DMMに業務改善命令　ビットコイン482億円分の不正流出受け　ずさんな管理体制が明らかに

2024/09/26 13 users ビットコイン DMM Bitcoin ＤＭＭ 流出 不正流出

民間金融機関の検査・監督などを行う関東財務局は9月26日、DMMグループのDMM Bitcoin（東京都中央区）に業務改善命令を出した。5月に発生した、同社管理のビットコイン約482億円分の不正流出を受けてのもの。システムリスク管理や暗号資産の流出対策に重大な問題があったという。 同社ではビットコインの流出を受け、全... 続きを読む

株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテンに対する行政処分について：財務省関東財務局

2023/11/25 98 users 行政処分 財務省関東財務局 本社 以下 東京都多摩市

令和5年11月24日 関東財務局 関東財務局は、本日、株式会社ビッグモーター（本社：東京都多摩市、法人番号：9250001011590）、株式会社ビーエムホールディングス（本社：東京都多摩市、法人番号：9120001183229）及び株式会社ビーエムハナテン（本社：東京都多摩市、法人番号：6120001183462）（以下、3社を合わせ「BMグ... 続きを読む

ビッグモーター「聴聞」欠席　金融庁、保険代理店登録取り消しへ | 毎日新聞

2023/11/21 18 users 聴聞 聴聞手続き 欠席 町野幸撮影 毎日新聞

ビッグモーターへの聴聞手続きが実施される予定だった部屋＝さいたま市の関東財務局で2023年11月21日午前9時35分、町野幸撮影 金融庁は21日、自動車保険の保険金不正請求問題を起こした中古車販売大手ビッグモーター（東京）に、行政処分を科す前に同社側の意見を聞く「聴聞」の手続きを実施した。同社は聴聞を欠席し、... 続きを読む

ビッグモーター「聴聞」欠席　金融庁、保険代理店登録取り消しへ（毎日新聞） - Yahoo!ニュース

2023/11/21 26 users 聴聞 聴聞手続き 欠席 町野幸撮影 毎日新聞

ビッグモーターへの聴聞手続きが実施される予定だった部屋＝さいたま市の関東財務局で2023年11月21日午前9時35分、町野幸撮影 金融庁は21日、自動車保険の保険金不正請求問題を起こした中古車販売大手ビッグモーター（東京）に、行政処分を科す前に同社側の意見を聞く「聴聞」の手続きを実施した。同社は聴聞を欠席し、... 続きを読む

金融庁 ビッグモーターに立ち入り検査 保険金不正請求問題で | NHK

2023/09/19 23 users 立ち入り検査 ビッグモーター 部門 金融庁 NHK

ビッグモーターによる保険金の不正請求問題で、金融庁はビッグモーターに対し、保険業法に基づく立ち入り検査に入りました。 金融庁は、関東財務局とともに19日午前9時に、東京・多摩市にあるビッグモーターの多摩店に立ち入り検査に入りました。 この店舗には、会社の保険ビジネスを担当する部門があり、金融庁は、保険... 続きを読む

暗号資産交換業者 FTX日本法人に一部業務停止命令 関東財務局 | NHK

2022/11/11 12 users NHK 一部業務停止命令 親会社 FTXジャパン 行政処分

関東財務局は、暗号資産交換業者FTXの日本法人に対し、事業を遂行するために必要な体制が整備されていないなどとして、業務の一部を1か月間停止するなどの行政処分を行いました。 行政処分を受けたのは、東京 千代田区の暗号資産交換業者「FTXジャパン」です。 関東財務局によりますと、この会社は、海外の親会社をめぐ... 続きを読む

FTX Japan株式会社に対する行政処分について：財務省関東財務局

2022/11/10 12 users 行政処分 財務省関東財務局 本社 とおり行政処分 規定

関東財務局は、本日、FTX Japan株式会社（本社：東京都千代田区。法人番号：7010401115356。以下「当社」という。）に対し、資金決済に関する法律（平成21年法律第59号。以下「法」という。）第63条の17第1項及び第63条の16の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。 記 (1)業務停止命令（法第63条の17第1項） 令... 続きを読む

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社に対する行政処分について：財務省関東財務局

2022/09/02 20 users 行政処分 財務省関東財務局 遂行 本社 規定

関東財務局は、本日、REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社（本社：東京都港区。法人番号：8010001188396。以下「当社」という。）に対し、資金決済に関する法律（平成21年法律第59号。以下「法」という。）第55条の規定に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。 記 (1)資金移動業の適正かつ確実な遂行のため、以... 続きを読む

久美子氏支持の米ファンド、大塚家具の保有株を全て売却：朝日新聞デジタル

2018/08/20 29 users 朝日新聞デジタル 大塚家具 米ファンド 保有株 全て売却

業績不振が続く大塚家具で、株式の約６％を保有する大株主の米投資ファンド「ブランデス・インベストメント・パートナーズ」が、保有株を全て売却したことがわかった。２０日付で関東財務局に提出した大量保有報告書によると、保有比率は売却前の６・４１％からゼロになっていた。 ２０１５年に大塚家具の創業者の大塚勝... 続きを読む

米ブランデス・インベストメント、保有する大塚家具株を全て売却

2018/08/20 15 users ロイター インベストメント・パートナーズ 保有比率 大塚家具

［東京　２０日　ロイター］ - 米ブランデス・インベストメント・パートナーズが関東財務局に２０日提出した変更報告書によると、１５日時点で同社は保有する大塚家具(8186.T)株式を全て売却した。売却前の保有比率は６．４１％。 ８月２０日、米ブランデス・インベストメント・パートナーズが関東財務局に提出した変更... 続きを読む

「元アブラハム」高岡壮一郎氏の仮想通貨ICO事業『ソーシャルグッド財団』への懸念と疑念 (0)ページ | 世の中を見渡すニュースサイト New's vision（ニューズヴィジョン）

2018/06/15 21 users ニューズヴィジョン 過日 疑念 アブラハム 懸念

過日、交通広告などで著名タレントを使い「毎月5万円で1億円は貯められる」などと称し、一般の投資家から資金を集め、関東財務局から行政処分を受けた旧アブラハム・グループHD社の高岡壮一郎氏。その後、あゆみトラストHD社として再出発…　したものの、今度は「ソーシャルグッド財団」と称し、仮想通貨・ICOビジネスに進出していることが話題となりました。 アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分に... 続きを読む

「元アブラハム」高岡壮一郎氏の仮想通貨ICO事業『ソーシャルグッド財団』への懸念と疑念 (1)ページ | 世の中を見渡すニュースサイト New's vision（ニューズヴィジョン）

2018/06/15 34 users ニューズヴィジョン 過日 疑念 アブラハム 懸念

過日、交通広告などで著名タレントを使い「毎月5万円で1億円は貯められる」などと称し、一般の投資家から資金を集め、関東財務局から行政処分を受けた旧アブラハム・グループHD社の高岡壮一郎氏。その後、あゆみトラストHD社として再出発…　したものの、今度は「ソーシャルグッド財団」と称し、仮想通貨・ICOビジネスに進出していることが話題となりました。 アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分に... 続きを読む

コインチェック社「持ってないコインを消費者に売る」商法と顛末(山本一郎) - 個人 - Yahoo!ニュース

2018/01/29 1787 users 顛末 コインチェック 収束 商法 コインチェック社

先日、コインチェック社についての記事を書いたところ、一番槍だったようでその後騒ぎになり、そのまま関東財務局から立ち入り検査も示唆する業務改善命令の行政処分が出されました。金融庁も記者会見を行い、問題の収束に向けての情報収集を進めているようです。 ビットコイン取引所「コインチェック」で620億円以上が不正に引き出される被害が発生（追記あり） (ヤフーニュース山本一郎　18/1/26) コインチェック... 続きを読む

東芝がようやく決算発表　赤字9656億円 - BBCニュース

2017/08/10 20 users 東芝 BBCニュース PwC 決算発表 同日

Image copyright Getty Images 東芝は10日、同日が期限となっていた2017年3月期の有価証券報告書を関東財務局に提出し、上場廃止の可能性が高まる事態を回避した。 経営危機に直面する東芝の前期の連結純損益は9656億円の赤字だった。 監査法人のPwCあらたは、決算内容はおおむね妥当だとする「限定付き適正」意見を有報に付けた。 東芝は、2015年に不正会計問題が発覚して以来... 続きを読む

東芝決算「限定付き適正」　前期、監査法人方針 上場廃止ひとまず回避　：日本経済新聞

2017/08/08 18 users 前期 東芝決算 PwCあらた監査法人 上場廃止 東芝

東芝の2017年３月期の有価証券報告書（有報）につく監査意見について、ＰｗＣあらた監査法人が「限定付き適正」とする方針を示したことが８日分かった。両者は、米原子力事業で出た損失をいつ認識したかについて調整を続けていた。決算は完全ではないものの「おおむね正しい」とする方向になったことで、決算の監査を巡っての東芝株の上場廃止懸念はひとまず後退する。東芝は10日に有報を関東財務局に提出する。… 続きを読む

東芝決算「限定付き適正」　17年３月期、監査法人が方針　　：日本経済新聞

2017/08/08 18 users 東芝決算 監査法人 PwCあらた監査法人 東芝 監査

東芝の2017年３月期の有価証券報告書（有報）につく監査意見について、ＰｗＣあらた監査法人が「限定付き適正」とする方針を示したことが８日分かった。両者は、米原子力事業で出た損失をいつ認識したかについて調整を続けていた。決算は完全ではないものの「おおむね正しい」とする方向になったことで、決算の監査を巡っての東芝株の上場廃止懸念はひとまず後退する。東芝は10日に有報を関東財務局に提出する。 　東芝が上... 続きを読む

相次ぐ業務停止命令で揺れる（株）みんなのクレジット （東京商工リサーチ） - Yahoo!ニュース

2017/08/08 26 users Yahoo 東京商工リサーチ 業務停止命令 クレジット みんな

投資家から資金を集めて事業資金を貸し出すソーシャルレンディング事業で急成長した（株）みんなのクレジット（TSR企業コード:014882639、渋谷区、阿藤豊社長、以下みんクレ）が揺れている。 今年3月に関東財務局から金融商品取引法に基づく1カ月間の業務停止命令と業務改善命令を受けた。業務停止命令の期間終了後も、「内部管理態勢が整うまで」として新規ローンファンドの募集や新規投資の申込み等を自主的に休... 続きを読む

ペッパー、採算取れず　開発会社、債務超過300億円　開発費など負担先行　：日本経済新聞

2017/07/11 553 users ペッパー 採算 ロボティクス ソフトバンクロボティクス 赤字

ソフトバンクグループ傘下でヒト型ロボット「ペッパー」＝写真＝を開発・販売するソフトバンクロボティクス（東京・港）が、今年３月末時点で債務超過だったことが分かった。開発費などの負担が先行し、赤字が続くため。非上場企業であるロボティクスには、ソフトバンクグループが販売支援や資金を援助している。 　ソフトバンクグループが関東財務局へ提出した2017年３月期の有価証券報告書によると、債務超過額は314億円... 続きを読む

東芝 有価証券報告書提出延期 東証２部に降格 | NHKニュース

2017/06/23 20 users 降格 東芝 決算 有価証券報告書 提出期限

経営再建中の東芝は、発表を延期している昨年度の決算など会社の経営状況をまとめた有価証券報告書について、今月末に迫っていた提出期限を８月１０日まで延長することを国に申請し、承認されました。 これに伴って、決算を含む経営状況をまとめた有価証券報告書を国に提出できないまま、今月末の提出期限が迫っていました。このため東芝は２３日、関東財務局に対し提出期限を８月１０日まで延長することを申請し、承認されました... 続きを読む

東芝、８月に東証２部降格…「債務超過」認定へ : 経済 : 読売新聞（YOMIURI ONLINE）

2017/06/23 154 users 東芝 負債 当面 債務超過 延期

東芝は２３日、２０１７年３月期決算の有価証券報告書（有報）について、６月末となっている提出期限の延期を金融庁（関東財務局）に申請した。 新たな期限を８月１０日としており、金融庁も認める方針だ。 東京証券取引所は東芝の有報による正式な決算を当面確認できないことから、東芝が５月に発表した決算見通しに基づいて３月末時点で負債が資産を上回る「債務超過」だったと認定し、ルールに従って東芝株を８月に東証２部に... 続きを読む

東芝、８月に東証２部降格…「債務超過」認定へ （読売新聞） - Yahoo!ニュース

2017/06/23 19 users 東芝 負債 当面 債務超過 延期

東芝は２３日、２０１７年３月期決算の有価証券報告書（有報）について、６月末となっている提出期限の延期を金融庁（関東財務局）に申請した。 新たな期限を８月１０日としており、金融庁も認める方針だ。 東京証券取引所は東芝の有報による正式な決算を当面確認できないことから、東芝が５月に発表した決算見通しに基づいて３月末時点で負債が資産を上回る「債務超過」だったと認定し、ルールに従って東芝株を８月に東証２部に... 続きを読む

東芝の四半期報告書、監査法人は結論の意見を表明せず | ロイター

2017/04/11 12 users ロイター ラスベガス Rick Wilking 東芝 監査

４月１１日、東芝は、関東財務局に四半期報告書を提出した。それによると２０１６年４─１２月期の当期損失は５３２５億円だった。写真はラスベガスで２０１５年１月撮影（２０１７年　ロイター/Rick Wilking） ［東京　１１日　ロイター］ - 東芝( 6502.T )は１１日、関東財務局に四半期報告書を提出した。それによると２０１６年４─１２月期の当期損失は５３２５億円だった。同報告書では、監査を担... 続きを読む

「適正」なくても決算報告＝東芝、再々延期回避へ調整－監査意見、一部限定も：時事ドットコム

2017/04/10 16 users 東芝 前例 時事ドットコム 監査意見 延期

「適正」なくても決算報告＝東芝、再々延期回避へ調整－監査意見、一部限定も 東芝 は１０日、２０１６年４～１２月期決算について、監査法人から「適正」との意見が得られない場合、一部を適正とする「限定的な意見表明」や監査意見を表明しない「不表明」で、報告書を関東財務局に提出する方向で調整に入った。決算を既に２度延期しており、前例のない３度目の延期は避けたい考えだ。 　東芝は監査法人と協議を続けているが、... 続きを読む

みんなのクレジット､自転車操業の驚愕実態 | インターネット | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

2017/03/31 27 users 自転車操業 驚愕実態 東洋経済オンライン 憂き目 クレジット

超低金利下、年率2ケタで回る濡れ手で粟の投資などそうあるはずもない。だが、うまい話は浮かんでは消え、憂き目を見る者が後を絶たない。 3月24日、証券取引等監視委員会はみんなのクレジット（以下「みんクレ」）に行政処分を行うよう、金融庁に勧告した。 これを受け、関東財務局は3月30日、4月29日までの1カ月のすべての業務停止命令を発表した（解約のための処理業務を除く）。顧客に対して速やかに適切な説明を... 続きを読む

東芝 決算発表を再延期 申請すること明らかに | NHKニュース

2017/03/14 44 users 東芝 損失 大手電機メーカー 提出 期限

経営再建中の大手電機メーカーの東芝は、関東財務局に対して、１４日に予定していた決算発表の提出の期限を来月１１日まで延長することを申請すると明らかにしました。理由について東芝は、巨額の損失を計上することになったアメリカの原子力事業の会計処理をめぐり、不適切な対応があったとして行っている社内調査が終わっていないとしています。 続きを読む