Microsoftが年間240億円超の不正資金を得ていたと内部告発される、ライセンス過剰供与や発注書偽装などの手口も明らかに

2022/03/28 24 users 手口 Microsoft 内部 シニアディレクター 経歴

by Mike Mozart Microsoftでシニアディレクターを務めた経歴を持つYasser Elabd氏が、内部告発プラットフォームのLionessにMicrosoftの不正に関する告発文を投稿しました。告発文によるとMicrosoftはライセンス過剰供与や発注書偽装などの不正な手口によって少なくとも年間2億ドル(約246億円)の資金を得ていたとのこと。... 続きを読む

イギリスは資金洗浄の「中心地」　米フィンセン文書の架空企業を追う - BBCニュース

2020/09/22 23 users 米フィンセン文書 BBCニュース 架空企業 イギリス 資金洗浄

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、アメリカ財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）から流出した「フィンセン文書」で明らかになった。 続きを読む

【解説】　フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか（BBC News） - Yahoo!ニュース

2020/09/21 11 users フィンセン文書 FinCEN マネーロンダリング 野放し 富豪

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。 フィンセン文書ではこのほか、ロシアの富豪が制裁を逃れて西側諸国と取引をするために金融機関を利用していた実態も分かっている。 過去5... 続きを読む

ゴーン元会長、不正資金でハイテク企業投資か　　:日本経済新聞

2019/08/27 17 users ゴーン元会長 日本経済新聞

【シリコンバレー=中西豊紀】日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告（65）の特別背任事件を巡り、元会長がオマーンの販売代理店から不正に還流した資金を使ってハイテク企業に投資するファンドを組成していた疑いのあることが分かった。米ウォール・ストリート・ジャーナル紙が報じた。高い利回りが狙えるスタートア... 続きを読む

裏社会出身の猫組長、エス・サイエンスの仕手戦に口先介入 : 市況かぶ全力２階建

2017/06/19 34 users 口先介入 サイエンス 仕手戦 猫組長 エス

へー。ペンネームの「猫組長」で顔出したんだ、、、(´・ω・｀) いわゆる「菅原潮」氏の顔じゃん。 pic.twitter.com/cgeUbbK4aP — midnightwalker@深夜休止中 (@mghinditweklar) 2017年4月4日 裏社会出身“猫組長”の中の人について、マネーロンダリングや不正資金の送金に詳しい菅原潮さん説が浮上 https://t.co/7KduNRAKCi... 続きを読む

仏サルコジ前大統領の身柄拘束　不正資金疑惑の捜査で：朝日新聞デジタル

2014/07/01 14 users 身柄拘束 捜査 リビア 朝日新聞デジタル 身柄

フランス司法当局は１日、２００７年の大統領選での不正資金疑惑をめぐる捜査をゆがめた疑いでサルコジ前大統領の身柄を拘束し、事情聴取を始めた。大統領経験者の身柄拘束は、現在の政治体制である１９５８年からの「第５共和制」で初めて。サルコジ氏の政治力や仏政界に影響を及ぼすのは確実だ。　サルコジ氏は、大統領に当選した０７年の選挙キャンペーンで、リビアから巨額の不正資金を得た疑惑にかかわったとされ、事情聴取を... 続きを読む