メルカリ、「パチンコの特殊景品」も削除対象に　現金、Suicaに続き - ITmedia NEWS

2017/04/26 512 users SUICA メルカリ 特殊景品 パチンコ 景品

メルカリは4月26日、フリマアプリ「メルカリ」で、「パチンコの特殊景品」の出品を禁止した。同日から、出品を見つけ次第削除している。「マネーロンダリングにつながるおそれがあるため」としている。 パチンコの特殊景品とは、パチンコの出玉と交換できる景品の一つで、プラスチックケースに金のチップが入ったものが多い。パチンコ店のそばにある景品交換所で現金に交換できるため、実質的には出玉の換金手段として使われて... 続きを読む

マネーロンダリングに詳しい裏社会出身者に学ぶ、カルロス・ゴーンのマネロンスキーム : 市況かぶ全力２階建

2019/01/12 493 users 市況かぶ全力２階建 カルロス・ゴーン

余振東(中国・国営銀行支店長 横領額約560億円)「ゴーンがやられたようだな」 井川意高(大王製紙会長 106億円)「ヤツは四天王の中でも最弱…」 頼昌星(中国・遠華会長 約3500億円)「たった100億前後で足がつくとは横領四天王の面汚しよ」 — メーテル (@_maeter) 2018年11月20日 2019/01/11 16:30 日産自動車 本日の起訴に... 続きを読む

メルカリ、「現金出品」に対策　現行紙幣の出品を禁止 - ITmedia NEWS

2017/04/24 384 users 現行紙幣 メルカリ 出品 現金出品 Twitter

「メルカリに現金が出品されている」――4月22日ごろ、Twitterでこんな 話題が広がった 。メルカリは同日、「利用規約で禁止しているマネーロンダリングにつながる可能性がある」として現行紙幣の出品を禁止した。 メルカリでは、1万円札×4枚を4万7300円で売る――など、現行の1万円札を額面以上の金額で販売する出品が多数あった。落札者の目的は定かではないが、落札金額をクレジットカードで決済すること... 続きを読む

Webマガジン幻冬舎: 実践『マネーロンダリング』講座

2007/11/19 248 users Webマガジン幻冬舎 実践 講座

猛暑の夏もようやく終わろうとしている。夏休みを利用して、家族連れで旅行に出かけた人も多いだろう。狭いビーチは人で埋まり、道路は大渋滞で、ホテル・旅館代は目の玉が飛び出るほど高い。そんな時に、「別荘の一軒でもあればもっとのんびり過ごせるのに」と、思わず溜息をついたことはないだろうか。 今回から数回に分けて、日本のリゾート事情について書いてみたいと思う。 　最初に結論を述べておくと、いまや誰でも、タダ... 続きを読む

仮想通貨、複数の交換業者処分へ　金融庁　　：日本経済新聞

2018/03/07 221 users 仮想通貨 金融庁 複数 日本経済新聞 コインチェック

金融庁は複数の仮想通貨交換会社を一斉に行政処分する方向で最終調整に入った。一部の業者には業務停止命令も検討。顧客保護の体制やマネーロンダリング（資金洗浄）防止措置などが不十分と判断したためだ。巨額の仮想通貨が外部に流出したコインチェック（東京・渋谷）には２度目の業務改善命令を出し、被害者への補償作業を監視する。 　金融庁が週内にも発表する見通し。コインチェックが外部からの不正アクセスを受け、１月2... 続きを読む

突然、高額紙幣が使えなくなった後のインドがどうなったか | インド大好き！ティラキタブロ グインド大好き！ティラキタブロ グ

2017/03/19 219 users ティラキタブロ 高額紙幣 インド 極秘 反撃

■突然、お金が使えなくなった！！ 2016年11月にインド政府が突然、今まで流通していた高額紙幣の 1,000ルピー札と500ルピー札の廃止を宣言 しました。 この政策は蓄財している人々からの反撃やマネーロンダリングを防ぐために、極秘のうちに準備され、突然発表されたのですが、 あまりにも突然だったためにインド全土が大混乱 に陥りました。 インド経済は一瞬にしてストップし、デリー市内の市場は全部クロ... 続きを読む

口座解約通告に組員「俺たちに人権はないのか」 : 社会 : 読売新聞（YOMIURI ONLINE）

2018/09/04 186 users 組員 行員 人権 YOMIURI ONLINE 読売新聞

全国の銀行で、反社会的勢力の排除が進みつつある実態が読売新聞の調査で明らかになった。犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）や資金の保管先になってきた暴力団の口座を封じ込めることはできるのか。新たな取り組みが進められる一方で、現場からは「行員の安全が保証されていない」などの声も漏れる。 「俺たちに... 続きを読む

｢綺麗なマネーロンダリング｣硬貨の入金に手数料が発生する→神社がお賽銭に困る＆小売もお釣りの準備に困るを両方解決するナイスアイデア

2022/01/24 141 users ナイスアイデア 硬貨 お賽銭 両方 神社

箱蛙。 @boxfrog_1974 @Tomstantinos うちはお寺ですけど、前にコンビニで働いてて小銭が足りなくなると住職(旦那)に頼んでお浄財から換金させていただいてました(￣▽￣;) 何となくありがたいお釣りになりますねw 2022-01-24 15:56:11 続きを読む

預金口座にマイナンバー義務付け　脱税など防止へ　　：日本経済新聞

2014/03/17 136 users 脱税 預金口座 防止 是正 税制

政府は銀行の預金口座に預金者の税と社会保障の共通番号（マイナンバー）の登録を義務付ける方向で、銀行界との調整を始めた。まず、2018年度から新たに開く口座を対象にし、その後、既存の口座にも拡大する。脱税やマネーロンダリング（資金洗浄）を防ぎ、サラリーマンなど納税者に根強い不公平感の是正を図る。16年の通常国会に関連法の改正案を提出したい考えだ。　預金口座へのマイナンバー登録は、税制や法律を改正す… 続きを読む

スウェーデンの現金使用率は2％―、キャッシュレス社会への賛否 | TechCrunch Japan

2017/02/28 125 users 賛否 スウェーデン TechCrunch JAPAN 汚職

【編集部注】執筆者のChristoffer O. Hernæsは、チャレンジャーバンクかつノルウェイ初のオンライン専門銀行であるSkandiabankenのチーフデジタルオフィサー。 銀行取引や社会の電子化に関する話の中でも、キャッシュレス社会というアイディアは熱い議論を呼びがちだ。まず現金は、汚職や税金逃れ、マネーロンダリングといった違法行為と結びつけられることが多い。しかし、現金の匿名性が地下... 続きを読む

コインチェックの資金洗浄対策に懸念　金融庁、再三指摘：朝日新聞デジタル

2018/01/29 113 users コインチェック 懸念 Nem 朝日新聞デジタル ネム

顧客の仮想通貨「ＮＥＭ（ネム）」５８０億円分を流出させた仮想通貨取引所「コインチェック」（東京都渋谷区）に対し、ＮＥＭ以外の仮想通貨の一部がマネーロンダリング（資金洗浄）に使われる恐れがあると金融庁が警告していたことが分かった。金融庁は、同社の内部統制に大きな問題があると判断。巨額の資産流出と併せ、改正資金決済法に基づく業務改善命令を２９日午前に出し、抜本的な立て直しを求めた。 コインチェックは２... 続きを読む

朝日新聞デジタル：タックスヘイブンの秘密資料入手　世界の金持ちの名続々 - 社会

2013/04/04 92 users タックスヘイブン 島々 フィ ベール 英領ケイマン諸島

世界の主なタックスヘイブンこの５階建てのビルを１万８千社以上が所在地にしている＝英領ケイマン諸島のグランドケイマン島、藤えりか撮影 　カリブ海に浮かぶ島々は、タックスヘイブン（租税回避地）として知られ、節税やマネーロンダリング（資金洗浄）目的の巨額の資金が世界中から流れ込んでいる。ベールに包まれてきた取引。その実態を明らかにする２５０万もの秘密の電子ファイルが報道機関の手に渡った。その中には、フィ... 続きを読む

ＦＩＦＡの複数幹部逮捕　スイス当局、米紙報道 - 47NEWS（よんななニュース）

2015/05/27 85 users FIFA スイス当局 汚職 身柄 米紙報道

【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は２６日、司法当局者の話として、スイスの司法当局が汚職の疑いで国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の複数の幹部を逮捕したと報じた。米司法省の要請に基づく措置で、近く米国に身柄を移送するとしている。 同紙によると、１０人以上が訴追される見通し。マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いが持たれている人物もいる。幹部らは会議のために集まったホテルで逮捕されたという... 続きを読む

仮想通貨、ビットフライヤーなどに改善命令へ　金融庁　　：日本経済新聞

2018/06/19 67 users ビットフライヤー 仮想通貨 金融庁 改善命令 QUOINE

金融庁は、仮想通貨交換業者の大手ビットフライヤー（東京・港）や、ＱＵＯＩＮＥ（同・千代田）など５社以上に業務改善命令を週内にも出す方針を固めた。すべて改正資金決済法に基づく登録業者。検査の結果、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を含む内部管理体制に不備があると判断した。預かり資産が急拡大している... 続きを読む

仮想通貨、ビットフライヤーなどに改善命令へ　金融庁　　：日本経済新聞

2018/06/19 67 users ビットフライヤー 仮想通貨 金融庁 改善命令 QUOINE

金融庁は、仮想通貨交換業者の大手ビットフライヤー（東京・港）や、ＱＵＯＩＮＥ（同・千代田）など５社以上に業務改善命令を週内にも出す方針を固めた。すべて改正資金決済法に基づく登録業者。検査の結果、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を含む内部管理体制に不備があると判断した。預かり資産が急拡大している... 続きを読む

資金洗浄し放題になると何が起こるのか──『クレプトクラシー資金洗浄の巨大な闇―世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ』 - 基本読書

2022/09/10 57 users 基本読書 作者 実態 資金洗浄 世界最大

クレプトクラシー 資金洗浄の巨大な闇: 世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ 作者:ケイシー・ミシェル草思社Amazonこの『クリプトラシー資金洗浄の巨大な闇』は、米国でこれまで行われてきた資金洗浄の実態について書かれた一冊である。僕のような一般市民からすれば資金洗浄、マネーロンダリングと言われても一部... 続きを読む

米検察が三菱UFJ調査　北朝鮮の資金洗浄巡り、米紙　　:日本経済新聞

2018/11/21 49 users 北朝鮮 米検察 三菱UFJ調査 資金洗浄 米紙

米紙ニューヨーク・タイムズは21日、三菱UFJフィナンシャル・グループが北朝鮮のマネーロンダリング（資金洗浄）に関連して、昨年に米検察当局の調査を受けていたと報じた。 同紙によると、ニューヨーク州金融サービス局（DFS）は資金洗浄の温床となっている北朝鮮との国境付近でビジネスをしている中国の顧客に対し、三... 続きを読む

米検察が三菱UFJ調査　北朝鮮の資金洗浄巡り、米紙　　:日本経済新聞

2018/11/21 49 users 北朝鮮 米検察 三菱UFJ調査 資金洗浄 米紙

米紙ニューヨーク・タイムズは21日、三菱UFJフィナンシャル・グループが北朝鮮のマネーロンダリング（資金洗浄）に関連して、昨年に米検察当局の調査を受けていたと報じた。 同紙によると、ニューヨーク州金融サービス局（DFS）は資金洗浄の温床となっている北朝鮮との国境付近でビジネスをしている中国の顧客に対し、三... 続きを読む

北がＦＸで資金洗浄　日本の不正口座操作　大阪府警摘発 （産経新聞） - Yahoo!ニュース

2014/08/08 49 users 資金洗浄 Yahoo 産経新聞 府警 一端

外国為替証拠金取引（ＦＸ）をめぐる金融商品取引法違反容疑で大阪府警に逮捕された静岡県の貿易会社代表（４１）の顧客向け口座が、北朝鮮の兵器密輸の資金洗浄（マネーロンダリング）に使われていた疑いがあることが７日、公安関係者への取材で分かった。金正恩（キム・ジョンウン）第１書記直轄の工作機関が運用していたとみられる。国際社会が懸念を深める北朝鮮の資金洗浄の一端が浮かび上がった。 府警によると、貿易会社代... 続きを読む

「週数時間働くだけで月給60万円」　その求人メール、「マネーミュール」誘いの罠かも　資金洗浄“運び屋”に仕立てられ (1/3) - ITmedia ニュース

2014/02/18 43 users 資金洗浄 ITmedia ニュース 求人メール 要注意 報酬

こんな“求人メール”が届いたら要注意だ。週に数時間働くだけで多額の報酬が得られるなどとうたっているが、「マネーミュール」への勧誘メールの可能性があるからだ。マネーミュールとは、簡単に言えば「犯罪収益金の運び屋」のこと。儲け話とか、割のいいアルバイトなどと勘違いして登録、仕事を請け負えば、知らないうちに海外送金サービスを使ったマネーロンダリング（資金洗浄）に加担させられることもある。オレオレ詐欺には... 続きを読む

コラム：マネロンで26兆円国外流出か、プーチン氏の内憂外患 | ロイター

2018/11/23 40 users マネロン 底なし デンマーク スキャンダル ロイター

［１９日　ロイター］ - デンマーク最大のダンスケ銀行で、８年間で総額２０００億ユーロ（約２６兆円）もの巨額の資金洗浄（マネーロンダリング）が行われていたという底なしのスキャンダルは、デンマークや同銀行の評判を失墜させた。 １１月１９日、デンマーク最大のダンスケ銀行で、８年間で総額２０００億ユーロ（... 続きを読む

資金洗浄：埼玉県信金通じ架空取引　北朝鮮関係企業も - 毎日新聞

2018/08/31 39 users 毎日新聞 資金洗浄 送金 取引 双方

金融庁は、埼玉県信用金庫（埼玉県熊谷市）が過去約２年間にわたって海外送金した約１８億７０００万円が、資金洗浄（マネーロンダリング）に利用された疑いがあるとして、９月中旬にも立ち入り検査する方針を固めた。送金を依頼した企業と受取先企業の双方に営業実体が無く、送金先には北朝鮮と関係する可能性がある企... 続きを読む

メルカリに今度は「チャージ済みSuica」の出品相次ぐ - ITmedia NEWS

2017/04/25 39 users メルカリ チャージ済みSuica 出品 横行 現行紙幣

現行紙幣の出品を禁止したメルカリに今度は、チャージ済みSuicaを額面以上の価格で販売する出品が横行。メルカリが対策している。 現行紙幣の出品を禁止したメルカリ に今度は、チャージ済みSuicaが額面以上の価格で出品されていると、ネットユーザーの間で話題になっている。メルカリは4月25日、「マネーロンダリングにつながる可能性がある」とし、チャージ済みSuicaの出品について、監視や削除対応を強化し... 続きを読む

法王、命がけの財務改革　マフィア反発、報復の恐れも：朝日新聞デジタル

2014/03/23 38 users 法王 命がけ 報復 フランシスコ法王 朝日新聞デジタル

ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王は２１日、マフィア犯罪の犠牲者遺族ら約７００人と面会した。今月１３日に就任１年を迎えた法王は、マネーロンダリング（資金洗浄）への関与も取り沙汰されてきた教会の財務改革を本格化。ただ、改革を阻もうとするマフィアに逆に命を狙われる恐れも指摘されている。　集いでは、マフィアに殺害された８４２人の名が読み上げられた。法王は遺族に「私はあなた方と共にいます。つらい話を... 続きを読む

ロシア、仮想通貨ビットコインを非合法化 | Reuters

2014/02/10 38 users Reuters ルーブル モスクワ ロイター ロシア当局

［モスクワ　９日　ロイター］ -ロシア当局は、仮想通貨ビットコインについて、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社会的集団への融資に使われる可能性があるとして、非合法化した。 ロシア検察総長室は２月６日、「ビットコインなど、急速に利用が広がった仮想通貨やそれを使った資金決済を、個人や合法的な組織は使用してはならない」とし、法律はルーブルを唯一の公式通貨と定めており、それ以外の物を使うのは違法と表明し... 続きを読む