10万円以下の無料送金サービス「ことら」10月スタート　メガバンクほか36行参加

2022/08/09 399 users ことら 10万円以下 10月スタート 送金 三菱UFJ銀行

みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行の3メガバンク、そしてりそな銀行、埼玉りそな銀行の5社が出資したことら社は、多頻度小口決済インフラ「ことら」を使ったサービスを10月11日に開始する。 サービス名は「こちら送金サービス」。スマートフォンアプリなどを利用して、個人間での10万円以下の送金が可能だ。送金先... 続きを読む

みずほに財務省が是正措置命令 “資金洗浄など確認不十分” | NHKニュース

2021/11/26 21 users 是正措置命令 みずほ 財務省 確認不十分 資金洗浄

財務省は、みずほ銀行でことし9月、外国為替取引に関するシステムに障害が起きた際、送金先がテロ組織や、資金洗浄＝マネーロンダリングなどに関係していないかの確認が不十分になっていたとして、みずほ銀行に対し、外国為替法に基づく是正措置を命じました。 財務省によりますと、是正措置を命じるのは、1998年の法律... 続きを読む

約2億円流出の疑い 日大理事 送金先の変更を指示か | 事件 | NHKニュース

2021/09/26 12 users 子会社 日大理事 理事 建て替え工事 当初

日本大学の付属病院の建て替え工事をめぐって、大学の理事がおよそ2億円を外部に流出させた疑いが持たれている事件で、この理事が、業務を受注した設計事務所に対し、大阪の医療法人が関係する都内の会社におよそ2億円を送金するよう指示していた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。 当初は大学の子会社にコ... 続きを読む

五輪招致、海外送金11億円　疑惑BT社以外は非公表 ｜ 共同通信

2020/09/22 148 users 五輪招致 内訳 非公表 共同通信 シンガポール

2020年東京五輪招致委員会が計2億円超を支払ったシンガポールのコンサルタント会社、ブラックタイディングス（BT）社を含めて海外に送金した総額が11億円超に上ることが22日、複数の関係者への取材で分かった。BT社を除いて具体的な送金先や内訳は不明。当時の招致委関係者は「守秘義務もあり個別の案件は非公表」として... 続きを読む

ネットバンクの不正送金 日本人名義の口座悪用が増加 | NHKニュース

2019/12/21 10 users 不正送金 預金 インターネットバンキング 大半 監視

インターネットバンキングで、知らない間に預金が送金され盗まれる被害が急増しています。犯行グループが送金先として使う口座は、これまで外国人名義のものが大半でしたが、被害が急増したことし秋以降は、日本人名義の口座が８割を占めていることが、金融機関で作る団体の調査で分かりました。金融機関の監視をかいく... 続きを読む

青酸カリ脅迫事件 送金先を仮想通貨専用アプリで指定 | NHKニュース

2019/02/06 27 users 青酸カリ NHKニュース 指定 ウォレット 警視庁

東京や大阪の製薬会社などに青酸カリと脅迫文が送りつけられた事件で、送金先として指定されたＱＲコードは、当初読み取れないとされていましたが、仮想通貨の専用アプリを使うと、「ウォレット」と呼ばれる口座の情報が表示されたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁などは、仮想通貨の口座を使うことで身... 続きを読む

資金洗浄：埼玉県信金通じ架空取引　北朝鮮関係企業も - 毎日新聞

2018/08/31 39 users 毎日新聞 資金洗浄 マネーロンダリング 送金 取引

金融庁は、埼玉県信用金庫（埼玉県熊谷市）が過去約２年間にわたって海外送金した約１８億７０００万円が、資金洗浄（マネーロンダリング）に利用された疑いがあるとして、９月中旬にも立ち入り検査する方針を固めた。送金を依頼した企業と受取先企業の双方に営業実体が無く、送金先には北朝鮮と関係する可能性がある企... 続きを読む

コインチェック、匿名通貨扱い中止＝３種類、資金洗浄を懸念：時事ドットコム

2018/03/17 27 users コインチェック マネーロンダリング 時事ドットコム 懸念 ネム

コインチェック、匿名通貨扱い中止＝３種類、資金洗浄を懸念 仮想通貨 約５８０億円相当の仮想通貨「ＮＥＭ（ネム）」が流出した交換業大手コインチェック（東京）が、送金先を追跡できない匿名性の高い仮想通貨３種類の取り扱いを打ち切る方向で調整していることが１６日、分かった。資金洗浄（マネーロンダリング）に悪用されるリスクが高いと判断した。 　３種類はモネロ、ジーキャッシュ、ダッシュ。これらはビットコインや... 続きを読む

TOKOさんのツイート: "NEMの日本人開発者がハッカーを追跡中。 ・ハッカーのアドレスからの送金全てを追跡するbotを稼働 ・送金先、全てにMosaic（A）を送り付けてマーキング ・（A）を動かす

2018/01/26 261 users Mosaic Nem bot マーキング ハッカー

TOKO @ tottokoproject 仮想通貨投資、トレード。2017年6月参入。20万円から半年で5000%達成。 $ XVG マーケ。ICO研究。今年は $ NEO と $ LSK にフォーカスします。100万円でマイナー銘柄ポートフォリオを作成中。 続きを読む

現時点で550万超、ランサムウェア「WannaCry」首謀者へのビットコイン送金止まらず | TechWave テックウェーブ

2017/05/15 11 users WannaCry beta 身代金 ランサムウェア 首謀者

現時点で550万超、ランサムウェア「WannaCry」首謀者へのビットコイン送金止まらず 2017-05-15 News マルウェア感染を調査する「 MALWAREINT（BETA) 」を見る限り、日本にもかなりの感染が出ているように見えますし、事態が沈静化しているようにはみえません。 「WannaCry」はビットコインで身代金を送金することを要求するわけですが、現時点で筆者は4つの送金先を確認し... 続きを読む

１０００万円詐欺、送金先の私書箱管理人に賠償命令 : 最新ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）

2013/10/25 16 users 賠償命令 YOMIURI ONLINE 読売新聞 九州発

私設私書箱を悪用した振り込め詐欺事件で１０００万円をだまし取られた大分市の女性（７０歳代）が、この私書箱を管理していた会社の代表取締役の男性（３３）を相手取り、被害全額の損害賠償を求めた訴訟の判決が２３日、大分地裁であった。宮武康裁判官は請求通り全額の支払いを男性に命じた。 判決によると、女性は昨年１０月、息子を装った男から「会社の金を使い込み、警察署に勾留された。金を送ってくれ」などと電話を受け... 続きを読む