イギリスは資金洗浄の「中心地」　米フィンセン文書の架空企業を追う - BBCニュース

2020/09/22 23 users 米フィンセン文書 BBCニュース 架空企業 イギリス 資金洗浄

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、アメリカ財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）から流出した「フィンセン文書」で明らかになった。 続きを読む

マネロン疑い、日本の企業も　「指示あれば従うしか…」：朝日新聞デジタル

2020/09/21 25 users ＩＣＩＪ マネーロンダリング 朝日新聞デジタル 朝日新聞 支店

マネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いがあるとして、米国に本店や支店がある金融機関から米財務省に報告された資金のやりとりの中に、日本の企業や個人からの海外送金も含まれていた。朝日新聞などが提携する国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が分析した2100件超の報告書「フィンセン文書」で確認された。 分... 続きを読む

英投資銀行HSBC、投資詐欺と知りつつ巨額資金移転＝米フィンセン文書 - BBCニュース

2020/09/21 7 users 米フィンセン文書 BBCニュース 投資詐欺 FinCEN 文書

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の捜査資料から、イギリス最大の投資銀行HSBCが2013年から2014年にかけて、8000万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたことが分かった。 「フィンセン文書」と呼ばれる2657件の文書を米バズフィードが入手し、国際調査報道ジャーナ... 続きを読む

【解説】　フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか（BBC News） - Yahoo!ニュース

2020/09/21 11 users FinCEN マネーロンダリング 野放し Yahoo 富豪

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。 フィンセン文書ではこのほか、ロシアの富豪が制裁を逃れて西側諸国と取引をするために金融機関を利用していた実態も分かっている。 過去5... 続きを読む

【解説】　フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか - BBCニュース

2020/09/21 186 users BBCニュース 解説 問題

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。 続きを読む

世界の大手銀行使ってマネロンか　フィンセン文書を調査：朝日新聞デジタル

2020/09/20 9 users マネロン ＩＣＩＪ マネーロンダリング 汚職 麻薬犯罪

世界各地での麻薬犯罪や汚職などに絡む資金洗浄（マネーロンダリング=マネロン）を示唆する米政府の内部文書を米バズフィードニュースが入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が分析、調査した。世界有数の金融機関が、犯罪行為による資金の出どころを隠すため送金するマネロンに利用されている可能性が浮かび... 続きを読む