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茂木氏らの資金移動に「脱法」指摘　首相「疑念あるというなら…」：朝日新聞デジタル

2024/03/04 18 users 疑念首相朝日新聞デジタル指摘脱法

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茂木幹事長ら10年で億単位を「資金移動」　公開基準甘い団体に：朝日新聞デジタル

2024/03/04 178 users 朝日新聞デジタル億単位

仮想通貨のマネーロンダリング監視へ　政府、顧客情報の共有義務化（写真=ロイター）

2022/09/27 5 users ロイターマネーロンダリング仮想通貨政府日経

日経の記事利用サービスについて企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。詳しくはこちら政府は2023年春にも、暗号資産（仮想通貨）交換業者による資金洗浄（マネーロンダリング）を防ぐ送金ルールを導入する。犯罪者による資金移動を追跡できるようにするた... 続きを読む

PayPalにログインした残高が0になっていたので問い合わせたら指定の銀行口座に無断で引き落とすバグが起きていた

2021/11/24 169 users PayPal Tel 残高パク PayPal残高

比企から世界へ！越境ECプレイヤー@埼玉 @goodbyetokyo21 今PayPalにログインしたら、身に覚えのない資金移動がされていてすぐにサポートにtel。すると日本政府の新しい方針とかで、今後100万円以下のPayPal残高は何も申請しなければ自動で指定の銀行口座に移動させられるらしい。今回はそのテストという話だった。勝手... 続きを読む

「ドコモ口座」を使った預金の不正出金　ドコモだけでは解決できない？ (1/2) - ITmedia Mobile

2020/09/10 5 users 預金ドコモドコモ口座 ITmedia Mobile 既報

「ドコモ口座」を使った預金不正出金を受けて、NTTドコモが報道関係者向けの説明会を開催した。「自分達が悪い」という姿勢を示したドコモだが、金融機関側にも対策が必要となる。既報の通り、NTTドコモの資金移動／決済サービス「ドコモ口座」を悪用した銀行預金の不正引き出しが発生した。それに伴い、同社は同サービ... 続きを読む

「ドコモ口座」を使った不正出金が発生　中国銀行、七十七銀行、東邦銀行で確認される - ITmedia Mobile

2020/09/08 9 users ドコモ口座 ITmedia Mobile 東邦銀行事案預金

9月8日までに、中国銀行、七十七銀行と東邦銀行においてNTTドコモの資金移動／決済サービス「ドコモ口座」を利用した預金の不正な引き出しが確認された。これに伴い、中国銀行と七十七銀行はWeb口座振替サービスの受付を一時的に停止している。この事案を受けて、大垣共立銀行もドコモ口座や「d払い」に関するの手続き... 続きを読む

秋元司衆院議員の関係会社を捜索　元政策秘書が設立　不透明な資金移動か　東京地検 - 毎日新聞

2019/12/09 28 users 毎日新聞捜索秋元司衆院議員政策秘書東京地検

国土交通省などで副大臣を務めた自民党の秋元司衆院議員（48）＝東京15区＝が関係する東京都内の企業に対し、東京地検特捜部が家宅捜索を行っていたことが、関係者への取材で判明した。関係者によると、同社には、架空の契約に基づいて現金が流れていたなどの疑いがあるとされ、特捜部が本格捜査を検討しているとみられ... 続きを読む

ゴーン前会長側への資金移動記録のメール入手東京地検特捜部 | NHKニュース

2019/04/05 10 users 東京地検特捜部ゴーン前会長側オマーン NHKニュース日産

日産自動車のゴーン前会長がオマーンの販売代理店を支出した日産の資金を私的に流用したとして再逮捕された事件で、東京地検特捜部が前会長側への資金移動が記録されたメールを入手していることが関係者への取材で分かりました。特捜部は不透明な資金の流れの実態解明を進めています。特捜部はゴーン前会長がオマーンの... 続きを読む

コインチェック騒動のさなかに373億円の資金移動、不正送金疑惑が浮上 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン

2018/02/01 387 users コインチェック騒動浮上コインチェック不正送金疑惑ネム

ニュース3面鏡インターネットの登場以来、以前にもまして巷にはニュースがあふれ返っています。そうしたニュースや出来事の中から、ＤＯＬ編集部が気になる出来事を厳選し、正面のみならず右から左から、価値あるニュース、楽しいニュースをお届けします。バックナンバー一覧 1月26日にサイバー攻撃を受けて約580億円分の仮想通貨ＮＥＭ（ネム）を流出させたコインチェック。騒動は一向に収まりそうにないが、その裏で... 続きを読む

コインチェック騒動のさなかに373億円の資金移動、不正送金疑惑が浮上 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン

2018/02/01 387 users コインチェック騒動浮上コインチェック不正送金疑惑ネム

コインチェック騒動のさなかに373億円の資金移動、不正送金疑惑が浮上（ダイヤモンド・オンライン） - Yahoo!ニュース

2018/02/01 10 users コインチェック騒動浮上コインチェック不正送金疑惑ネム

1月26日にサイバー攻撃を受けて約580億円分の仮想通貨ＮＥＭ（ネム）を流出させたコインチェック。騒動は一向に収まりそうにないが、その裏で373億円超に相当する不可解な送金が行われていたことが、ダイヤモンド・オンライン編集部の取材で浮上した。 ●　収まらないコインチェック騒動仮想通貨の取引停止が続く仮想通貨取引所「コインチェック」は1月26日、約580億円分の仮想通貨ＮＥＭ（ネム）を流出させた... 続きを読む

コインチェック騒動のさなかに1363億円の資金移動、不正送金疑惑が浮上 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン

2018/02/01 387 users コインチェック騒動浮上コインチェック不正送金疑惑ネム

中国「仮想通貨取引全面禁止」のインパクト：日経ビジネスオンライン

2017/09/12 128 users インパクト日経ビジネスオンライン中国ハードランディング

中国が全面的にICO（仮想通貨）の取引禁止に踏み切った。そのせいで元建てビットコインは大暴落。9月8日までの一週間で20％ほど値下がりしたとか。今のタイミングで決断したのは、党大会前に金融リスク要因を少しでも減らしたいから、らしい。党大会後に中国経済のハードランディングは避けられないとみて、資本家や企業家、小金持ちの官僚・政治家たちは資金移動や資金洗浄の道を探しているのだが、習近平政権は徹底してキ... 続きを読む

円の行方、ドルの行方 (80) 気をつけよう、4月相場 | マイナビニュース

2017/03/27 7 users 行方ドルマイナビニュース実需担い手

意外と気づかれていない相場の基本があります。相場が一方向に動くためには、一方向に向かうフロー(資金の流れ)が必要です。このフローを作る担い手は投資家や実需です。 4月相場に注意!(画像はイメージ) 投資家や実需が作るフローと投機筋が作るフローの違い投資家はいったん投資方針が決まれば、一定方向に資金を継続的に移動させ相場のトレンドを作ります。過去の例でも、6年といった長期にわたる資金移動もありまし... 続きを読む

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