森喜朗氏側、既に裏金聴取　自民、関与なしと認定 ｜ 共同通信

2024/03/29 253 users JST 自民 派閥 関与 自民党

Published 2024/03/29 21:24 (JST) Updated 2024/03/29 23:44 (JST) 派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け、自民党が既に、安倍派（清和政策研究会）会長経験者の森喜朗元首相側から水面下で話を聞き取っていたことが分かった。資金還流が始まった経緯や2022年に復活した状況について尋ね、関与なしと認定したもよう... 続きを読む

安倍派の塩谷氏・下村氏・西村氏・世耕氏、「非公認以上の重い処分」自民が検討…岸田首相は対象外

2024/03/22 141 users 自民 岸田首相 派閥 下村氏 塩谷氏

【読売新聞】　自民党は、派閥の政治資金規正法違反事件を巡り、安倍派で資金還流への対応を協議した幹部会合に出席した塩谷立、下村博文・両元文部科学相、西村康稔・前経済産業相、世耕弘成・前参院幹事長の４氏に対し、「選挙における非公認」以上 続きを読む

資金還流「事務総長に報告」　安倍派、会計責任者が説明―地検の任意聴取に：時事ドットコム

2023/12/08 10 users 地検 裏金 任意聴取 時事ドットコム 事務総長

資金還流「事務総長に報告」　安倍派、会計責任者が説明―地検の任意聴取に 2023年12月08日08時13分 東京地検＝東京都千代田区 自民党の最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー券収入の一部を所属議員側に還流させ裏金にしていたとされる問題で、同会の会計責任者が東京地検特捜部の任意の事情聴取に... 続きを読む

ゴーン前会長 10社以上のペーパーカンパニー保有 資金還流か | NHKニュース

2019/04/07 29 users タックスヘイブン ゴーン前会長 レバノン 日産自動車 特別背任

特別背任の疑いで再逮捕された日産自動車のゴーン前会長が、レバノンやタックスヘイブンなどにある10社以上のペーパーカンパニーを実質的に保有し、この一部を使って日産の資金をみずからに還流させていた疑いがあることが、関係者への取材でわかりました。東京地検特捜部は資金の流れを隠すねらいがあったとみて、詳し... 続きを読む

焦点：みずほが反社勢力に融資、遅れ目立つ日本の資金洗浄対策 | Reuters

2013/10/02 10 users マネーロンダリング Reuters ロイター 浮き彫り 傘下

［東京　２日　ロイター］ - みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)傘下のみずほ銀行が、暴力団組員に融資を実行、担当役員がそれを知りながら放置していた問題は、国際的にマネーロンダリング（資金洗浄）対策が強化される中で、邦銀の意識や取り組みが遅れている実態を浮き彫りにした。 欧米各国は犯罪集団やテロ組織への資金還流に対し、一段と厳しい法的、倫理的な規制を展開して... 続きを読む