紀藤正樹 MasakiKito on Twitter: "疑問: なぜアマゾンは、製品原価から考え、明らかに異常に高額な商品の販売を黙認・放置するのか。高い順に並べ買えないと見つけられない商品であり、かつ販

2023/01/29 9 users マネロン 黙認 アマゾン 製品原価 経産省

疑問: なぜアマゾンは、製品原価から考え、明らかに異常に高額な商品の販売を黙認・放置するのか。高い順に並べ買えないと見つけられない商品であり、かつ販売会社が中国にあること等から、地下銀行、マネロンが疑われる事態です。財務省や経産省… https://t.co/Ee9h0r87IA 続きを読む

雑貨店で「地下銀行」、不正送金容疑で男女５人逮捕：朝日新聞デジタル

2017/07/24 25 users 朝日新聞デジタル 県警 フィリピン国籍 フィリピン 千葉県警

無免許で海外に不正送金する「地下銀行」を営んだとして、千葉県警は２４日、県内に住むフィリピン国籍の４０～５０代の男女５人を銀行法違反（無免許営業）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。県警は５人が今年６月までの約３年間に数千万円を不正送金し、客から手数料を受け取っていたとみて調べている。 捜査関係者によると、５人は共謀し、日本に住む複数のフィリピン人の依頼を受けて現金をフィリピンに送った... 続きを読む

中国「地下銀行」摘発 最大規模の約８兆円　NHKニュース

2015/11/20 38 users 摘発 アメリ 国営 香港 中国本土

中国の警察は、中国本土からの持ち出しが制限されている人民元を香港などに違法に送金する「地下銀行」を運営していたとして、３００人余りを摘発し、摘発額はこれまでで最大規模となる日本円にして８兆円近くに上ると発表しました。 国営の新華社通信によりますと、摘発されたグループは香港に設立した架空の会社名義で開設した複数の口座を利用して、中国各地の顧客から依頼を受けるたびに人民元をいったん香港に送金し、アメリ... 続きを読む

ネットバンク不正、国境またぎ中国人暗躍　「出し子」指示、本国から＋（1/3ページ） - MSN産経ニュース

2014/09/15 13 users 痕跡 本国 送金 構図 警視庁

インターネットバンキングの不正送金事件やチケットサイトの不正ログイン事件で今年、現金などを引き出す「出し子」役の中国人グループが警視庁に相次いで摘発された。一部は複数の犯行グループにまたがって活動しており、中国側の「指示」役や不正ログインの痕跡、「中国製」とみられるウイルスの存在も明らかになった。日中に所在する中国人が連携し、日本をターゲットにする構図が浮かび上がる。◇地下銀行で送金　ネットバンク... 続きを読む

韓国に１００億不正送金か「地下銀行」８人逮捕 （読売新聞） - Yahoo!ニュース

2014/08/07 25 users 読売新聞 Yahoo 韓国 帳簿 県警

韓国に現金を不正送金する「地下銀行」を運営していたとして、千葉県警は７日、韓国人の男女８人を銀行法違反（無免許営業）容疑で逮捕したと発表した。 県警は、帳簿や銀行口座の記録などから、グループで２００８年４月〜１４年５月に約６０００人から１００億円を超える送金があったとみて調べている。 発表によると、逮捕されたのは、東京都荒川区東日暮里、無職孟地龍被告（２７）（同法違反で起訴）ら。８人は昨年２月〜今... 続きを読む