金融庁、イオン銀行に業務改善命令　マネロン対策不備で - 日本経済新聞

2024/12/26 6 users 金融庁 イオン銀行 マネロン 業務改善命令 マネーロンダリング

金融庁は26日、イオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があるとして銀行法に基づく業務改善命令を出したと発表した。金融庁が求めていたリスク管理態勢の構築が不十分で、マネロンの可能性がある「疑わしい取引」について適切に届け出をしていない事例も明らかになった。イオン銀は「本命令を重く... 続きを読む

イオン銀行に業務改善命令へ　マネーロンダリング対策で不備 - 日本経済新聞

2024/12/24 20 users マネーロンダリング対策 イオン銀行 マネーロンダリング 課題

金融庁はイオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があるとして銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めた。金融庁が求めていたリスク管理態勢の構築が不十分で、経営陣が関与するガバナンス（企業統治）にも課題があったもよう。世界各国・地域のマネロン対策を調査する「金融活動作業部会... 続きを読む

地銀のマネロン対策、一斉調査　金融庁・日銀: 日本経済新聞

2021/07/14 9 users 地銀 日銀 マネーロンダリング 一斉調査 金融庁

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 金融庁と日銀は今夏にも、地方銀行や信用金庫などの地域金融機関を対象としたマネーロンダリング（資金洗浄）対策の一斉調査に乗り出す。8月公表の国際審査で、不正送... 続きを読む

Facebookの仮想通貨リブラに、各国の通貨当局はなぜ異様なまでの拒絶反応を示しているのか？ | 加谷珪一 | コラム | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

2019/08/14 14 users Facebook リブラ 仮想通貨リブラ 加谷珪一 利権

＜アメリカが「国家安全保障上の問題」とまで言うリブラ。マネロン対策でリブラの危険性を指摘する声があるがこれは本質ではない。各国の通貨当局が恐れているのは、リブラが流通することで中央銀行が持つ巨大な利権が脅かされることだ──＞ フェイスブックの仮想通貨「リブラ」に対して、各国の通貨当局が過剰とも言える... 続きを読む

仮想通貨、マネロン対策で国際連携　個人情報を共有　　:日本経済新聞

2019/08/09 12 users 仮想通貨 マネーロンダリング 国際連携 共有 悪用

暗号資産（仮想通貨）のマネーロンダリング（資金洗浄）対策で国際連携が動き出す。各国政府が参加する国際組織が送金時の個人情報を共有できるシステムを検討し、資金洗浄やテロ資金の供給といった悪用の防止につなげる。仮想通貨を国家的に管理していない国が多いなか、国際的な連携で犯罪対策を進める。 日本は2017年... 続きを読む

金融庁、ICO/IEOの定義を事務ガイドラインで明文化 ～仮想通貨交換業者に求めるマネロン対策などを明確化する改正案を公開 - 仮想通貨 Watch

2019/06/24 8 users ico 改正案 定義 金融庁 仮想通貨 Watch

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三菱ＵＦＪ 窓口で現金の海外送金取りやめへ マネロン対策 | NHKニュース

2019/02/27 17 users 三菱UFJ インターネ マネーロンダリング 窓口 送金

いわゆるマネーロンダリングの対策を強化しようと、「三菱ＵＦＪ銀行」はことし６月から、支店の窓口での現金による海外送金の受け付けを取りやめる方針を固めました。大手銀行では初めての取り組みです。 現金の場合、資金の出どころが十分に確認できず、不正な送金につながるおそれがあるためで、口座振替やインターネ... 続きを読む

【速報】中国の大手取引所2社がBTC・LTCの引出しを一時停止、人民銀の調査で | ビットコインの最新情報 BTCN｜ビットコインニュース

2017/02/09 19 users 人民銀 ビットコイン 速報 中国 調査

中国のBTCCNY最大手取引所2社、OKCoin.cn、Huobi.comは、中国人民銀（PBoC）の調査をうけ、マネロン対策に不備があるとして、ビットコインとライトコインの引出しを停止し、体制整備に務めると発表した。期間は最大で1ヶ月になる見込みだ。 OKCoin中国のBTCCNY最大手取引所2社、OKCoin.cn、Huobi.comは、中国人民銀（PBoC）の調査をうけ、マネロン対策に不備が... 続きを読む