日本の資金洗浄対策「不合格」　国際組織が審査結果: 日本経済新聞

2021/08/30 21 users 国際組織 審査結果 日本経済新聞 日本 ＦＡＴＦ

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら マネーロンダリング（資金洗浄）対策を審査する国際組織「金融活動作業部会」（FATF）は30日、対日審査の結果を発表した。小規模な金融機関などの対応が不十分だとして... 続きを読む

資金洗浄対策は十分か 国際機関が日本の金融機関を本格調査 | NHKニュース

2019/10/27 30 users 金融機関 NHKニュース 国際機関 本格調査 日本

犯罪組織による資金洗浄＝いわゆるマネーロンダリングに日本の金融機関は十分な対策を取っているか、国際機関が28日から本格的な調査に入ります。日本の暗号資産の交換業者も調査の対象で、マネーロンダリングの手口が年々、巧妙になる中、厳しい調査になりそうです。 28日からは日本の金融機関や金融庁などを対象に本格... 続きを読む

コインチェックの資金洗浄対策に懸念　金融庁、再三指摘：朝日新聞デジタル

2018/01/29 113 users コインチェック マネーロンダリング 懸念 Nem ネム

顧客の仮想通貨「ＮＥＭ（ネム）」５８０億円分を流出させた仮想通貨取引所「コインチェック」（東京都渋谷区）に対し、ＮＥＭ以外の仮想通貨の一部がマネーロンダリング（資金洗浄）に使われる恐れがあると金融庁が警告していたことが分かった。金融庁は、同社の内部統制に大きな問題があると判断。巨額の資産流出と併せ、改正資金決済法に基づく業務改善命令を２９日午前に出し、抜本的な立て直しを求めた。 コインチェックは２... 続きを読む

焦点：みずほが反社勢力に融資、遅れ目立つ日本の資金洗浄対策 | Reuters

2013/10/02 10 users マネーロンダリング Reuters ロイター 資金還流 傘下

［東京　２日　ロイター］ - みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)傘下のみずほ銀行が、暴力団組員に融資を実行、担当役員がそれを知りながら放置していた問題は、国際的にマネーロンダリング（資金洗浄）対策が強化される中で、邦銀の意識や取り組みが遅れている実態を浮き彫りにした。 欧米各国は犯罪集団やテロ組織への資金還流に対し、一段と厳しい法的、倫理的な規制を展開して... 続きを読む