【独自】自民党京都府連の「マネロン・買収疑惑」西田昌司参院議員や地方議員ら60人を検察が不起訴処分に　”嫌疑不十分”（MBSニュース） - Yahoo!ニュース

2024/03/21 30 users 嫌疑 西田昌司参院議員 検察 自民党 買収

2022年に弁護士グループが告発した、自民党・京都府連の「マネロン・選挙買収疑惑」をめぐり、告発された国会議員らについて、京都地検が21日付けで不起訴処分としたことがわかりました。 【動画を見る】関係者を取材　選挙前に地元の議員らに一律50万円　注目すべき点は「これが違法な買収にあたるのか？」 不起訴とな... 続きを読む

金融庁を名乗る電話「マネロンに使われている可能性が高いので銀行口座を凍結する」→名刺やFBIの文書まで送ってきた話

2024/02/06 29 users FBI 名刺 文書 金融庁 銀行口座

ビーズガレージ東名横浜 @pbgarage2004 合同会社ビーズガレージ 中の人。東名高速道路の横浜町田インターそば、会員制バイクガレージを運営しております。預かる安心から出先でも安心となるように、盗難時追跡GPSデバイス「ポラリス」の総代理店始めました。フォローは業者さんと会員様優先。ガレージは旧車會及び暴走族... 続きを読む

業者を通すとソシャゲ課金が割安になる？「課金代行」を利用するとマネロンに加担してアカウントもBANされる。

2024/01/16 17 users twitter.com ソシャゲ課金 代行 課金額 本来

beepcap @beepcap 課金代行調べると、本来の課金額よりも代行を通すとやすく課金できるって仕組みで、少し考えたらそんなサービス成立するはずがないのに大量にだまされてる人が居て驚く... もう義務教育じゃなくて、生きてく力がなさ過ぎないか？ twitter.com/Blueinzekter/s… 2024-01-13 14:54:41 ジュエリフィッシュ ... 続きを読む

アマゾン「謎の高額商品」、マネロン懸念に当局も注視　中国人経営者を直撃

2023/02/05 14 users 注視 当局 直撃 マネーロンダリング アマゾン

アマゾンで展開される超高額の日用品・雑貨の取引に、当局が関心を寄せている。市場価値を無視した、桁違いの価格を設定する意図は何か。消費者の誤認を誘う意図的な商売である疑惑に加えて懸念される問題がある。海外取引を装ったマネーロンダリング（資金洗浄）だ。経済産業省もマネロンが行われていることを懸念して... 続きを読む

紀藤正樹 MasakiKito on Twitter: "疑問: なぜアマゾンは、製品原価から考え、明らかに異常に高額な商品の販売を黙認・放置するのか。高い順に並べ買えないと見つけられない商品であり、かつ販

2023/01/29 9 users 黙認 アマゾン 製品原価 経産省 財務省

疑問: なぜアマゾンは、製品原価から考え、明らかに異常に高額な商品の販売を黙認・放置するのか。高い順に並べ買えないと見つけられない商品であり、かつ販売会社が中国にあること等から、地下銀行、マネロンが疑われる事態です。財務省や経産省… https://t.co/Ee9h0r87IA 続きを読む

世界の大手銀行使ってマネロンか　フィンセン文書を調査：朝日新聞デジタル

2020/09/20 9 users ＩＣＩＪ マネーロンダリング 汚職 フィンセン文書 麻薬犯罪

世界各地での麻薬犯罪や汚職などに絡む資金洗浄（マネーロンダリング=マネロン）を示唆する米政府の内部文書を米バズフィードニュースが入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が分析、調査した。世界有数の金融機関が、犯罪行為による資金の出どころを隠すため送金するマネロンに利用されている可能性が浮かび... 続きを読む

「金融ダークサイド」暗号資産規制を左右するマネロンの実態を垣間見られる好著｜楠 正憲（国際大学GLOCOM 客員研究員）

2019/07/29 9 users 正憲 Facebook マネーロンダリング 論点 著者

暗号資産をどう規制すべきか、Facebookが発表した決済手段Libraを認めるべきか、G20やG7といった場で活発に議論されている。論点は如何にしてマネーロンダリングを防ぐかだ。といっても多くの日本人にとって、マネロンといわれても何をどう洗浄するんだか正直ピンと来ない。 本著は元経済ヤクザだった著者が自己の苦い経... 続きを読む

「全体が異常な取引。マネロンの還流スキームそのものではないか」元経済ヤクザ猫組長がゴーン被告のカネの流れを独自分析 | AbemaTIMES

2019/03/13 40 users AbemaTIMES ゴーン被告 カネ 分析 全体

きのう開かれた日産・ルノー・三菱自動車のトップが共同会見で、ルノーのスナールCEOは「私の人生で持っている信念というか原則がある。まずは人への尊敬の念、2つ目が事実を尊重するということ、3つ目は人を尊重し、実際に証拠が出ない限り無実だと考えているということだ」と、推定無罪の原則に基づいたコメントをした... 続きを読む

マネロンの疑い 41万件余で過去最多 仮想通貨で急増 警察庁 | NHKニュース

2019/02/28 20 users マネーロンダリング 届け出 取り引き 件数 仮想通貨

マネーロンダリングの疑いがあるとして、去年１年間に金融機関などから届け出があった件数は41万件余りとこれまでで最も多くなり、特に仮想通貨をめぐる取り引きについての届け出が前の年の10倍以上に急増したことが警察庁のまとめで分かりました。 警察庁によりますと、去年１年間の届け出の件数は41万7465件と、前の年... 続きを読む

コラム：マネロンで26兆円国外流出か、プーチン氏の内憂外患 | ロイター

2018/11/23 40 users マネーロンダリング 底なし デンマーク スキャンダル ロイター

［１９日　ロイター］ - デンマーク最大のダンスケ銀行で、８年間で総額２０００億ユーロ（約２６兆円）もの巨額の資金洗浄（マネーロンダリング）が行われていたという底なしのスキャンダルは、デンマークや同銀行の評判を失墜させた。 １１月１９日、デンマーク最大のダンスケ銀行で、８年間で総額２０００億ユーロ（... 続きを読む

【ビットフライヤー業務改善命令】暴力団のマネロン、取引口座水増し、誇大広告…仁義なき仮想通貨業界の末路 (1)ページ | 世の中を見渡すニュースサイト New's vision（ニューズヴィジョン

2018/06/22 24 users ニューズヴィジョン 仁義 末路 New's vision 広告

かねてから問題視されていた仮想通貨取引大手、ビットフライヤー社やQUIONE社など、5社に対し、金融庁が業務改善命令を出す方向であるというニュースが日経新聞に掲載されました。その後、今日22日朝になって、具体的な業務改善命令が出て憶測が広がっています。 実際には当局筋の方針として「いきなり営業停止処分とす... 続きを読む

【ビットフライヤー業務改善命令】暴力団のマネロン、取引口座水増し、誇大広告…仁義なき仮想通貨業界の末路 (0)ページ | 世の中を見渡すニュースサイト New's vision（ニューズヴィジョン

2018/06/22 10 users ニューズヴィジョン 仁義 末路 New's vision 広告

かねてから問題視されていた仮想通貨取引大手、ビットフライヤー社やQUIONE社など、5社に対し、金融庁が業務改善命令を出す方向であるというニュースが日経新聞に掲載されました。その後、今日22日朝になって、具体的な業務改善命令が出て憶測が広がっています。 実際には当局筋の方針として「いきなり営業停止処分とす... 続きを読む

指定暴力団：仮想通貨で３００億円を洗浄　仲介役が証言 - 毎日新聞

2018/05/13 9 users 毎日新聞 証言 洗浄 仮想通貨 仲介役

一部の指定暴力団が仮想通貨の取引を利用し、犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を進めている疑いがある。海外にある複数の交換所を介し、所有者が特定されない仮想通貨に換金する手法で、２０１６年から計約３００億円を洗浄したと、仲介役の中国人男性が証言した。仮想通貨に対する海外の規制の緩さが、マネロンを可能にしている。 関係者や内部文書によると、遅くとも１６年春以降、東京に拠点がある指定暴力団は「金庫... 続きを読む