「リアルマネートレード」犯罪の温床に　相次ぐトラブル、法規制なく | 毎日新聞

2024/09/08 6 users 温床 マネーロンダリング 毎日新聞 RMT 犯罪

人気のオンラインゲームですぐに強くなりたい――。そうした心理からゲーム内通貨などを現金で取引する「リアルマネートレード（RMT）」が、犯罪の温床となりつつある。捜査当局は警戒を強めているが、法的な規制はなく、取り締まるのが難しい。こうした中、マネーロンダリング（資金洗浄）の舞台となった疑いも新たに浮上... 続きを読む

ペーパーカンパニーで資金洗浄繰り返したか会社役員ら12人逮捕 | NHK

2024/05/21 15 users ペーパーカンパニー NHK マネーロンダリング 詐欺 口座

いわゆるペーパーカンパニーを設立し、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金を別の口座に移してマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、41歳の会社役員ら12人が逮捕されました。容疑者らが設立したとみられる複数の法人の口座には少なくとも600億円の入金が確認されたということで、警察は犯罪グル... 続きを読む

富裕層が集まる「アジアのスイス」シンガポールの不安定化が止まらない | 1500億円の資金洗浄が暴く“国際都市の歪み”

2023/10/19 118 users スイス シンガポール 富裕層 分断 チョン

不安定化する国内情勢 今回の資金洗浄事件が国内のみならず世界中で話題になっているのは、規模の大きさや中国マネーとのつながりだけが理由ではない。「国際的な競争や分断が進むなかでシンガポールは国家の再構築を試み、その結果として生じたリスクが明らかになったからだ」と、シンガポール国立大学の荘嘉穎（チョン... 続きを読む

ウクライナの富豪、詐欺や資金洗浄の疑いで勾留　ゼレンスキー氏の元後援者 - BBCニュース

2023/09/03 20 users ウクライナ 富豪 BBCニュース 詐欺 ＳＢＵ

ウクライナ有数の大富豪イーホル・コロモイスキー氏が2日、首都キーウの裁判所で、詐欺と資金洗浄（マネーロンダリング）の疑いのため、2カ月の勾留を命じられた。コロモイスキー被告はかつて、ウォロディミル・ゼレンスキー氏の支援者だった。 ウクライナ保安局（SBU）は、コロモイスキー被告が「2013年から2020年にか... 続きを読む

大阪IRの認定取り消しを請求　運営側に「資金洗浄疑い」 ｜ 共同通信

2023/07/13 31 users 大阪ＩＲ 共同通信 請求 運営側

Published 2023/07/13 16:47 (JST) Updated 2023/07/13 16:59 (JST) カジノを中心とする統合型リゾート施設（IR）を大阪市に整備する計画を巡り、公益社団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」が13日、計画を認定した国に対し、行政不服審査法に基づき、認定の取り消しと執行停止を求めた。IR運営に関わる予定の米カ... 続きを読む

サイバーパンク桃太郎 - Rootport / 第1話 〝むかしむかし（Once upon a TIme）〟前編　 | くらげバンチ

2023/02/10 467 users Rootport くらげバンチ 日夜 ハッキング 柴刈り

サイバーパンク桃太郎 Rootport アナタの思っている現実は、本当に存在するのだろうか？ 自分は何者で、何をするために生まれてきたのか…。 昔々、ネオ・オカヤマのスラム街におじいさんとおばあさんが暮らしていた。 お爺さんは日夜、柴刈り＜ハッキング＞にいそしみ、お婆さんは資金洗浄＜せんたく＞に精を出していた... 続きを読む

アマゾン「謎の高額商品」、マネロン懸念に当局も注視　中国人経営者を直撃

2023/02/05 14 users 注視 当局 マネロン 直撃 マネーロンダリング

アマゾンで展開される超高額の日用品・雑貨の取引に、当局が関心を寄せている。市場価値を無視した、桁違いの価格を設定する意図は何か。消費者の誤認を誘う意図的な商売である疑惑に加えて懸念される問題がある。海外取引を装ったマネーロンダリング（資金洗浄）だ。経済産業省もマネロンが行われていることを懸念して... 続きを読む

仮想通貨のマネーロンダリング監視へ　政府、顧客情報の共有義務化（写真=ロイター）

2022/09/27 5 users ロイター マネーロンダリング 仮想通貨 政府 日経

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 政府は2023年春にも、暗号資産（仮想通貨）交換業者による資金洗浄（マネーロンダリング）を防ぐ送金ルールを導入する。犯罪者による資金移動を追跡できるようにするた... 続きを読む

資金洗浄し放題になると何が起こるのか──『クレプトクラシー資金洗浄の巨大な闇―世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ』 - 基本読書

2022/09/10 57 users マネーロンダリング 基本読書 作者 実態 世界最大

クレプトクラシー 資金洗浄の巨大な闇: 世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ 作者:ケイシー・ミシェル草思社Amazonこの『クリプトラシー資金洗浄の巨大な闇』は、米国でこれまで行われてきた資金洗浄の実態について書かれた一冊である。僕のような一般市民からすれば資金洗浄、マネーロンダリングと言われても一部... 続きを読む

パラグアイの麻薬担当検事、新婚旅行先で射殺

2022/05/11 16 users パラグアイ 射殺 ヘッジ マルセロ 首都アスンシオン

パラグアイの首都アスンシオンで記者会見に臨むマルセロ・ペッシ検事（2021年11月9日撮影）。(c)Daniel DUARTE / AFP 【5月11日 AFP】南米パラグアイで組織犯罪、麻薬密売、資金洗浄、テロの資金調達などを担当するマルセロ・ペッシ（Marcelo Pecci）検事（45）が10日、新婚旅行先のコロンビアで射殺された。妻と警察が... 続きを読む

Amazonギフト券などマネロン規制、金融庁

2021/12/15 12 users マネーロンダリング プリペイドカード 金融庁 日経 複製

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 金融庁はメールで番号やURLを送るなどの方法で送金する電子ギフト券やプリペイドカードについて、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を強化する方向で調整に入った。... 続きを読む

みずほに財務省が是正措置命令 “資金洗浄など確認不十分” | NHKニュース

2021/11/26 21 users 是正措置命令 みずほ 財務省 確認不十分 NHKニュース

財務省は、みずほ銀行でことし9月、外国為替取引に関するシステムに障害が起きた際、送金先がテロ組織や、資金洗浄＝マネーロンダリングなどに関係していないかの確認が不十分になっていたとして、みずほ銀行に対し、外国為替法に基づく是正措置を命じました。 財務省によりますと、是正措置を命じるのは、1998年の法律... 続きを読む

大株主情報350万社に要請　法務省や銀行、マネロン点検

2021/10/27 11 users マネーロンダリング 要請 法務省 銀行 日経

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 法務省と金融庁、金融機関は2022年1月から非上場を含む株式会社に、大株主に関する情報を法務局に提出するよう促す。マネーロンダリング（資金洗浄）に関わった不審な... 続きを読む

ビジネス特集 マネロン最前線 尽きぬテロ資金 9・11から20年 | テロ | NHKニュース

2021/09/06 10 users テロ テロ資金 マネーロンダリング NHKニュース 旅客機

ニューヨークを象徴する双子の超高層ビルに旅客機が相次いで突っ込み、日本人24人を含むおよそ3000人が犠牲になった9・11から20年。実行したのは国際テロ組織アルカイダ。当局の監視の目をかいくぐり、マネーロンダリング＝資金洗浄を行い、資金を受け取っていた。悲惨なテロを防ぐには資金源を断つことが重要だが、今も... 続きを読む

日本の資金洗浄対策「不合格」　国際組織が審査結果: 日本経済新聞

2021/08/30 21 users 資金洗浄対策 国際組織 審査結果 日本経済新聞 日本

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら マネーロンダリング（資金洗浄）対策を審査する国際組織「金融活動作業部会」（FATF）は30日、対日審査の結果を発表した。小規模な金融機関などの対応が不十分だとして... 続きを読む

地銀のマネロン対策、一斉調査　金融庁・日銀: 日本経済新聞

2021/07/14 9 users 地銀 日銀 マネロン対策 マネーロンダリング 一斉調査

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 金融庁と日銀は今夏にも、地方銀行や信用金庫などの地域金融機関を対象としたマネーロンダリング（資金洗浄）対策の一斉調査に乗り出す。8月公表の国際審査で、不正送... 続きを読む

ゆうちょ銀、送金限度額を大幅引き下げ（時事通信） - Yahoo!ニュース

2021/04/10 20 users 大幅引き下げ 送金限度額 時事通信 Yahoo ゆうちょ銀

ゆうちょ銀行 <7182> は9日、インターネットバンキング「ゆうちょダイレクト」を使った1日当たりの送金限度額を1000万円から5万円へ大幅に引き下げると発表した。新規の申し込みが対象。電子決済サービスでの預金の不正引き出し問題などを受け、セキュリティーを強化。顧客資産の保護やマネーロンダリング（資金洗浄）防... 続きを読む

仮想通貨の資金洗浄、わずか270件のアドレスが55％に関与 - CNET Japan

2021/02/16 6 users 特定 関与 手段 資金 傾向

仮想通貨で資金を保有する犯罪者は、特定のごく限られたオンラインサービスを資金洗浄の手段として利用する傾向にあると、ブロックチェーン調査会社Chainalysisが先週発表したレポートで明らかにした。 これらのサービスには、ハイリスク（低評価）の仮想通貨取引所、オンラインギャンブルプラットフォーム、仮想通貨ミ... 続きを読む

世界の大手銀行が20年近くにわたり資金洗浄関与か ICIJ報告書 | NHKニュース

2020/09/22 18 users 大手銀行 NHKニュース ＩＣＩＪ 世界 ２０年近く

世界各国の記者で作る団体は、アメリカの当局の内部文書を分析した結果として、世界の大手銀行が20年近くにわたり巨額の資金洗浄などに利用されていた疑いがあるとする報告書を公表しました。 これはアメリカに本部を置くICIJ＝国際調査報道ジャーナリスト連合が20日、アメリカのニュースサイト、バズフィードが入手した... 続きを読む

イギリスは資金洗浄の「中心地」　米フィンセン文書の架空企業を追う - BBCニュース

2020/09/22 23 users 米フィンセン文書 BBCニュース 架空企業 イギリス 野放し

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、アメリカ財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）から流出した「フィンセン文書」で明らかになった。 続きを読む

マネロン疑い、日本の企業も　「指示あれば従うしか…」：朝日新聞デジタル

2020/09/21 25 users ＩＣＩＪ マネーロンダリング 朝日新聞デジタル 朝日新聞 支店

マネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いがあるとして、米国に本店や支店がある金融機関から米財務省に報告された資金のやりとりの中に、日本の企業や個人からの海外送金も含まれていた。朝日新聞などが提携する国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が分析した2100件超の報告書「フィンセン文書」で確認された。 分... 続きを読む

ゆうちょ銀の海外送金に資金洗浄疑い　国際調査報道で判明　外国人の口座開設容易 - 毎日新聞

2020/09/21 13 users 毎日新聞 海外送金 判明 ゆうちょ銀 マネーロンダリング

マネーロンダリング（資金洗浄）など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取り締まりネットワーク（フィンセン）」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていた。一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われてお... 続きを読む

【解説】　フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか（BBC News） - Yahoo!ニュース

2020/09/21 11 users フィンセン文書 FinCEN マネーロンダリング 野放し 富豪

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。 フィンセン文書ではこのほか、ロシアの富豪が制裁を逃れて西側諸国と取引をするために金融機関を利用していた実態も分かっている。 過去5... 続きを読む

世界の大手銀行使ってマネロンか　フィンセン文書を調査：朝日新聞デジタル

2020/09/20 9 users マネロン ＩＣＩＪ マネーロンダリング 汚職 フィンセン文書

世界各地での麻薬犯罪や汚職などに絡む資金洗浄（マネーロンダリング=マネロン）を示唆する米政府の内部文書を米バズフィードニュースが入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が分析、調査した。世界有数の金融機関が、犯罪行為による資金の出どころを隠すため送金するマネロンに利用されている可能性が浮かび... 続きを読む

ダライ・ラマをスパイか　中国人、資金洗浄容疑で拘束―印：時事ドットコム

2020/08/16 8 users ダライ マネーロンダリング ラマ ＥＰＡ時事 スパイ

ダライ・ラマをスパイか　中国人、資金洗浄容疑で拘束―印 2020年08月16日19時12分 チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ１４世＝２０１９年９月、インド北部ダラムサラ近郊（ＥＰＡ時事） インド民放ＮＤＴＶは１６日、インド税務当局がマネーロンダリング（資金洗浄）容疑で拘束した中国人の男が、インド北部に亡命中の... 続きを読む