米検察、北朝鮮の資金洗浄疑惑で三菱ＵＦＪ調査━関係筋＝ＮＹＴ | ロイター

2018/11/22 12 users マネーロンダリング NYT タイムズ ロイター 米検察当局

１１月２１日、米紙ニューヨーク・タイムズが２人の関係者の話として伝えたところによると、米検察当局は、北朝鮮が絡むマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑を巡り三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループを調査している。写真は三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループのロゴ。２０１６年５月に撮影（２０１８年　ロイター／Tho... 続きを読む

米紙：米検察、三菱ＵＦＪ調査　北朝鮮の資金洗浄疑惑 - 毎日新聞

2018/11/21 12 users 毎日新聞 北朝鮮 米検察 三菱UFJ調査 マネーロンダリング

米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は２１日、米検察当局が北朝鮮のマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑を巡り三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループを昨年末から調査していると報じた。調査内容を知る複数の関係者の情報としている。 同紙によると、ニューヨーク州当局は、資金洗浄の温床となっている北朝鮮国境で取引をし... 続きを読む

中国、汚職撲滅キャンペーンで約120万人を処罰　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

2017/01/10 11 users 処罰 AFPBB News 中国 国際ニュース 写真１枚

資金洗浄疑惑に絡み幹部が拘束された中国工商銀行（ICBC）のスペイン・マドリード支店前で警備に立つスペイン治安警察の警官（2016年2月17日撮影）。(c)AFP/Javier SORIANO 【1月10日 AFP】中国当局が進めている汚職撲滅キャンペーンによってこれまでに120万人近くが処罰されたことが分かった。当局高官が明らかにした。 共産党員の汚職・腐敗を取り締まる中央規律検査委員会（ CC... 続きを読む

バチカン、財務担当退任　資金洗浄疑惑の銀行閉鎖も視野：朝日新聞デジタル

2014/02/01 22 users バチカン 枢機卿 視野 朝日新聞デジタル フランシスコ法王

バチカン（ローマ法王庁）は１月３０日、財務情報監視局トップだったニコラ枢機卿（７６）の退任を発表した。教会の財務を１０年以上取り仕切ってきた枢機卿の引退は、フランシスコ法王の組織改革に沿った人事とみられている。　ロイター通信によると、ニコラ枢機卿は２００２年から教会保有の不動産などを管理。０７年から１３年までは、バチカンの資産を管理・運用する「宗教事業協会」（通称バチカン銀行）の監視委員を務めてい... 続きを読む