４億６０００万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能

2024/04/24 145 users きらぼし銀行 読売新聞 事情 地方銀行 聴取

【読売新聞】　長野県内の５０歳代の会社社長が２０２２年、地方銀行「きらぼし銀行」（東京）から約４億６０００万円を送金した際、犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑いがあり、金融庁が同行側から事情聴取したことがわかった。社 続きを読む

純金製茶碗の盗難事件、買い取り業者は180万円で買い取ったそうだが380gだから金の価値だけでもざっと400万円になるはずだが...→こういう意図があったのかも？

2024/04/14 51 users 純金製茶碗 意図 盗難事件 Kenichi_Kaneko 価値

金子賢一 @Kenichi_Kaneko デパートで盗難された純金茶碗、380gだというから通常の買取であれば今24kが1g12000円程度なのでざっと400万。だが都内の業者で180万円で売り払ったとの供述。半額以下か、業者は足元見てるなーというのもあるが、そも犯罪収益移転防止法(200万)に触れないギリを狙った気がする…これ以上は言え... 続きを読む

大田区議、口座を不正譲渡…振り込め詐欺に悪用 : 社会 : 読売新聞（YOMIURI ONLINE）

2018/10/02 190 users 荻野稔区議 悪用 警視庁 大田区議 譲渡

東京都大田区の荻野稔区議（３２）（日本維新の会）が金融業者を名乗る男に譲渡した口座が、振り込め詐欺に悪用されていたことが捜査関係者への取材でわかった。口座やキャッシュカードの譲渡は犯罪収益移転防止法に抵触する疑いがあり、警視庁は荻野区議から任意で事情聴取した。荻野区議は読売新聞の取材に対し、不正... 続きを読む

この楽天銀行の対応は流石にダメじゃねーかな - novtan別館

2015/09/28 40 users 正論 novtan別館 雑記 やまもといちろうBLOG 詐欺

雑記, 社会大筋としては正論なんだけど。ネット銀行経由での詐欺が多発している件で: やまもといちろうBLOG（ブログ）でもさ、楽天銀行の対応はおかしいと思うよ。犯罪収益移転防止法で口座凍結されちゃうところまではもしかしたら運が悪かったってだけだと思う（としても、楽天銀行ばかり話に上がっているのは楽天銀行の基準が低くて機械的運用をしていることが伺える）。実際に口座が凍結されることについては銀行もかな... 続きを読む