スルガ銀が虚偽の議事録提出 ｜ 共同通信

2019/10/11 171 users 虚偽 考査 議事録提出 日銀 共同通信

日銀は11日、スルガ銀行に実施した考査で、虚偽の内容を含んだ議事録の提出があったと発表した。スルガ銀に経営管理体制の改善策を報告するよう要請した。 続きを読む

スルガ銀、デート商法関与か ｜ 共同通信

2019/02/13 373 users 共同通信

スルガ銀行の行員がデート商法詐欺まがいの行為に関与し、個人向けローンを融資していた疑いがあることが13日、関係者の話で分かった。 続きを読む

日本IBM全面敗訴の深層　「議事録」が決め手に | 日経 xTECH（クロステック）

2018/09/30 268 users xTech 深層 決め手 議事録 クロステック

なぜ10対0なのか―。実質的に日本IBMの全面敗訴となった「スルガ銀―IBM裁判」第一審判決の判決理由が明らかになった。東京地方裁判所の判断を左右したのは、両社幹部によるステアリングコミッティーの議事録だった。書面として残された証拠の重要性が改めて浮き彫りになった。 勘定系システムの開発が失敗した責任を巡り... 続きを読む

「オマエの家族皆殺し」スルガ銀、上司による壮絶な恫喝：朝日新聞デジタル

2018/09/07 718 users 恫喝 おまえ 家族皆殺し 朝日新聞デジタル 上司

スルガ銀行（静岡県沼津市）のシェアハウスなど不動産投資向け融資で資料改ざんなどの不正が横行し、役員や支店長、多くの行員が関与したことが第三者委員会の調査で明らかになった。高収益の裏で無理なノルマが課され、不正が蔓延（まんえん）していた。創業家出身の岡野光喜会長（７３）らは退任し、有国三知男取締役... 続きを読む

スルガ銀、創業家企業に500億円融資　金融庁が問題視　　：日本経済新聞

2018/09/03 121 users 使途 ガバナンス 金融庁 欠如 解明

スルガ銀行が創業家の関連企業に500億円弱を融資していることが３日、わかった。実態のない企業や経営状態の悪い企業もある。スルガ銀の株式を持つ企業もあり、借入金の使途でも不透明な点が残る。立ち入り検査中の金融庁はスルガ銀の企業統治（ガバナンス）の欠如を示す例として問題視し、実態の解明を急いでいる。 創... 続きを読む

スルガ銀：会長、私的流用か　架空融資で十数億円　金融庁把握 - 毎日新聞

2018/08/30 99 users 毎日新聞 会長 私的流用

スルガ銀行が関連会社に行った融資の一部を、創業家の岡野光喜会長（７３）が流用していた疑いがあることが金融庁の検査で判明した。総額は十数億円規模に上る可能性があり、私的に使ったとみられる形跡もあるという。金融庁は、３０年以上にわたってトップに君臨してきた岡野氏の裏金に回っていたとの見方を強めて実態... 続きを読む

スルガ銀、不適切融資１兆円規模　第三者委調査概要　　：日本経済新聞

2018/08/21 301 users 地銀 改ざん 同行 第三者委 スルガ銀行

シェアハウス投資に絡む不正融資を巡り、スルガ銀行の第三者委員会が実施した調査の概要が21日、分かった。審査資料の改ざんがあるなどの不適切な融資が１兆円規模にのぼるとした。スルガ銀は第三者委の調査結果を受けて、経営責任の明確化を含めて抜本的な体制刷新を迫られる。 同行は地銀のなかでも突出して高い収益率... 続きを読む

スルガ銀、融資先に暴力団員か　ずさん審査改めて鮮明に - 共同通信

2018/08/15 175 users 欠陥 暴力団員 スルガ銀行 融資 企業統治

スルガ銀行が住宅取得費として融資を実行した先に、指定暴力団組員が含まれていた疑いがあることが15日、分かった。シェアハウスなど不動産投資を巡るずさん融資で露呈した企業統治の欠陥に加え、反社会的勢力との関係も表面化した。貸し出し拡大を優先して、審査をおろそかにしてきた事業モデルの弊害が改めて鮮明にな... 続きを読む

シェアハウス不正：スルガ銀、スター銀欺く　融資引き出す - 毎日新聞

2018/08/14 182 users 毎日新聞 馬車 虚偽 融資 かぼちゃ

シェアハウス「かぼちゃの馬車」を巡るスルガ銀行（静岡県沼津市）の不正融資問題で、スルガ銀は昨秋、シェアハウス運営会社「スマートデイズ」（東京都中央区、今年５月破産）を支援するとの虚偽の決定を行い、東京スター銀行（東京都港区）から３億円の融資を引き出していた。複数の関係者が毎日新聞の取材に証言した... 続きを読む

スルガ銀、オーナーを「詐欺師」と非難　訴訟で対決姿勢：朝日新聞デジタル

2018/07/02 115 users 非難 スルガ銀行 訴訟 融資 原告側

スルガ銀行（静岡県沼津市）の中古１棟マンション投資向け融資で資料が改ざんされた問題で、融資を受けた岡山県の３０代男性が不動産業者やスルガ銀などに計約２億３千万円の損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が２日、大阪地裁であった。原告側は、男性の年収が足りないのに資料改ざんで融資され、割高な物件を買わ... 続きを読む

スルガ銀「逃げ切り退職」に金融庁が異例の警告　弁護士「人的証拠の隠匿を問題視」 - 弁護士ドットコム

2018/05/19 151 users 馬車 解雇 預金通帳 検査忌避 かぼちゃ

女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」の運営会社スマートデイズが経営破綻した問題で、金融庁がスルガ銀行に対し、経緯を知っている役職員の恣意的な退職や解雇が「検査忌避になり得る」と異例の警告をしたと日経新聞が報じた。金融庁の検査は、銀行と現役の役職員を対象としているためだ。 スルガ銀行がオーナー（物件所有者）に1億円超の融資をする際、改ざんされた預金通帳のコピーが複数使われていたことが指摘されている... 続きを読む

スルガ銀、１１事業所で不正見逃し　改ざん資料元に融資：朝日新聞デジタル

2018/05/05 90 users 融資 朝日新聞デジタル 行員 朝日新聞 焦点

シェアハウス投資などへのスルガ銀行（静岡県沼津市）の融資で資料改ざんが相次ぎ見つかった問題で、改ざんされた資料をもとにした融資が同行の１１支店・出張所で行われていたことが、朝日新聞の取材でわかった。銀行側は通帳原本などの確認を行員に求めていたが、広範囲にわたって多数の不正が見逃されたことになる。スルガ銀は不正には関与していないとしているが、金融庁の検査などで不正の原因がどこまで解明されるかが焦点だ... 続きを読む

スルガ銀に報告徴求命令　シェアハウス投資問題で金融庁：朝日新聞デジタル

2018/03/17 75 users 賃料 改ざん 報告徴求命令 スルガ銀行 朝日新聞デジタル

シェアハウス投資で約束された賃料がオーナーに支払われなくなった問題で、金融庁は、多くのオーナーに融資した地方銀行のスルガ銀行（静岡県沼津市）に対し、銀行法に基づく報告徴求命令を出した。シェアハウス投資では、オーナーが不動産仲介業者に託した融資書類で改ざんなどの不正が多数確認されている。スルガ銀は自主調査を始めたが、監督する金融庁としても実態を詳しく把握する必要があると判断した。 金融庁はスルガ銀に... 続きを読む