自民・池田佳隆議員の国会事務所を東京地検が捜索、名古屋の地元事務所も　「裏金」4千万円超か：中日新聞Web

2023/12/27 13 users 裏金 自民 捜索 池田佳隆議員 東京地検

自民党安倍派（清和政策研究会）の政治資金パーティーを巡る事件で、東京地検特捜部は27日、池田佳隆衆院議員（比例東海）の東京・永田町にある議員会館事務所を家宅捜索した。パーティー券の販売ノルマ超過分の還流を受けながら、政治資金収支報告書に収入として記載しなかったとして、政治資金規正法違反（不記載など... 続きを読む

安倍派3人に5千万円超～4千万円超　最大規模の裏金か　パー券収入：朝日新聞デジタル

2023/12/09 16 users 裏金 還流 派閥 朝日新聞デジタル パー券収入

自民党最大派閥の「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を裏金化していたとみられる問題で、派閥から直近5年間で5千万円超～4千万円超の裏金のキックバック（還流）を受けた疑いがある所属議員が3人いることが、関係者への取材でわかった。金額としては最大規模とみられ、いずれも自身の政治団体... 続きを読む

国内で発生したSIMスワップによる不正送金事案についてまとめてみた - piyolog

2023/02/26 271 users 愛知県警 不正送金 他人名義 第三者 SIMカード

2023年1月26日、愛知県警は第三者のSIMカードを不正に取得したとして男2人を逮捕したと公表しました。また2月22日には、取得した他人名義のSIMカードを用いて不正送金を行っていたとして再逮捕されました。ここでは関連する情報をまとめます。 SIMスワップで4千万円超の不正送金か 摘発されたのは神奈川県の男と東京都の... 続きを読む

逮捕と言われ…８０代女性、４千万円超だまし取られる：朝日新聞デジタル

2017/09/22 16 users 朝日新聞デジタル 逮捕 ８０代女性

北海道警は２２日、北海道苫小牧市の８０代の女性が、現金約４５００万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあったと発表した。 捜査２課によると、今年６月上旬、女性宅に電話会社員を名乗る男から「農業機械の販売会社から投資の用紙が届いていないか。譲ってほしい」と電話があった。用紙が届いていたことから女性が承諾すると、数日後に警察官を名乗る男から、電話で「名義貸しで共犯として逮捕する」などと言われた。さらに弁護... 続きを読む