米紙：米検察、三菱ＵＦＪ調査　北朝鮮の資金洗浄疑惑 - 毎日新聞

2018/11/21 12 users 毎日新聞 北朝鮮 米検察 三菱UFJ調査 資金洗浄疑惑

米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は２１日、米検察当局が北朝鮮のマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑を巡り三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループを昨年末から調査していると報じた。調査内容を知る複数の関係者の情報としている。 同紙によると、ニューヨーク州当局は、資金洗浄の温床となっている北朝鮮国境で取引をし... 続きを読む

ビットコインは単なる投機筋のための通貨ではない：JBpress(日本ビジネスプレス)

2014/02/06 26 users 公聴会 乱高下 JBpress 容疑 仮想通貨

ビットコインは急速に成長することを迫られている。ビットコインの有力な推進者であるチャーリー・シュレム氏が資金洗浄の容疑で先週逮捕された一件は、ビットコインは一体全体何なのか、つまり、仮想通貨なのか、投機資産なのか、それとも交換手段なのかを考えるニューヨーク州当局の公聴会とタイミングが重なった。 一番いい答えは最後の交換手段というものだが、もっぱら興奮を生んできたのは、ビットコインの価値の乱高下と、... 続きを読む

三菱東京ＵＦＪ、２４５億円支払いへ　ＮＹ当局に和解金 （朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュース

2013/06/20 11 users ＮＹ当局 朝日新聞デジタル 三菱東京UFJ Yahoo 和解金

三菱東京ＵＦＪ銀行は２０日、米国が経済制裁するイランなどに対する送金規制に違反したとみられる行為があったとして、米ニューヨーク州の金融当局に２億５千万ドル（約２４５億円）の和解金を支払うことで合意したと発表した。和解金としては異例の大きさだ。 ニューヨーク州当局によると、同行は２００２〜０７年、イランやミャンマー、スーダンの政府機関や個人が第三国に持つ銀行口座へドル建てで送金していた。送金件数は推... 続きを読む