ペーパーカンパニーで資金洗浄繰り返したか会社役員ら12人逮捕 | NHK

2024/05/21 15 users 資金洗浄 NHK マネーロンダリング 詐欺 口座

いわゆるペーパーカンパニーを設立し、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金を別の口座に移してマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、41歳の会社役員ら12人が逮捕されました。容疑者らが設立したとみられる複数の法人の口座には少なくとも600億円の入金が確認されたということで、警察は犯罪グル... 続きを読む

ハワイにペーパーカンパニー、アルバムコレクションの正体は？(14) | Tansa

2023/09/15 15 users Tansa 虐待 正体 ハワイ 被害

誰が私を拡散したのか ハワイにペーパーカンパニー、アルバムコレクションの正体は？(14) 2023年09月14日19時31分　辻麻梨子 (イラスト:qnel) 本人の同意を得ていない性的な画像が、スマートフォンのアプリ「アルバムコレクション」と「動画シェア」で売買されていた。子どもが性的虐待の被害にあった映像も、取引されて... 続きを読む

さすが厚労省キャリアの若草プロジェクト

2022/12/25 15 users 若草プロジェクト 利潤 見本 税金 バイト

どんなインチキなペーパーカンパニーも「らしさ」というのがあるようだ。 厚生労働省キャリアがやると、会社経営はこうなるよという見本 従業員は全員使い捨て結局若草プロジェクトはデータに従う限り、まともなスタッフはおらず、全てその場限りのバイトにしている。ひたすら税金を貪り利潤を最大化している。 だからス... 続きを読む

暇空茜 on Twitter: "明日起きたら生きてるかわかんないから資料全部目を通してたんですね 断言します ぱっぷすと若草プロジェクトとBONDは完全にペーパーカンパニーです　名誉毀損でもなん

2022/12/06 239 users Bond 毀損 若草プロジェクト 空茜 on Twitter

明日起きたら生きてるかわかんないから資料全部目を通してたんですね 断言します ぱっぷすと若草プロジェクトとBONDは完全にペーパーカンパニーです　名誉毀損でもなんでもこい　真実を証明できる資料がある　それで１億５０００万ぬいてます 続きを読む

でたらめ申請、6日後200万円　元税理士「手貸した」：朝日新聞デジタル

2020/10/09 14 users 朝日新聞デジタル 元税理士 申請 新型コロナウイルス 朝日新聞

新型コロナウイルスのあおりで収入が減った事業者らに、国が現金を支給する持続化給付金制度をめぐり、「不正受給に手を貸した」という元税理士の60代男性が朝日新聞の取材に応じた。稼働実態のないペーパーカンパニーを使う「でたらめな申請」だったが、国側からの問い合わせは一切なかったという。（国方萌乃、茶井祐... 続きを読む

渦中のユースビオ社長が「ペーパーカンパニー」疑惑に反論！「アベノマスク」生産現場の驚くべき実態 (1/3) 〈週刊朝日〉｜AERA dot. (アエラドット)

2020/05/03 207 users 樋山茂社長 渦中 ドタバタ ユースビオ 本誌

不良品問題などのドタバタが続く「アベノマスク」問題で、政府が4月27日になってようやく会社名を公表した納入業者が福島県福島市のユースビオ。同社をめぐってはネット上の一部から「実態のないペーパーカンパニーではないか」などと疑惑の目が向けられている。そこで本誌は今回、同社の樋山茂社長にベトナムでのマスク... 続きを読む

mipoko on Twitter: "アベノマスク納入4社目のペーパーカンパニー「ユースビオ社」の件。既視感あるなーと思ったらあれだ。東京五輪誘致コンサルのペーパーカンパニー「ブラックタイディング

2020/04/27 19 users 一室 既視感 mipoko on Twitter https

アベノマスク納入4社目のペーパーカンパニー「ユースビオ社」の件。既視感あるなーと思ったらあれだ。東京五輪誘致コンサルのペーパーカンパニー「ブラックタイディングス社」。シンガポール版UR団地みたいな共同住宅の一室が所在地だった。 https://t.co/4Ru8uPzGiu 続きを読む

ユースビオ 樋山茂代表の詳細が明らかに 復興庁事業では国から助成金 過去に樋山ユースポットは脱税で告発 : まとめダネ！

2020/04/27 10 users 脱税 ユースビオ 告発 まとめダネ 樋山茂社長

?箱コネマン?@HAKOCONNEMAN 【速報】#アベノマスク 受注先4社目ユースビオ、樋山茂代表の複数のペーパーカンパニーの一つと判明 ＞消費税約３１００万円を免れたとして、仙台国税局は電気通信機器修理業「樋山ユースポット」樋山茂社長（５６）を消費税法違反（過少申告ほ脱）などの疑いで福島地検に告発した https://t.... 続きを読む

News Up “課税逃れ”？ “節税”？ 富裕層の知られざるリアル | NHKニュース

2019/09/11 65 users 節税 課税 富裕層 リアル News Up

世界中の富裕層や外国資本を呼び込んでいる北海道の「ニセコエリア」。詳しく調べてみると、いわゆる「タックスヘイブン（租税回避地）」に拠点を置く法人が次々と土地や建物を取得していました。その数、わかっただけで200近く。その中には「ペーパーカンパニー」と呼ばれるものまで。なぜ、そんな法人や「ペーパーカン... 続きを読む

消費税約3000万円脱税でアニメ制作会社を告発 国税局 | NHKニュース

2019/06/10 116 users 告発 原画 国税局 下請け業者 東京国税局

東京のアニメ制作会社が国内のペーパーカンパニーに業務を発注したようにみせかけ、消費税およそ3000万円を脱税したとして、東京国税局から告発されました。 関係者によりますと、この会社はアニメの原画や動画の制作を受注し、年間３億円前後を売り上げていますが、中国や韓国の下請け業者に委託した制作業務を国内の会... 続きを読む

ゴーン前会長の妻 日本に戻る 11日に裁判所の尋問 | NHKニュース

2019/04/10 20 users 尋問 日産自動車 バージン諸島 ペーパー ゴーン前会長

フランスに出国していた日産自動車のゴーン前会長の妻のキャロルさんが10日夜、日本に戻り、11日東京地方裁判所に出頭して裁判官の尋問に応じる見通しであることが関係者への取材でわかりました。 関係者によりますと、このペーパーカンパニーからはゴーン前会長の妻のキャロルさんが代表を務めるバージン諸島のペーパー... 続きを読む

前会長のクルーザー「ＳＨＡＣＨＯＵ号」日産資金還流で購入か | NHKニュース

2019/04/08 283 users クルーザー イタリ 会長 日産自動車 NHKニュース

特別背任の疑いで再逮捕された日産自動車のゴーン前会長は、ペーパーカンパニーを使って日産の資金を還流させ、その一部が前会長らが使用するイタリア製のクルーザーなどの購入費に充てられていた疑いが持たれています。どんなクルーザーなのでしょうか？ 関係者によりますとゴーン前会長らが使用するクルーザーはイタリ... 続きを読む

ゴーン前会長と親しい弁護士 ペーパーカンパニー設立に関与か | NHKニュース

2019/04/08 15 users 関与 ゴーン前会長 日産自動車 NHKニュース 特別背任

特別背任の疑いで再逮捕された日産自動車のゴーン前会長がみずからに資金を還流させる際に使ったとみられるペーパーカンパニーは、前会長と親しいレバノン人の弁護士が設立に関わっていたことが関係者への取材で分かりました。この弁護士の事務所のパソコンにはゴーン前会長が送金を指示するメールが残されていたという... 続きを読む

ゴーン前会長 10社以上のペーパーカンパニー保有 資金還流か | NHKニュース

2019/04/07 29 users 資金還流 タックスヘイブン ゴーン前会長 レバノン 日産自動車

特別背任の疑いで再逮捕された日産自動車のゴーン前会長が、レバノンやタックスヘイブンなどにある10社以上のペーパーカンパニーを実質的に保有し、この一部を使って日産の資金をみずからに還流させていた疑いがあることが、関係者への取材でわかりました。東京地検特捜部は資金の流れを隠すねらいがあったとみて、詳し... 続きを読む

【東京五輪贈賄疑惑】JOC竹田会長「2億4800万円の送金は実績ある会社への正式な業務契約に基づく対価だ！」→支払先が完全なペーパーカンパニーでした | BUZZAP！（バザップ！）

2019/01/11 11 users BUZZAP 対価 送金 ＪＯＣ竹田会長 バザップ

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【速報】2ちゃんねるが売却されて5ちゃんねるに名称変更。西村博之の奪還作戦をジム・ワトキンスが阻止 | netgeek

2017/10/01 24 users シンガポール Race Queen Inc 経緯 管理人 阻止

2ちゃんねるの運営会社がRace Queen IncからLOKI TECH INCに変更されることが分かった。管理人のジム・ワトキンスが運営権を譲渡すると明言した。 これまでの簡単な経緯 （１）2ちゃんねるを運営していた西村博之が賠償金逃れのために2ちゃんねるをシンガポールのパケットモンスターに売却したと発表する （２）パケットモンスターはただのペーパーカンパニーと判明する （３）実質的に自分の会... 続きを読む

北朝鮮の制裁破り深刻に 国連報告　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

2017/02/25 20 users 制裁 北朝鮮 AFPBB News 国連報告 AFP

米ニューヨークの国連本部で開かれた国連安全保障理事会の会合で、急死したロシアのビタリー・チュルキン氏に黙とうをささげる各国大使ら（2017年2月21日撮影、資料写真）。(c)AFP/KENA BETANCUR 【2月25日 AFP】国連（ UN ）の専門家パネルは、北朝鮮は、国連が同国に対し強化した制裁をよりあからさまな方法で無視し、主にマレーシアや中国の中間業者やペーパーカンパニーを通じて輸出入... 続きを読む

アパホテルから12億円を騙し取った「地面師」驚きの手口（伊藤 博敏） | 現代ビジネス | 講談社（1/2）

2017/02/23 41 users 入社 調べ 凄腕 アパホテル 警視庁捜査２課

鮮やかすぎる手口 凄腕の地面師が逮捕された。 ここ数年、地面師グループのリーダーとして都内近郊に出没、私が把握しているだけで4件の架空不動産売買で約25億円を詐取した。警視庁捜査2課の調べが続けば、さらに被害金額が積み上がるに違いない。 宮田康徳容疑者（54）――。 都内各地で何社も経営するが、その多くはペーパーカンパニー。調査会社の報告書によれば、1985年に大学を卒業して損保会社に入社。不動産... 続きを読む

パナマ文書 日本の一般市民の個人情報を悪用 実態明らかに | NHKニュース

2016/11/27 60 users パナマ文書 悪用 何者 香川 香港

「パナマ文書」に含まれていた日本の一般市民の個人情報が何者かによって盗まれたもので、香港に流され、ペーパーカンパニーの設立に相次いで悪用されていたことがＮＨＫと香港のメディアの共同取材で明らかになりました。日本人が国をまたいだ犯罪行為に巻き込まれている実態がパナマ文書で判明したのは初めてです。 ＮＨＫがパナマ文書に含まれていた日本人の個人情報を調べたところ、東京の飲食店店員や香川の会社員など少なく... 続きを読む

被リンク問題に関する「2ch.net」の誤算 - 楽しくないブログ

2014/07/14 95 users 誤算 CodeMonkey 2ch.net 西村博之 一方

「2ch.net」は日本で最大級の掲示板である。管理人は「ジム・ワトキンス」であり、息子の「CodeMonkey」等が技術担当をしている。一方で、「2ch.net」の元管理人であった西村博之は、度重なる自身の賠償金未払い問題およびペーパーカンパニーを経由した資金隠しの結果、管理人を退かざるを得なくなった。現在では「2ch.sc」という「2ch.net」の書き込み情報を吸い上げ「転載禁止」の文字を置... 続きを読む

国税庁 大量のタックスヘイブン資料入手　NHKニュース

2013/06/01 235 users 国税庁 NHKニュース タックスヘイブン ケイマン諸島 脱税

国税庁は、カリブ海のケイマン諸島などタックスヘイブンと呼ばれる国や地域に財産を持つ日本人のリストを大量に入手し、脱税が疑われるケースなどがないか調査していくことを明らかにしました。 この資料は、タックスヘイブンにある信託財産やペーパーカンパニーの所有者のリストで、資料を入手したオーストラリアの税務当局から日本に関係するとみられる部分にかぎって、先週、提供を受けたということです。 国税庁のこれまでの... 続きを読む

朝日新聞デジタル：流出文書に東北電系など公益企業名も　タックスヘイブン - 社会

2013/04/09 20 users タックスヘイブン ＩＣＩＪ 奥山俊宏 租税回避 ファ

オーストラリア発電事業への出資の流れ 　【編集委員・奥山俊宏、金井和之】「国際調査報道ジャーナリスト連合」（ＩＣＩＪ）に大量流出したタックスヘイブン（租税回避地）の秘密ファイルの中には、多くの日本人や企業名も含まれていた。その中には、公益性の高いエネルギー関連企業の名前もあったが、「租税回避のためではない」と主張し、ペーパーカンパニーを使った投資の実態について詳細な説明を拒んだ。 　ＩＣＩＪのファ... 続きを読む

税金の無い島ケイマンに銀行口座を開けるか、実際に現地に行ってチャレンジしてみました - GIGAZINE

2012/12/21 199 users GIGAZINE エンロン タックスヘイブン ケイマン 税金

オリンパスやエンロンの巨額損失隠し事件の舞台として知られるタックスヘイブン(租税回避地)ケイマン。この島は企業が本国での課税を逃れるためにペーパーカンパニーを設立する場所として有名ですが、個人向けサービスを行うための銀行も存在しているようなので、実際に窓口に行ってどのようにしたら口座を開くことができるのか調べてみることにしました。 ◆窓口に行ってみた さっそく、首都ジョージタウンの中心部にあるCa... 続きを読む

NEWSポストセブン｜警視庁が20人の「2ちゃんねる特捜班」　読売新聞も応援

2012/04/02 13 users 警視庁 NEWSポストセブン ２ちゃんねる特捜班 読売新聞

インターネット掲示板「2ちゃんねる」への捜査が、警視庁と読売新聞の二人三脚で進んでいる。 3月27日付読売では、〈「管理会社」実体なし〉という大見出しの記事を掲載。わざわざ記者がシンガポールまで飛び、ペーパーカンパニーであることを単独スクープして、捜査当局が描く「2ちゃんねる＝悪」というストーリーを裏付けた。 警視庁捜査関係者がいう。 「捜査は、昨年10月に就任した片桐裕・警察庁長官の肝いり。就任... 続きを読む

2ちゃんねるの管理会社はペーパーカンパニーだった？ | スラッシュドット・ジャパン IT

2012/03/27 14 users 役員 読売新聞 スラッシュドット・ジャパン 取締役 男性

読売新聞によると、2ちゃんねるの管理会社とされる「パケット・モンスター社」の登記簿上本社住所には秘所代行サービス会社が入っており、この会社がパケット・モンスター社の連絡業務を代行していたという。また、「取締役」とされる男性も「頼まれて役員になっただけで2ちゃんねるは知らない」と述べていたそうだ。 続きを読む