地面師らに計10億円の賠償命令　積水ハウスの55億円詐欺被害で

2024/11/27 6 users 積水ハウス 提訴 主犯格 判決 訴訟

積水ハウスが地面師グループに架空取引で土地購入代金55億円余りをだまし取られた事件を巡り、同社がグループの10人に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、主犯格とされた内田マイク受刑者（71）ら5人に、計10億円の支払いを命じた。 積水ハウスは事件に関わった計10人を提訴。請求内容を認めたほかの5人につ... 続きを読む

潜水艦乗組員に金品提供か　川重、架空取引で捻出疑い　海自と修理など年間百数十億円契約

2024/07/03 10 users 潜水艦乗組員 川崎重工業 修理 川重 金品

海上自衛隊の潜水艦の修理契約を防衛省と結んだ川崎重工業が、下請け企業との架空取引で簿外資金を捻出し、潜水艦の乗組員に金品や物品を提供していた疑いがあることが３日、分かった。防衛省と川重が同日発表した。 防衛省によると、海自潜水艦の約半数に当たる１２隻を川重が製造しており、３年に１回の定期検査などを... 続きを読む

東芝子会社で発覚､広がる｢架空取引｣の波紋 | 素材･機械･重電 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

2020/01/26 12 users 波紋 東芝子会社 発覚 梅谷秀司 機械

東芝の子会社で発覚した粉飾決算。日本製鉄の子会社などを巻き込んだ「循環取引」の疑いが浮上している（撮影：梅谷秀司） 東芝の連結子会社、東芝ITサービスで発覚した架空取引が新たな展開を見せている。 鉄鋼国内最大手・日本製鉄の連結上場子会社である日鉄ソリューショズ、東証1部上場でIT大手のネットワンシステム... 続きを読む

東芝子会社の架空取引、別の上場2社も関与　　:日本経済新聞

2020/01/22 6 users 東芝子会社 関与 ネットワンシステムズ 日本経済新聞 帳簿

東芝の連結子会社、東芝ITサービス（川崎市）で発覚した架空取引に、東証1部上場のシステム開発企業、ネットワンシステムズと日鉄ソリューションズが関わっていたことが22日、分かった。製品やサービスのやり取りが存在せず、帳簿や伝票上で資金のみを回す「循環取引」があったとみられる。複数の関係者が明らかにした。... 続きを読む

東芝子会社で複数年にわたる架空取引　19年度上半期に約200億円を過大計上　総額は調査中 - ITmedia NEWS

2020/01/20 14 users 東芝子会社 損益 東芝 売上高 総額

東芝ITサービスで実在すると確認できない取引が複数年にわたって行われていたことが判明。2019年度第2四半期累計期間（19年4～9月）に売上高として約200億円が過大計上された見込み。事実関係や、複数の会計年度にわたる売上高・損益への影響は調査中。 東芝は1月18日、連結子会社の東芝ITサービスで、実在すると確認で... 続きを読む

東芝また粉飾決算、売上高440億円の子会社・東芝ITサービスで200億円規模の架空取引 : 市況かぶ全力２階建

2020/01/18 475 users 粉飾決算 東芝 子会社 市況かぶ全力２階建 東芝ITサービス

「と、東芝！お前どうしたんだよ！二部で頑張ってるんじゃなかったのか」 「子会社がやっちまってな・・・・」 pic.twitter.com/gUJFsOn61N — ○イジー (@daisycutter7) 2020年1月18日 2020/01/18 11:30 東芝 当社子会社における実在性の確認できない取引について https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20200118_2... 続きを読む

アニメ「鷹の爪」制作会社が粉飾　監視委、1億3千万円勧告（共同通信） - Yahoo!ニュース

2019/02/13 17 users イー 秘密結社 決算 粉飾 金融庁

証券取引等監視委員会は13日、アニメ「秘密結社　鷹の爪」を制作する東証1部上場の「ディー・エル・イー」（東京都千代田区）が、架空取引などで売り上げを過大に計上し決算を粉飾したとして、金融商品取引法に基づき同社に課徴金1億3540万円を納付させるよう金融庁に勧告した。 監視委によると、同社は、劇場用アニメの... 続きを読む

野菜仕入れたふり、２億５千万円着服　卸売会社の男性：朝日新聞デジタル

2018/05/21 13 users ふり 朝日新聞デジタル 卸売会社 課長代理 野菜

福岡市中央卸売市場の卸売会社「福岡大同青果」で、課長代理だった３０代男性が架空取引を繰り返し、約２億５千万円を着服していたことがわかった。部長だった５０代男性も架空取引をしており、市場開設者の福岡市は同社に業務改善命令を出す方針だ。 同社によると、課長代理だった男性は、２０１０年１月から今年２月まで１００回以上にわたり、福岡県内の業者から野菜を仕入れたと見せかける架空取引を繰り返し、同社が支払った... 続きを読む

gumi、韓国子会社での横領は3800万円だったと発表…コーポレートカードの不正利用と架空取引で　損害賠償請求と刑事告訴も行う予定 | Social Game Info

2015/04/10 16 users コーポレートカード gumi 横領 刑事告訴 Korea

gumi<3903>は、この日（4月10日）、韓国子会社gumi Koreaで発生した数千万円の横領に関する調査内容を発表した。発表によると、ゼネラルマネージャーであった元従業員がコーポレ...gumi、韓国子会社での横領は3800万円だったと発表…コーポレートカードの不正利用と架空取引で　損害賠償請求と刑事告訴も行う予定 gumi<3903>は、この日（4月10日）、韓国子会社gumi Kore... 続きを読む

「ポイント5倍」狙い数億円不正取得か　ヤフーが家電通販サイト「まいど」告訴へ　運営会社、架空取引疑い (1/2) - ITmedia ニュース

2015/03/09 20 users 告訴 ヤフーショッピング ヤフー 警視庁 詐欺罪

「ポイント5倍」狙い数億円不正取得か　ヤフーが家電通販サイト「まいど」告訴へ　運営会社、架空取引疑い (1/2) Yahoo！ショッピングに出店している家電通販サイト「まいど」の運営会社が、大量の架空注文でヤフーから不正にポイントを取得する架空循環取引をしていた疑いがあることが分かった。ヤフーは詐欺罪で警視庁に告訴することを検討している。 インターネット上の仮想商店街「ヤフーショッピング」に出店し... 続きを読む

Yahoo!ニュース - 日経子会社、特別清算…負債総額は９３億円 （読売新聞）

2014/11/10 7 users 負債総額 特別清算 読売新聞 Yahoo ニュース

架空取引などで経営陣が旧商法の特別背任や業務上横領の罪で逮捕、起訴された日本経済新聞の子会社「ティー・シー・ワークス（ＴＣＷ）」が、東京地裁から特別清算の開始決定を受けたことが１０日、わかった。 日経新聞広報グループによると、決定は６日付で、負債総額は９３億円に上るという。 ＴＣＷは日経新聞の１００％子会社で、展示会やイベントなどの企画や内装工事などを手がける会社として１９９１年に設立。しかし、２... 続きを読む

「東京五輪で株上がる」詐欺容疑で逮捕　NHKニュース

2014/02/05 7 users 詐欺容疑 逮捕 警視庁 株価 東京五輪

東京にあった投資会社が、「東京オリンピックの開催で関連する株価が上がる」などと持ちかけ、建設会社などの株の架空取引で顧客５人から、合わせて１４００万円余りをだまし取っていたとして、実質的経営者だった男ら８人が詐欺の疑いで逮捕されました。 警視庁はこの会社が全国の２００人からおよそ４億円をだまし取っていたとみて調べています。 逮捕されたのは、東京・千代田区にあった投資会社「サポートケアー」を実質的に... 続きを読む

朝日新聞デジタル：「バウリンガル」のインデックス、民事再生法の適用申請 - 経済・マネー

2013/06/27 17 users 売上高 家宅捜索 ジャスダック上場 監視委 容疑

架空取引で売上高などを水増した疑いで証券取引等監視委員会の強制調査を受けていたゲームソフト制作会社インデックス（東京都世田谷区）が２７日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。調査会社の帝国データバンクによると、負債額は約２４５億円。 　インデックスは１９９５年創業でジャスダック上場。携帯電話向けゲームなどを手がける。監視委が１２日、金融商取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）容疑で家宅捜索に入っ... 続きを読む

中国、水増し統計相次ぐ　貿易統計は７兆円過大　地方都市の工業生産額も - MSN産経ニュース

2013/06/17 75 users 貿易統計 水増し MSN産経ニュース 当局 地方都市

中国で経済統計の水増しが相次ぎ発覚、公式発表への信頼性が揺らいでいる。貿易統計は架空取引により７５０億ドル（約７兆円）も水増しされた疑いがあり、地方当局が工業生産を４倍近くに過大報告していたことも判明。政府は対応を迫られている。　中国税関総署によると、１～４月の中国から香港への輸出は前年同期比６９・２％増の１４５１億ドルに急拡大。しかし当局が架空取引を取り締まった結果、５月の輸出は１～４月より大き... 続きを読む

痛いニュース(ﾉ∀`) : 中国、経済データを４倍に水増し捏造していたことが判明 - ライブドアブログ

2013/06/17 181 users ライブドアブログ 水増し ジャパニーズボブテイル 判明 中国

中国、経済データを４倍に水増し捏造していたことが判明 1 名前： ジャパニーズボブテイル(愛知県)：2013/06/17(月) 21:44:09.14 ID:IM/ZFaVo0 中国、水増し統計相次ぐ　貿易統計は７兆円過大　工業生産額も 中国で経済統計の水増しが相次ぎ発覚、公式発表への信頼性が揺らいでいる。貿易統計は架空取引により７５０億ドル（約７兆円）も水増しされた疑いがあり、地方当局が工業生産... 続きを読む