【速報】旧統一教会「指定宗教法人」指定方針を了承　財産の監視強化へ　宗教法人審議会（テレビ朝日系（ANN）） - Yahoo!ニュース

2024/03/06 10 users 監視 懸念 文科省 推定 文部科学省

文部科学省は旧統一教会の財産の監視を強化するため、「指定宗教法人」に指定する方針を宗教法人審議会で説明し、了承されました。 【動画】推定“100億円超”旧統一教会の資産調査…解散請求巡り“資産隠し”懸念も(2023年4月) 文科省は6日午前に開いた宗教法人審議会で旧統一教会を「指定宗教法人」に指定する方針を説明し... 続きを読む

【独自】推定“100億円超”旧統一教会の資産調査…解散請求巡り“資産隠し”懸念も

2023/04/02 168 users 推定 懸念 旧統一教会 解散請求 教団

こちら2000ページに及ぶ資料は、旧統一教会の全国に290ある教会の不動産登記簿です。 解散請求をめぐる質問権の行使で、文科省は教団の資産状況などについて調べていますが、番組が登記簿をもとに独自に算出した資産価値は、教会の土地・建物だけで推定100億円以上。 教団の資産をめぐっては、被害者救済にあたる弁護士... 続きを読む

韓国大統領側近に相次ぐ不正疑惑 政権運営に影響も | NHKニュース

2019/08/26 150 users 疑惑 大統領 文在寅 ムン・ジェイン チョ氏

韓国では、ムン・ジェイン（文在寅）大統領が法相に起用すると発表した側近をめぐって、娘を名門大学に不正入学させたなどとされる疑惑が持ち上がっていて、日韓関係が悪化する中、今後の政権運営に影響が出ることも予想されます。 ところが、このチョ氏をめぐって、家族ぐるみの不透明な投資ファンドの運営や資産隠しに... 続きを読む

羽賀研二受刑者を逮捕へ 資産隠しの疑い | NHKニュース

2019/01/18 148 users 強制執行妨害 賠償 財産 逮捕 売買

詐欺事件で服役している元タレントの羽賀研二受刑者が、被害者の賠償にあてられる不動産の差し押さえを免れるため、妻に財産分与したように装ったとして、警察は、強制執行妨害などの疑いで逮捕する方針です。 羽賀受刑者は、未公開株の売買をめぐる詐欺事件で知り合いの男性から３億7000万円をだまし取ったなどとして懲... 続きを読む

仮想通貨、強制執行できず　交換会社「技術的に困難」　　：日本経済新聞

2018/06/13 67 users 仮想通貨 強制 代理人 日本経済新聞 仮想通貨口座

裁判所が仮想通貨口座の資金の差し押さえ命令を出したのに仮想通貨交換会社が「技術的に困難」として対応せず、強制執行できない状態になる事例があったことが13日、分かった。仮想通貨を確実に強制執行する仕組みは未整備で、専門家は「差し押さえ逃れや資産隠しに悪用される恐れもある。対策が必要だ」と指摘している。 　差し押さえを申し立てたのは70代の女性。代理人の藤井裕子弁護士によると、2016年５月、埼玉県内... 続きを読む

てるみくらぶ社長再逮捕へ…自宅に１千万円隠匿 : 社会 : 読売新聞（YOMIURI ONLINE）

2018/02/07 54 users YOMIURI ONLINE 読売新聞 社長山田千賀子被告

破産手続き中の旅行会社「てるみくらぶ」（東京都渋谷区）の社長山田千賀子被告（６７）（詐欺罪などで起訴）について、警視庁は７日にも、自宅に現金を隠したとして、破産法違反（詐欺破産など）容疑で再逮捕する方針を固めた。 自宅に隠した現金は総額で約１０００万円に上ることが新たに判明。同庁は、破産前に資産隠しをしたとみて、捜査を進める。 捜査関係者によると、山田被告は、同社が破綻する直前の昨年３月下旬、社内... 続きを読む

てるみくらぶ社長宅、７００万押収…資産隠しか （読売新聞） - Yahoo!ニュース

2018/01/16 11 users 読売新聞 破産管財人 Yahoo 起訴 社長山田千賀子被告

破産手続き中の旅行会社「てるみくらぶ」（東京都渋谷区）の社長山田千賀子被告（６７）（詐欺罪などで起訴）の自宅から、警視庁が現金約７００万円を押収していたことが捜査関係者への取材でわかった。 破産管財人に申告していない金で、同庁は、隠し資産の疑いがあるとして、破産法違反（詐欺破産）容疑で捜査している。同庁は、山田被告らを融資金の詐欺容疑で再逮捕した後、資産隠しの捜査を本格化させる。 同社は昨年３月２... 続きを読む

てるみくらぶ社長宅、７００万押収…資産隠しか : 社会 : 読売新聞（YOMIURI ONLINE）

2018/01/16 21 users YOMIURI ONLINE 読売新聞 破産管財人 起訴 捜査

破産手続き中の旅行会社「てるみくらぶ」（東京都渋谷区）の社長山田千賀子被告（６７）（詐欺罪などで起訴）の自宅から、警視庁が現金約７００万円を押収していたことが捜査関係者への取材でわかった。 破産管財人に申告していない金で、同庁は、隠し資産の疑いがあるとして、破産法違反（詐欺破産）容疑で捜査している。同庁は、山田被告らを融資金の詐欺容疑で再逮捕した後、資産隠しの捜査を本格化させる。 同社は昨年３月２... 続きを読む

ことしのピュリツァー賞に「パナマ文書」報道 | NHKニュース

2017/04/11 18 users ピュリツァー賞 パナマ文書 タックスヘイブン ＩＣＩＪ 報道

世界各国の首脳や富裕層による資産隠しや課税逃れを暴いた「パナマ文書」報道が、優れた報道に贈られる、ことしのピュリツァー賞に選ばれました。 パナマ文書は南ドイツ新聞が入手した中米パナマの法律事務所の膨大な量の顧客データで、ＩＣＩＪが世界各国の記者と連携して分析し、租税回避地＝タックスヘイブンを使った各国の首脳や富裕層らによる資産隠しや税逃れの実態を暴きました。 選考委員会は「６つの大陸の３００人以上... 続きを読む

エリートの資産隠し暴いたパナマ文書　ピケティ氏が警鐘：朝日新聞デジタル

2016/04/19 269 users パナマ文書 ピケティ氏 エリート 朝日新聞デジタル

■ピケティコラム＠ルモンド タックスヘイブン（租税回避地）や金融の不透明さに関わる問題が、何年も前から新聞の１面をにぎわしている。この問題に対する各国政府の声明は自信に満ちたものだ。だが、残念ながらその行動の実態とはかけ離れている。ルクセンブルク当局が多国籍企業の租税回避を手助けしていたことが暴露された２０１４年のルクセンブルク・リークで、多国籍企業が子会社を利用して欧州にほとんど税を納めていない... 続きを読む

「パナマ文書」が暴いた名前、米国の著名人なぜ少ない？　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

2016/04/08 218 users パナマ文書 AFPBB News タックスヘイブン 米国 要人

▲ キャプション表示 × 「パナマ文書」について一面で報じる南ドイツ新聞の紙面。ドイツ人風刺画家のピーター・M・ホフマン氏が描いた各国首脳の似顔絵が掲載されている（2016年4月7日撮影）。(c)AFP/CHRISTOF STACHE 【4月8日 AFP】世界各国の要人や著名人らがタックスヘイブン（租税回避地）を利用して資産隠しを行っていた疑惑が表面化した「パナマ文書」問題では、ロシアから中国、英... 続きを読む

「パナマ文書」とは何なのかまとめ、問題の本質や資産隠しの現状、そして各界の反応は - GIGAZINE

2016/04/06 339 users GIGAZINE 各界 パナマ文書 タックス パナマ

By thetaxhaven タックス・ヘイブン(租税回避地)を利用して大企業や個人が税金の「節税」を行っていたことを裏付ける「 パナマ文書 」がパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出したことが大きな話題となっています。その一報は GIGAZINEでもすでに報じている とおりですが、そもそも「パナマ文書」はどんなものなのか、世界中でどれぐらいの企業や人物が関わっているのか、どんな反応が... 続きを読む

習近平の義兄らタックスヘイブンで資産隠しか　中国から４００兆円超流出も - 政治・社会 - ZAKZAK

2014/01/22 13 users ZAKZAK タックスヘイブン バージン諸島 共産 義兄

英紙ガーディアン（電子版）は２１日、中国の習近平国家主席の義兄や、温家宝前首相の息子、温雲松氏を含む中国指導部の親族ら少なくとも十数人が、タックスヘイブン（租税回避地）の英領バージン諸島の企業を資産管理に活用していると報じた。 　同紙によると、欧州の金融大手はバージン諸島で、これら親族の資産管理会社の設立を支援したという。調査に携わった国際的なジャーナリスト機関は、資産管理会社について「中国の共産... 続きを読む

富裕層がケイマンに資産を移す理由 - himaginaryの日記

2012/02/15 39 users himaginary ケイマン 罰則 節税 富裕層

経済 | は節税ではない、という記事がSmartMoneyに上がっている（The Big Picture経由）。 シカゴの弁護士に取材したというその記事によると、世界のどこで収益を上げようとも米国政府の課税対象となる上に、米国内にも節税商品は多々あるので、節税のためにケイマンに資産を移すメリットはあまり無いという。もちろん資産隠しのような違法な目的で移しているケースもあるだろうが、それに対する罰則... 続きを読む