資金洗浄容疑でIP電話回線業者逮捕　特殊詐欺被害80億円か（毎日新聞） - Yahoo!ニュース

2021/09/30 5 users 毎日新聞 Yahoo ニュース

特殊詐欺による収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、福岡、秋田など4県警の合同捜査本部は30日、IP電話回線レンタル会社「ボイスオーバー」（東京）の経営者、村松敬泰（38）＝神奈川県厚木市妻田南1＝と、傘下業者の河野佑太郎（35）＝東京都日野市日野台5＝の両容疑者を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠... 続きを読む

ダライ・ラマをスパイか　中国人、資金洗浄容疑で拘束―印：時事ドットコム

2020/08/16 8 users ダライ マネーロンダリング ラマ ＥＰＡ時事 スパイ

ダライ・ラマをスパイか　中国人、資金洗浄容疑で拘束―印 2020年08月16日19時12分 チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ１４世＝２０１９年９月、インド北部ダラムサラ近郊（ＥＰＡ時事） インド民放ＮＤＴＶは１６日、インド税務当局がマネーロンダリング（資金洗浄）容疑で拘束した中国人の男が、インド北部に亡命中の... 続きを読む

洗濯機から現金35万ユーロ　資金洗浄容疑で男を逮捕 | ハフポスト

2018/11/24 19 users ハフポスト 逮捕 洗濯機

史上初！歴代プリキュア声優55人が “プリキュアになりきって”熱いメッセージ『映画HUGっと！プリキュア　ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ』 続きを読む

CNN.co.jp : 洗濯機から３５万ユーロ、資金洗浄容疑で男を逮捕　オランダ

2018/11/24 438 users CNN CNN.co.jp 住人 ドラム 捜査

未登録の住人がいないか捜査を進める中で、洗濯機に隠された大量の現金が発見された/Amsterdam Police/AP （ＣＮＮ） オランダ警察は２４日までに、アムステルダム西部の住宅を捜索した際、洗濯機のドラムの中に現金３５万ユーロ（約４５００万円）が隠されているのを発見したと明らかにした。 警察は住宅関連の詐欺や資... 続きを読む

ゴールドマン・サックス、Bitcoin研究レポート発表―「有望なテクノロジーだが、通貨ではない」 | TechCrunch Japan

2014/03/13 79 users サックス ゴールドマン Gox Bitcoin テクノロジー

ゴールドマン・サックスが発表したレポートは、Bitcoinの信奉者に顔を洗って出直し現実に目覚めよと勧めている。 Mt. Goxの破綻、Bitcoinの発明者と思われる人物の特定、資金洗浄容疑での逮捕という波乱の中、ゴールドマンはBitcoinについて詳細な研究を行い、「テクノロジーは有望だが、通貨となるには条件を欠いている」という結論を出した。 核心となる判断はこうだ：Bitcoin取引を支える... 続きを読む