雑貨店で「地下銀行」、不正送金容疑で男女５人逮捕：朝日新聞デジタル

2017/07/24 25 users 朝日新聞デジタル 県警 地下銀行 フィリピン国籍 フィリピン

無免許で海外に不正送金する「地下銀行」を営んだとして、千葉県警は２４日、県内に住むフィリピン国籍の４０～５０代の男女５人を銀行法違反（無免許営業）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。県警は５人が今年６月までの約３年間に数千万円を不正送金し、客から手数料を受け取っていたとみて調べている。 捜査関係者によると、５人は共謀し、日本に住む複数のフィリピン人の依頼を受けて現金をフィリピンに送った... 続きを読む

韓国に１００億不正送金か「地下銀行」８人逮捕 （読売新聞） - Yahoo!ニュース

2014/08/07 25 users 読売新聞 Yahoo 地下銀行 韓国 帳簿

韓国に現金を不正送金する「地下銀行」を運営していたとして、千葉県警は７日、韓国人の男女８人を銀行法違反（無免許営業）容疑で逮捕したと発表した。 県警は、帳簿や銀行口座の記録などから、グループで２００８年４月〜１４年５月に約６０００人から１００億円を超える送金があったとみて調べている。 発表によると、逮捕されたのは、東京都荒川区東日暮里、無職孟地龍被告（２７）（同法違反で起訴）ら。８人は昨年２月〜今... 続きを読む

立ち上がれ木村剛、銀行法違反で無事有罪判決: やまもといちろうBLOG（ブログ）

2012/03/16 20 users 有罪判決 木村剛 やまもといちろうBLOG ブログ

まだ判決文は読んでおりませんが、私たちが熱く見守る木村剛が一審で有罪判決を勝ち取ったということのようです。 木村元会長に有罪＝「主導的に関与」－振興銀検査忌避・東京地裁 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012031600548 なるほどなるほどそういう感じですか。　人生80年といたしますと49歳木村も残り31年あるわけで、お家再興を目指して意欲的に活動され... 続きを読む