富裕層が集まる「アジアのスイス」シンガポールの不安定化が止まらない | 1500億円の資金洗浄が暴く“国際都市の歪み”

2023/10/19 118 users スイス シンガポール 富裕層 分断 チョン

不安定化する国内情勢 今回の資金洗浄事件が国内のみならず世界中で話題になっているのは、規模の大きさや中国マネーとのつながりだけが理由ではない。「国際的な競争や分断が進むなかでシンガポールは国家の再構築を試み、その結果として生じたリスクが明らかになったからだ」と、シンガポール国立大学の荘嘉穎（チョン... 続きを読む

サイバーパンク桃太郎 - Rootport / 第1話 〝むかしむかし（Once upon a TIme）〟前編　 | くらげバンチ

2023/02/10 467 users Rootport くらげバンチ 日夜 ハッキング 柴刈り

サイバーパンク桃太郎 Rootport アナタの思っている現実は、本当に存在するのだろうか？ 自分は何者で、何をするために生まれてきたのか…。 昔々、ネオ・オカヤマのスラム街におじいさんとおばあさんが暮らしていた。 お爺さんは日夜、柴刈り＜ハッキング＞にいそしみ、お婆さんは資金洗浄＜せんたく＞に精を出していた... 続きを読む

資金洗浄し放題になると何が起こるのか──『クレプトクラシー資金洗浄の巨大な闇―世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ』 - 基本読書

2022/09/10 57 users マネーロンダリング 基本読書 作者 実態 世界最大

クレプトクラシー 資金洗浄の巨大な闇: 世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ 作者:ケイシー・ミシェル草思社Amazonこの『クリプトラシー資金洗浄の巨大な闇』は、米国でこれまで行われてきた資金洗浄の実態について書かれた一冊である。僕のような一般市民からすれば資金洗浄、マネーロンダリングと言われても一部... 続きを読む

風俗、キャバクラは「休業補償の対象外」に批判殺到　厚労省「反社の資金洗浄に使われる」（弁護士ドットコム） - Yahoo!ニュース

2020/04/03 188 users キャバクラ 批判殺到 厚労省 休業補償 風俗

新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。 【写真】ラピュタそっくりの島「見ろ、海岸がゴミだらけだ…」 これはフリーランスの保護者が働けなかった日に... 続きを読む

口座解約通告に組員「俺たちに人権はないのか」 : 社会 : 読売新聞（YOMIURI ONLINE）

2018/09/04 186 users 組員 マネーロンダリング 行員 人権 読売新聞

全国の銀行で、反社会的勢力の排除が進みつつある実態が読売新聞の調査で明らかになった。犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）や資金の保管先になってきた暴力団の口座を封じ込めることはできるのか。新たな取り組みが進められる一方で、現場からは「行員の安全が保証されていない」などの声も漏れる。 「俺たちに... 続きを読む

仮想通貨、ビットフライヤーなどに改善命令へ　金融庁　　：日本経済新聞

2018/06/19 67 users ビットフライヤー 仮想通貨 金融庁 改善命令 QUOINE

金融庁は、仮想通貨交換業者の大手ビットフライヤー（東京・港）や、ＱＵＯＩＮＥ（同・千代田）など５社以上に業務改善命令を週内にも出す方針を固めた。すべて改正資金決済法に基づく登録業者。検査の結果、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を含む内部管理体制に不備があると判断した。預かり資産が急拡大している... 続きを読む

仮想通貨、ビットフライヤーなどに改善命令へ　金融庁　　：日本経済新聞

2018/06/19 67 users ビットフライヤー 仮想通貨 金融庁 改善命令 QUOINE

金融庁は、仮想通貨交換業者の大手ビットフライヤー（東京・港）や、ＱＵＯＩＮＥ（同・千代田）など５社以上に業務改善命令を週内にも出す方針を固めた。すべて改正資金決済法に基づく登録業者。検査の結果、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を含む内部管理体制に不備があると判断した。預かり資産が急拡大している... 続きを読む

仮想通貨、複数の交換業者処分へ　金融庁　　：日本経済新聞

2018/03/07 221 users 仮想通貨 金融庁 複数 日本経済新聞 マネーロンダリング

金融庁は複数の仮想通貨交換会社を一斉に行政処分する方向で最終調整に入った。一部の業者には業務停止命令も検討。顧客保護の体制やマネーロンダリング（資金洗浄）防止措置などが不十分と判断したためだ。巨額の仮想通貨が外部に流出したコインチェック（東京・渋谷）には２度目の業務改善命令を出し、被害者への補償作業を監視する。 　金融庁が週内にも発表する見通し。コインチェックが外部からの不正アクセスを受け、１月2... 続きを読む

コインチェック流出NEM、「Zaif」に大量流入　8億円分超　「CoinPayments」経由でモザイク消す - ITmedia NEWS

2018/03/05 369 users coincheck Zaif Nem モザイク 仮想通貨

コインチェック流出NEM、「Zaif」に大量流入　8億円分超　「CoinPayments」経由でモザイク消す 「Coincheck」から流出した仮想通貨「NEM」が、日本の別の仮想通貨取引所「Zaif」に大量に流入していることが分かった。4日までに流入した総額は8億円分以上。盗難NEMの資金洗浄にZaifが利用されている可能性がある。 仮想通貨取引所「Coincheck」から流出した仮想通貨「NE... 続きを読む

多額の仮想通貨が分散 すでに換金の可能性も | NHKニュース

2018/02/08 93 users 換金 分散 Nem 仮想通貨 何者

大手取引所から５８０億円相当の仮想通貨が流出した問題で、流出したうちの数千万円分をインターネット上の別の口座に分散させる動きが７日夜から活発になっていることがわかりました。何者かが流出した仮想通貨の資金洗浄を図っていると見られる動きもあり、専門家は、すでに換金が進んでいる可能性を指摘しています。 こうした中、７日夜から８日朝にかけて６回にわたり数万円から１５００万円相当と多額のＮＥＭを別口座に移す... 続きを読む

コインチェック盗難NEM、匿名コイン「DASH」で資金洗浄か　ダークウェブで交換持ちかけも - ITmedia NEWS

2018/02/07 216 users DASH ダークウェブ coincheck Nem 犯人

コインチェックから約580億円分の仮想通貨「NEM」を持ち出した犯人は、匿名の仮想通貨「DASH」と匿名ネットワークで資金洗浄を企てているようだ。 仮想通貨取引所「coincheck」から約580億円相当の仮想通貨「NEM」が1月26日に流出した事件から2週間がたとうとする中、“犯人”が動きを見せ始めたようだ。犯人は、匿名性の高い仮想通貨「DASH」との交換か、「ダークウェブ」と呼ばれる匿名ネット... 続きを読む

コインチェックの資金洗浄対策に懸念　金融庁、再三指摘：朝日新聞デジタル

2018/01/29 113 users コインチェック マネーロンダリング 懸念 Nem ネム

顧客の仮想通貨「ＮＥＭ（ネム）」５８０億円分を流出させた仮想通貨取引所「コインチェック」（東京都渋谷区）に対し、ＮＥＭ以外の仮想通貨の一部がマネーロンダリング（資金洗浄）に使われる恐れがあると金融庁が警告していたことが分かった。金融庁は、同社の内部統制に大きな問題があると判断。巨額の資産流出と併せ、改正資金決済法に基づく業務改善命令を２９日午前に出し、抜本的な立て直しを求めた。 コインチェックは２... 続きを読む

中国「仮想通貨取引全面禁止」のインパクト：日経ビジネスオンライン

2017/09/12 128 users インパクト 日経ビジネスオンライン 中国 ハードランディング

中国が全面的にICO（仮想通貨）の取引禁止に踏み切った。そのせいで元建てビットコインは大暴落。9月8日までの一週間で20％ほど値下がりしたとか。今のタイミングで決断したのは、党大会前に金融リスク要因を少しでも減らしたいから、らしい。党大会後に中国経済のハードランディングは避けられないとみて、資本家や企業家、小金持ちの官僚・政治家たちは資金移動や資金洗浄の道を探しているのだが、習近平政権は徹底してキ... 続きを読む

インド首相「高額紙幣、４時間後に無効」　混乱は必至：朝日新聞デジタル

2016/11/08 243 users 高額紙幣 混乱 インド首相 朝日新聞デジタル 汚職

インドのモディ首相は８日夜、テレビ演説し、高額紙幣の１千ルピー（約１６００円）札と５００ルピー（約８００円）札を演説の約４時間後から無効にすると突然、発表した。偽造紙幣や汚職、資金洗浄などの根絶が目的。旧紙幣は１０日以降、銀行などでいったん預金した後で、新紙幣で引き出せるとしているが、混乱は避けられそうにない。 新紙幣は２千ルピー札と５００ルピー札の２種類。旧紙幣での預け入れは「１週間に２万ルピー... 続きを読む

ＦＩＦＡの複数幹部逮捕　スイス当局、米紙報道 - 47NEWS（よんななニュース）

2015/05/27 85 users FIFA スイス当局 マネーロンダリング 汚職 身柄

【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は２６日、司法当局者の話として、スイスの司法当局が汚職の疑いで国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の複数の幹部を逮捕したと報じた。米司法省の要請に基づく措置で、近く米国に身柄を移送するとしている。 同紙によると、１０人以上が訴追される見通し。マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いが持たれている人物もいる。幹部らは会議のために集まったホテルで逮捕されたという... 続きを読む

ビットコインの資金洗浄ソフト「ダークウォレット」を、なぜ彼らはつくったのか « WIRED.jp

2014/05/18 134 users ビットコイン 巣窟 彼ら WIRED.jp 規制当局

TEXT BY ANDY GREENBERG PHOTO BY JULIA ROBINSON/WIRED TRANSLATION BY SARA MIKATA WIRED NEWS (US) コーディ・ウィルソン氏とアミール・ターキ氏 昨年、世界中の規制当局はビットコインがマネーロンダラーやブラックマーケッターの巣窟とならないよう策を練り尽くしていた。そしていま、たった1つのソフトウェアによって、... 続きを読む

預金口座にマイナンバー義務付け　脱税など防止へ　　：日本経済新聞

2014/03/17 136 users 脱税 マネーロンダリング 預金口座 防止 是正

政府は銀行の預金口座に預金者の税と社会保障の共通番号（マイナンバー）の登録を義務付ける方向で、銀行界との調整を始めた。まず、2018年度から新たに開く口座を対象にし、その後、既存の口座にも拡大する。脱税やマネーロンダリング（資金洗浄）を防ぎ、サラリーマンなど納税者に根強い不公平感の是正を図る。16年の通常国会に関連法の改正案を提出したい考えだ。　預金口座へのマイナンバー登録は、税制や法律を改正す… 続きを読む

朝日新聞デジタル：タックスヘイブンの秘密資料入手　世界の金持ちの名続々 - 社会

2013/04/04 92 users タックスヘイブン マネーロンダリング 島々 フィ ベール

世界の主なタックスヘイブンこの５階建てのビルを１万８千社以上が所在地にしている＝英領ケイマン諸島のグランドケイマン島、藤えりか撮影 　カリブ海に浮かぶ島々は、タックスヘイブン（租税回避地）として知られ、節税やマネーロンダリング（資金洗浄）目的の巨額の資金が世界中から流れ込んでいる。ベールに包まれてきた取引。その実態を明らかにする２５０万もの秘密の電子ファイルが報道機関の手に渡った。その中には、フィ... 続きを読む

圏外からのひとこと(2006-01-30) - 検察が印象操作に必死なのは煽り耐性が低いからかも

2006/01/30 104 users 検察 ひとこと 耐性 自戒 低い

* 検察が印象操作に必死なのは煽り耐性が低いからかも これは、「煽り耐性」に注目することで、ライブドア事件に全く違う視点が持てるかも、という自戒をこめたエントリーです。 ライブドア、株売却に海外口座…資金洗浄かという記事を読むと一瞬、「やっぱりホリエモン真っ黒だったのか!」と思ってしまうが、この文章をよく読みなおして見ると、ホリエモンがプライベートバンクを使っていた疑いについてはある程度詳細に書か... 続きを読む