ペーパーカンパニーで資金洗浄繰り返したか会社役員ら12人逮捕 | NHK

2024/05/21 15 users ペーパーカンパニー 資金洗浄 NHK マネーロンダリング 詐欺

いわゆるペーパーカンパニーを設立し、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金を別の口座に移してマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、41歳の会社役員ら12人が逮捕されました。容疑者らが設立したとみられる複数の法人の口座には少なくとも600億円の入金が確認されたということで、警察は犯罪グル... 続きを読む

Aimingでの3年間の日々と感謝 – Yoshiyuki Hirano – Medium

2018/07/01 39 users Aiming medium 契機 株式会社Aiming 感謝

Aimingでの3年間の日々と感謝2018年6月末で、2015年5月から（個人事業主としては2015年10月から）3年間ほど、業務委託でお仕事をさせていただいていた、株式会社Aimingとの契約が終了した（なので、この記事は契約終了エントリです）。 契機 契約開始時期は、京都で法人を構えていて、法人名義で仲介業者さんからご紹介... 続きを読む

法人カードのメリットと設立直後でもつくりやすいカード5選！

2014/06/18 89 users 設立直後 区別 メリット 法人カード 口座

法人名義のカードを持って業務を効率化しましょう！ 法人経営者の皆さん、法人名義のカードを活用していますか？ 小規模法人でも、個人用カードと分けて、法人カードを使うことで、大きなメリットがあります。 法人カードの５つのメリット 法人カードは、引き落とし口座を銀行の法人口座にできるという点が、個人のカードと大きく異なります。 法人カードを持つ、主なメリットは５つあります。 ①：プライベートとの区別が明... 続きを読む

起業前に知らないと後悔する？！法人口座の開設をスムーズに行う方法

2013/07/23 77 users 開設 法人口座 提示 起業前 口座

Tweet Tweet昨今、都市銀行を中心に法人銀行口座の開設が厳しくなってきています。法人名義の口座を用いた振込詐欺などが横行しているのが原因です。 そのため、法人口座開設の際に、ホームページや会社案内、賃貸不動産の契約書などの提示が求められるなど、思いの他口座開設には時間がかかります。 そのため、あらかじめ対策を知っておかなければ、取引は発生しているのに、振り込んでもらうべき法人口座がまだ準備... 続きを読む

株式会社設立1ヶ月目から審査通過した！法人口座やクレジットカード取得までにやったこと | クリエイターラボ

2013/03/09 313 users クリエイターラボ 審査 法人口座 知人 みたい

株式会社設立後、法人名義の口座開設やクレジットカードを作るのになかなか審査が通らない！ そんなことを知人から聞いていて、僕自身も事前にインターネットで調べたり、銀行の窓口で 法人口座解説の手順を聞いたりしていると、どうも大変苦労するみたい。 その様子は以下のサイトでご覧になれます。（僕も参考にさせてもらいました。） 法人口座・法人クレジットカードの審査を通過するためのアドバイス つまり、振り込め詐... 続きを読む