イオン銀行に業務改善命令へ　マネーロンダリング対策で不備 - 日本経済新聞

2024/12/24 20 users イオン銀行 業務改善命令 マネーロンダリング ガバナンス 構築

金融庁はイオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があるとして銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めた。金融庁が求めていたリスク管理態勢の構築が不十分で、経営陣が関与するガバナンス（企業統治）にも課題があったもよう。世界各国・地域のマネロン対策を調査する「金融活動作業部会... 続きを読む

口座情報にマイナンバーを登録し管理 金融機関に義務づけ検討 | NHKニュース

2020/05/22 455 users 義務づけ検討 預貯金 マイナンバー 金融機関 NHKニュース

マイナンバー制度をめぐって、政府は金融機関に対し、すべての預貯金の口座情報にマイナンバーを登録して管理することを義務づけ、マネーロンダリング対策などにも活用する検討を始めました。 政府はこれに続いて金融機関に対し、すべての預貯金の口座情報にマイナンバーを登録して管理することを義務づけ、マネーロンダ... 続きを読む

仮想通貨 ビットフライヤー新規顧客受け入れ停止へ | NHKニュース

2018/06/22 137 users 仮想通貨 当面 NHKニュース ビットフライヤー 内部

仮想通貨の交換会社で最大手の「ビットフライヤー」は、マネーロンダリング対策などの内部の管理体制が不十分だとして、22日午前、金融庁から業務改善命令を受けました。これを受けて会社は、当面、新規の顧客の受け入れを停止して経営体制の改善を急ぐ異例の方針を固めました。 関係者によりますと、ビットフライヤーは... 続きを読む

マネーロンダリング対策 本人確認見直しを　NHKニュース

2014/07/21 17 users マネーロンダリング NHKニュース 本人確認 顔写真 犯罪

犯罪で手に入れた資金を金融機関の口座を転々とさせて出どころを分からなくするマネーロンダリングの対策を検討してきた警察庁の有識者会議は、金融機関が口座の開設などの際に、健康保険証など顔写真がない証明書だけで本人確認を行っているのは不十分だとする報告書をまとめました。 警察庁などは制度の見直しを検討することにしています。 警察庁の有識者会議では、振り込め詐欺などで手に入れた資金を、休眠会社や架空の会社... 続きを読む