制されている。実

2018/11/17 59 users 国境 各国 テクノロジー 規制 HSBC

海外に送金するのが大変なのは、テクノロジーの問題ではなくて各国の規制である。どの国も資金が無秩序に国境を跨いでほしくないから、めちゃ規制されている。実際、たとえばシティバンクやHSBCが各国に支店作ってやれば、海外送金なんて24時… https://t.co/SE6hO197Ta 続きを読む

＜資金洗浄＞埼玉県信金通じ架空取引　北朝鮮関係企業も（毎日新聞） - Yahoo!ニュース

2018/08/31 6 users 毎日新聞 資金洗浄 Yahoo マネーロンダリング ニュース

金融庁は、埼玉県信用金庫（埼玉県熊谷市）が過去約２年間にわたって海外送金した約１８億７０００万円が、資金洗浄（マネーロンダリング）に利用された疑いがあるとして、９月中旬にも立ち入り検査する方針を固めた。送金を依頼した企業と受取先企業の双方に営業実体が無く、送金先には北朝鮮と関係する可能性がある企... 続きを読む

資金洗浄：埼玉県信金通じ架空取引　北朝鮮関係企業も - 毎日新聞

2018/08/31 39 users 毎日新聞 資金洗浄 マネーロンダリング 送金 取引

金融庁は、埼玉県信用金庫（埼玉県熊谷市）が過去約２年間にわたって海外送金した約１８億７０００万円が、資金洗浄（マネーロンダリング）に利用された疑いがあるとして、９月中旬にも立ち入り検査する方針を固めた。送金を依頼した企業と受取先企業の双方に営業実体が無く、送金先には北朝鮮と関係する可能性がある企... 続きを読む

銀行、海外送金の時間短縮　３メガ銀新システム参加、効率化でコスト低減　　：日本経済新聞

2018/08/21 9 users コスト低減 銀行 時間短縮 日本経済新聞 効率化

金融とＩＴ（情報技術）を融合したフィンテックを使った海外送金の広がりを受け、既存の大手金融機関が動き出した。銀行などで構成し、海外送金のインフラを担う国際銀行間通信協会（スイフト）の新システムに３メガバンクが11月までにそろって参加。送金コストやスピードを「見える化」し、安くて速いフィンテック勢に... 続きを読む

銀行より手数料が安いネットの海外送金サービス

2018/03/20 9 users 海外送金サービス 銀行 手数料 TransferWise 送金

手数料が安く待ち時間も不要なTransferwiseとPayforexの2つを紹介します。銀行へ行かなくてもスマホから海外へ送金できるサービスです。銀行の海外送金は、手数料がすごく高い。 手続きも非常にめんどくさいです。 最初の送金では窓口へ本人確認書類を持っていき、何のためにお金を送るのか事細かく説明しなくちゃいけません。 僕の場合は事業経費です。ウェブ制作の案件によっては、一部の工程を海外へ発... 続きを読む

IBM、ブロックチェーンを利用して海外支払いを高速化 | TechCrunch Japan

2017/10/17 24 users IBM TechCrunch JAPAN ブロックチェーン

ブロックチェーンは海外送金を速く（かつ安く）する方法としてかねてから注目されてきたが、そうした動き ―― いくつかのスタートアップによる個別の活動を含む ―― の中きわめて注目度の高い支持者が現れた。IBMは銀行向けに独自の支払いソリューションを発表した。 コンピューターの巨人 は、ブロックチェーンのスタートアップ Stellar および支払いサービスの Kickex と組んで、ブロックチェーンを... 続きを読む

常識を覆す海外送金サービス「TransferWise」を使ってみた ｜ ライフハッカー［日本版］

2016/05/12 232 users TransferWise やりとり 移住 ライフハッカー 常識

ライフハッカー編集部  -  Webアプリ , お金 , ツール , マネーハック , 生活 , 移住 , 節約術     11:00 PM 常識を覆す海外送金サービス「TransferWise」を使ってみた 海外に住みながらも日本の企業と仕事をしていたり、日本から海外の企業や人とやりとりをしたりするなど、2カ国以上にまたがって生活・仕事の関わりがある人にとって、海外送金は必ず発生する作業です。 ... 続きを読む

ギリシャ、顧客の預金凍結も　金融支援打ち切りで　ユーロ圏財務相が示唆 - 産経ニュース

2015/06/28 8 users ギリシャ 示唆 難航 顧客 ギリシャ当局

ギリシャを除くユーロ圏１８カ国の財務相は２７日に発表した声明で、同国への金融支援が打ち切られた場合「ギリシャ当局は金融システムを守るための措置が必要になる」とし、資本規制の導入を迫られかねないとの見方を示した。資本規制は預金口座の凍結や海外送金の制限といった措置で、実際に導入されれば、ギリシャの金融不安化を招く恐れがある。　財政危機に陥ったギリシャ向け金融支援協議の難航を嫌気し、同国内では多額の預... 続きを読む

焦点：ＶＩＰ客減少で冷え込むマカオ、中国が海外送金の規制強化 | Reuters

2015/02/20 18 users 汚職 ロイター 大金 浪費 カジノ

［マカオ／珠海（中国）　１９日　ロイター］ - 中国政府の汚職や浪費に対する取り締まり強化で、世界最大級のカジノ拠点・マカオの娯楽産業に影響が出ている。ハイローラーと呼ばれる大金を落としてくれるＶＩＰ客が遠のいているためだ。 最近マカオの４つのカジノを訪問したところ、ＶＩＰルームはほとんどが閑散としており、一部は板が打ち付けられ閉鎖されているところもあった。カジノテーブルは板と白い布で覆われていた... 続きを読む

ビットコイン、米で規制論　犯罪への悪用警戒　　：日本経済新聞

2014/02/16 15 users ビットコイン 犯罪 規制論 マネーロンダリング 日本経済新聞

【ニューヨーク＝蔭山道子】「ビットコイン」と呼ばれるインターネット上の仮想通貨を巡り、米国で規制論が強まってきた。中央銀行のような発行主体・管理者がいないため、薬物などの違法取引やマネーロンダリング（資金洗浄）に使われやすいためだ。電子決済や海外送金で急拡大するビットコインだが、消費者保護や取引の透明性向上を軸に規制論議が進みそうだ。　「この出来事で、仮想通貨にガードレールを設けることの重要性が… 続きを読む

海外送金の手数料を比較して賢く使い分けよう

2013/09/18 18 users 送金額 数パーセント 人材 方々 手数料

海外送金手数料比較 海外の人材を利用して事業を展開していたり、これから海外の人たちと一緒に働いてみたいと考えている方々にとって決して無視できないのがこの海外送金手数料です。手数料は各会社ごとに異なっていて、送金額の数パーセントというものから一律数千円と設定しているところもあります。 海外送金と言っても、方法は何通りかパターンがあり、場合によって使い分けていく必要があります。とはいっても、初心者には... 続きを読む

ネット通販人気で「仮想通貨」流通拡大　ＦＲＢも関心＋（1/2ページ） - MSN産経ニュース

2013/06/29 19 users 温床 投機 摘発 ＦＲＢ ワシントン

【ワシントン＝柿内公輔】インターネット上の決済に用いられる「仮想通貨」の“流通”がネット通販とともに拡大している。代表的な仮想通貨の「ビットコイン」は世界中で取引される一方、荒っぽい値動きや「匿名性」が投機と犯罪の温床になっていると指摘され、米当局が摘発や規制に乗り出す事態にまでなっている。　■現金感覚で　「慣れると現金に似た感覚で使える。海外送金でも手数料が取られない」。ネット通販で仮想通貨を活... 続きを読む