休眠宗教法人、マネロンの温床　｢3000万円で…｣売買横行　Inside Out - 日本経済新聞

2024/12/08 29 users 温床 inside out 日本経済新聞

活動がなく休眠状態にある宗教法人の整理が進まない。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題を発端に、文化庁は実態把握を急ぐが、所管自治体の人手不足や法人格売買の横行といった課題は残る。監視が及びにくい法人はマネーロンダリング（資金洗浄）や脱税に悪用されかねない。国際機関も警鐘を鳴らしている。熊本県... 続きを読む

ひろゆきは金が無かったんじゃなくて財産収入隠ししてたんだよ。サーバー..

2024/10/10 352 users ひろゆき サーバー スキーム 迂回 国税

ひろゆきは金が無かったんじゃなくて財産収入隠ししてたんだよ。サーバー代払えず閉鎖の危機にUnix板の有志が！みたいな物語を皆がずっと信じてる間にマネロンのスキームを作り上げてたの。国税庁が掴んだ額だけでも大体1億/年くらいを迂回送金していた。 国税は海外の送金記録からひろゆきの送金スキームを割り出して税... 続きを読む

新札発行に伴う最大の弊害に意外な解決策が？｢脱税やん｣｢新手のマネロン･･･｣

2024/07/12 136 users インゴット 栄一 新手 脱税 手堅い投資

なげやり @nageyarinatweet @azuki_nene 脱税犯目線で考えるなら、約束を履行するかも怪しい謎の会社を使って変な縁が出来るよりかは、現金で金のインゴット買うのが一番良さそう。金は値上がり傾向が続いてるから手堅い投資にもなるし、売って現金化すれば栄一になる（※繰り返しになりますが脱税は犯罪です） 続きを読む

【独自】自民党京都府連の「マネロン・買収疑惑」西田昌司参院議員や地方議員ら60人を検察が不起訴処分に　”嫌疑不十分”（MBSニュース） - Yahoo!ニュース

2024/03/21 30 users 嫌疑 西田昌司参院議員 検察 自民党 買収

2022年に弁護士グループが告発した、自民党・京都府連の「マネロン・選挙買収疑惑」をめぐり、告発された国会議員らについて、京都地検が21日付けで不起訴処分としたことがわかりました。 【動画を見る】関係者を取材　選挙前に地元の議員らに一律50万円　注目すべき点は「これが違法な買収にあたるのか？」 不起訴とな... 続きを読む

金融庁を名乗る電話「マネロンに使われている可能性が高いので銀行口座を凍結する」→名刺やFBIの文書まで送ってきた話

2024/02/06 29 users FBI 名刺 文書 金融庁 銀行口座

ビーズガレージ東名横浜 @pbgarage2004 合同会社ビーズガレージ 中の人。東名高速道路の横浜町田インターそば、会員制バイクガレージを運営しております。預かる安心から出先でも安心となるように、盗難時追跡GPSデバイス「ポラリス」の総代理店始めました。フォローは業者さんと会員様優先。ガレージは旧車會及び暴走族... 続きを読む

業者を通すとソシャゲ課金が割安になる？「課金代行」を利用するとマネロンに加担してアカウントもBANされる。

2024/01/16 17 users twitter.com ソシャゲ課金 代行 課金額 本来

beepcap @beepcap 課金代行調べると、本来の課金額よりも代行を通すとやすく課金できるって仕組みで、少し考えたらそんなサービス成立するはずがないのに大量にだまされてる人が居て驚く... もう義務教育じゃなくて、生きてく力がなさ過ぎないか？ twitter.com/Blueinzekter/s… 2024-01-13 14:54:41 ジュエリフィッシュ ... 続きを読む

アマゾン「謎の高額商品」、マネロン懸念に当局も注視　中国人経営者を直撃

2023/02/05 14 users 注視 当局 直撃 マネーロンダリング アマゾン

アマゾンで展開される超高額の日用品・雑貨の取引に、当局が関心を寄せている。市場価値を無視した、桁違いの価格を設定する意図は何か。消費者の誤認を誘う意図的な商売である疑惑に加えて懸念される問題がある。海外取引を装ったマネーロンダリング（資金洗浄）だ。経済産業省もマネロンが行われていることを懸念して... 続きを読む

「全体が異常な取引。マネロンの還流スキームそのものではないか」元経済ヤクザ猫組長がゴーン被告のカネの流れを独自分析 | AbemaTIMES

2019/03/13 40 users AbemaTIMES ゴーン被告 カネ 分析 全体

きのう開かれた日産・ルノー・三菱自動車のトップが共同会見で、ルノーのスナールCEOは「私の人生で持っている信念というか原則がある。まずは人への尊敬の念、2つ目が事実を尊重するということ、3つ目は人を尊重し、実際に証拠が出ない限り無実だと考えているということだ」と、推定無罪の原則に基づいたコメントをした... 続きを読む

マネロンの疑い 41万件余で過去最多 仮想通貨で急増 警察庁 | NHKニュース

2019/02/28 20 users マネーロンダリング 届け出 取り引き 件数 仮想通貨

マネーロンダリングの疑いがあるとして、去年１年間に金融機関などから届け出があった件数は41万件余りとこれまでで最も多くなり、特に仮想通貨をめぐる取り引きについての届け出が前の年の10倍以上に急増したことが警察庁のまとめで分かりました。 警察庁によりますと、去年１年間の届け出の件数は41万7465件と、前の年... 続きを読む

コラム：マネロンで26兆円国外流出か、プーチン氏の内憂外患 | ロイター

2018/11/23 40 users マネーロンダリング 底なし デンマーク スキャンダル ロイター

［１９日　ロイター］ - デンマーク最大のダンスケ銀行で、８年間で総額２０００億ユーロ（約２６兆円）もの巨額の資金洗浄（マネーロンダリング）が行われていたという底なしのスキャンダルは、デンマークや同銀行の評判を失墜させた。 １１月１９日、デンマーク最大のダンスケ銀行で、８年間で総額２０００億ユーロ（... 続きを読む

【ビットフライヤー業務改善命令】暴力団のマネロン、取引口座水増し、誇大広告…仁義なき仮想通貨業界の末路 (1)ページ | 世の中を見渡すニュースサイト New's vision（ニューズヴィジョン

2018/06/22 24 users ニューズヴィジョン 仁義 末路 New's vision 広告

かねてから問題視されていた仮想通貨取引大手、ビットフライヤー社やQUIONE社など、5社に対し、金融庁が業務改善命令を出す方向であるというニュースが日経新聞に掲載されました。その後、今日22日朝になって、具体的な業務改善命令が出て憶測が広がっています。 実際には当局筋の方針として「いきなり営業停止処分とす... 続きを読む

【ビットフライヤー業務改善命令】暴力団のマネロン、取引口座水増し、誇大広告…仁義なき仮想通貨業界の末路 (0)ページ | 世の中を見渡すニュースサイト New's vision（ニューズヴィジョン

2018/06/22 10 users ニューズヴィジョン 仁義 末路 New's vision 広告

かねてから問題視されていた仮想通貨取引大手、ビットフライヤー社やQUIONE社など、5社に対し、金融庁が業務改善命令を出す方向であるというニュースが日経新聞に掲載されました。その後、今日22日朝になって、具体的な業務改善命令が出て憶測が広がっています。 実際には当局筋の方針として「いきなり営業停止処分とす... 続きを読む