イギリスは資金洗浄の「中心地」　米フィンセン文書の架空企業を追う - BBCニュース

2020/09/22 23 users BBCニュース 架空企業 資金洗浄 イギリス FinCEN

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、アメリカ財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）から流出した「フィンセン文書」で明らかになった。 続きを読む

英投資銀行HSBC、投資詐欺と知りつつ巨額資金移転＝米フィンセン文書 - BBCニュース

2020/09/21 7 users BBCニュース 投資詐欺 FinCEN フィンセン文書 文書

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の捜査資料から、イギリス最大の投資銀行HSBCが2013年から2014年にかけて、8000万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたことが分かった。 「フィンセン文書」と呼ばれる2657件の文書を米バズフィードが入手し、国際調査報道ジャーナ... 続きを読む

英保守党に巨額献金のロシア人、資金源はプーチン氏側近か＝米フィンセン文書 - BBCニュース

2020/09/21 14 users 巨額献金 プーチン氏側近 FinCEN 英保守党 資金源

英与党・保守党に170万ポンド（約2億3000万円）の巨額献金をしたロシア人女性が、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に近いロシア財閥からひそかに資金提供を受けていたことが、リークされた米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の資料から明らかになった。 イギリス市民権を得てロンドンに住むロシア出身のリ... 続きを読む