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「万引きではなく億引きだ」１０年で計１億円超分の盗みを重ね続けた男、巧妙な手口の数々（読売新聞オンライン） - Yahoo!ニュース

2022/05/20 5 users 万引き手口県警犯罪収益隠匿窃盗容疑

家電量販店で万引きしたとして、三重県警に窃盗容疑で逮捕された津市の無職男（５３）が、盗品売却による犯罪収益を妻の口座に隠していた疑いが強まり、県警は２０日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で追送検する。捜査関係者への取材で分かった。１０年間に万引きで重ねた被害総額は１億円に上り、県警は名古... 続きを読む

仮想通貨で密売収益得たか　東海麻取、トレーダー逮捕｜共同通信

2021/09/21 7 users 大麻密売仮想通貨起訴モネロ名古屋地検

大麻密売による犯罪収益と知りながら暗号資産（仮想通貨）「モネロ」を受け取ったとして、東海北陸厚生局麻薬取締部が麻薬特例法違反（薬物犯罪収益等収受）の疑いで、愛知県豊田市の自称株式トレーダー黒岩嘉一容疑者（47）を逮捕していたことが21日、捜査関係者への取材で分かった。名古屋地検が21日、同罪などで起訴... 続きを読む

「漫画村」運営者、控訴せず　懲役３年などの実刑が確定：朝日新聞デジタル

2021/06/17 11 users 控訴期限被告側双方検察側侵害組織犯罪処罰法違反

海賊版サイト「漫画村」の運営者とされ、著作権法違反（公衆送信権の侵害など）と組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の罪に問われた住所不定、無職星野路実被告（29）に対する懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6257万円の一審判決が17日に確定した。控訴期限の16日までに、検察側、被告側双方が控訴しなかった。続きを読む

『漫画村』の広告収入は“犯罪収益”…「大きな意味のある判決。海賊版サイトの運営者を儲けさせない環境づくりが必要」元竹書房・竹村氏【ABEMA TIMES】

2021/06/07 9 users Abema TIMES 判決漫画村 abema 広告収入

『漫画村』の広告収入は“犯罪収益”…「大きな意味のある判決。海賊版サイトの運営者を儲けさせない環境づくりが必要」元竹書房・竹村氏。ABEMA TIMES[アベマタイムズ]は「見たい！」がみつかる情報ニュースサイトです。ABEMAの番組を中心に、ニュース映像や面白動画の紹介、著名人のインタビュー等選りすぐりの情報をお届... 続きを読む

「漫画村」運営者の男に有罪判決　福岡地裁：朝日新聞デジタル

2021/06/02 22 users 有罪判決被告福岡地裁神原浩裁判長朝日新聞デジタル

海賊版サイト「漫画村」の運営者とされ、著作権法違反（公衆送信権の侵害など）と組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の罪に問われた住所不定、無職星野路実（ろみ）被告（29）に対し、福岡地裁（神原浩裁判長）は2日、懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6257万円（求刑懲役4年6カ月、罰金1千万円、追徴金約6257万円）の... 続きを読む

漫画村の運営者に懲役4年6カ月求刑　著作権法違反など：朝日新聞デジタル

2021/04/07 14 users 朝日新聞デジタル漫画村著作権法違反論告求刑公判運営者

人気漫画を無断で掲載した海賊版サイト「漫画村」の運営者とされ、著作権法違反（公衆送信権の侵害など）と組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の罪に問われた住所不定、無職星野路実（ろみ）被告（29）の論告求刑公判が7日、福岡地裁（神原浩裁判長）であった。検察側は懲役4年6カ月と罰金1千万円、追徴金約6257万円... 続きを読む

オーナー商法原則禁止、犯罪収益の没収可能に　法改正案：朝日新聞デジタル

2021/03/03 9 users 没収朝日新聞デジタル法改正案

1980年代から総額1兆円ともされる消費者被害が繰り返されてきた「販売預託商法」（オーナー商法）を原則禁止する預託法改正案の詳細がわかった。罰則を「5年以下の懲役か500万円以下の罰金」とし、現行で最も重い「2年以下の懲役か100万円以下の罰金」より重くする。「無許可」の営業は組織犯罪処罰法の対象になり、悪質... 続きを読む

コインチェック事件、巨額のＮＥＭ交換した男らを立件へ：朝日新聞デジタル

2019/12/20 106 users Nem 家宅コインチェックコインチェック事件ハッキング

暗号資産（仮想通貨）交換業者のコインチェック（東京）が昨年１月、何者かによるハッキングを受け、約５８０億円分の暗号資産ＮＥＭが盗まれた事件で、別の暗号資産への交換に応じた男らの関係先を、警視庁が組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の収受）の疑いで家宅捜索していたことが、捜査関係者への取材でわかった。同庁... 続きを読む

８千回ボタン連打、システムに欠陥　仮想通貨の詐取事件（朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュース

2019/03/14 20 users 詐取事件欠陥仮想通貨朝日新聞デジタル Monappy

仮想通貨「モナコイン」を顧客から預かるサービス「Ｍｏｎａｐｐｙ（モナッピー）」（営業停止中）に昨年、サイバー攻撃を仕掛け、運営会社からモナコイン約１５００万円相当（当時のレート）を詐取したなどとして、警視庁は１４日、宇都宮市の少年（１８）を電子計算機使用詐欺と組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿... 続きを読む

大阪市西成区の歓楽街・飛田新地で売春に使われた店舗の賃貸料を暴力団側から受け取ったとして、大阪府警は３日、大阪府内を中心に激安スーパーとして知られる「スーパー玉出」の創業者で、不動産会社「玉出ホールディングス」社長の前田託次容疑者（７４）を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の収受）容疑で逮捕した。捜査... 続きを読む

口座解約通告に組員「俺たちに人権はないのか」 : 社会 : 読売新聞（YOMIURI ONLINE）

2018/09/04 186 users 組員マネーロンダリング行員人権読売新聞

全国の銀行で、反社会的勢力の排除が進みつつある実態が読売新聞の調査で明らかになった。犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）や資金の保管先になってきた暴力団の口座を封じ込めることはできるのか。新たな取り組みが進められる一方で、現場からは「行員の安全が保証されていない」などの声も漏れる。「俺たちに... 続きを読む

指定暴力団：仮想通貨で３００億円を洗浄　仲介役が証言 - 毎日新聞

2018/05/13 9 users 毎日新聞証言洗浄仮想通貨仲介役

一部の指定暴力団が仮想通貨の取引を利用し、犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を進めている疑いがある。海外にある複数の交換所を介し、所有者が特定されない仮想通貨に換金する手法で、２０１６年から計約３００億円を洗浄したと、仲介役の中国人男性が証言した。仮想通貨に対する海外の規制の緩さが、マネロンを可能にしている。関係者や内部文書によると、遅くとも１６年春以降、東京に拠点がある指定暴力団は「金庫... 続きを読む

仮想通貨：資金洗浄に使用急増　疑い届け出３カ月４９９件 - 毎日新聞

2018/02/22 10 users 毎日新聞仮想通貨資金洗浄マネーロンダリングビットコイン

警察庁は２２日、ビットコインなどの仮想通貨が犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）に使われた疑いがあるとして、交換業者が国に届け出た取引が昨年１０月からの３カ月間で４９９件あったことを明らかにした。月平均は１６６件となり、昨年４月から９月までの月平均２８件を大きく上回った。仮想通貨が資金洗浄のツールとして多用されている恐れがある。警察庁が２２日に公表した犯罪収益移転防止に関する年次報告書（２０... 続きを読む

仮想通貨悪用、半年で170件　資金洗浄疑いなど　　：日本経済新聞

2017/11/30 10 users 資金洗浄半年マネーロンダリング日本経済新聞届け出

犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるなどとして、ビットコインなど仮想通貨の交換業者が「疑わしい取引」として届け出たケースが４月からの半年間で170件あったことが30日、警察庁のまとめで分かった。仮想通貨に関する疑わしい取引の集計は初めて。警察庁は事業者の制度への理解を深め、さらなる届け出を促す方針。　仮想通貨はインターネットを通じ、国境を越えた取引でも資金の移動を迅速に行えるのが... 続きを読む

オレオレ詐欺、容疑者の母親も逮捕　金を受け取った疑い：朝日新聞デジタル

2017/10/10 14 users オレオレ詐欺朝日新聞デジタル逮捕母親ともこ

特殊詐欺でだまし取った金と知りつつ、息子から４００万円を受け取ったとして、警視庁は１０日、宮崎市東大宮３丁目、パート従業員船田資子（ともこ）容疑者（６０）を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）の疑いで逮捕し、発表した。「受け取ったが、どういう金かは知らなかった」と容疑を否認しているという。捜査２課によると、逮捕容疑は２０１５年８月ごろ、息子の船田真史（まさふみ）被告（３１）＝詐欺罪で起訴＝らが複... 続きを読む

オプジーボ不正転売か、市立病院の薬剤師を書類送検へ：朝日新聞デジタル

2017/07/25 11 users オプジーボ県警書類送検転売新型

神奈川県茅ケ崎市立病院の薬剤師が、新型のがん治療薬オプジーボなど約１億円分の医薬品を不正に持ち出し、転売で約６千万円の利益を得ていたことが捜査関係者への取材でわかった。県警は組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで書類送検する方針。この薬剤師は石川賢悟被告（３３）＝同県海老名市。不正持ち出しのうち約２０３万円分の業務上横領罪で起訴され、休職している。捜査関係者によると、昨年９月ごろ以降、同... 続きを読む

盗難車買い取り、保管　千葉のアフガン人を逮捕:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)

2015/03/08 9 users 中日新聞千葉アフガン人逮捕 CHUNICHI Web

盗まれたトラックを買い取り解体作業場（ヤード）で保管したとして、愛知県警は３日、盗品等有償譲り受けと組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）の疑いで、千葉市内でヤードを経営するアフガニスタン国籍の千葉県四街道市大日、サファ・アリ・モハド・アシフ容疑者（３６）を逮捕した。　県警は、サファ容疑者がエンジンなど日本製の部品が海外で高値で取引されることに目を付け、盗難車を解体して中東地域に密輸していたとみてい... 続きを読む

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