トランプ氏企業、詐欺行為の「重要証拠」発見 NY当局

2022/01/20 13 users 重要証拠 詐欺行為 トランプ氏企業

ドナルド・トランプ前米大統領（左）と米ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官（2022年1月19日作成）。(c)Robyn Beck and MANDEL NGAN / AFP 【1月20日 AFP】米ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ（Letitia James）司法長官は18日、ドナルド・トランプ（Donald Trump）前大統領の一族が経営する企業トラ... 続きを読む

三菱東京ＵＦＪに追加罰金370億円、ＮＹ当局への虚偽報告で | Reuters

2014/11/19 20 users ＤＦＳ Reuters ロイター ミャンマー イラン

［ニューヨーク　１８日　ロイター］ - 三菱東京ＵＦＪ銀行は、米国の制裁対象国に絡む取引をめぐり、ニューヨーク州金融サービス局（ＤＦＳ）に３億１５００万ドル（約３７０億円）を支払うことで合意した。ＤＦＳが１８日、明らかにした。 三菱東京ＵＦＪは昨年、２００２年━２００７年にイランやミャンマーに関連した取引で、適切性を欠いた事務処理があったとして、２億５０００万ドルを支払うことでＤＦＳと和解していた... 続きを読む

三菱東京ＵＦＪ、２４５億円支払いへ　ＮＹ当局に和解金 （朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュース

2013/06/20 11 users 朝日新聞デジタル 三菱東京UFJ Yahoo 和解金 第三国

三菱東京ＵＦＪ銀行は２０日、米国が経済制裁するイランなどに対する送金規制に違反したとみられる行為があったとして、米ニューヨーク州の金融当局に２億５千万ドル（約２４５億円）の和解金を支払うことで合意したと発表した。和解金としては異例の大きさだ。 ニューヨーク州当局によると、同行は２００２〜０７年、イランやミャンマー、スーダンの政府機関や個人が第三国に持つ銀行口座へドル建てで送金していた。送金件数は推... 続きを読む